廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市臨檢公訴刑訴〔2019〕133號

被告人呂某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號碼2105041966********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣，住臨桂縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月1日被臨桂縣公安局刑事拘留，同年11月5日被臨桂縣公安局監(jiān)視居住。

本案由臨桂縣公安局偵查終結，以被告人呂某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：被告人呂某某于2012年在桂林市臨桂區(qū)經(jīng)曲某某（另案處理）發(fā)展加入了以“移民經(jīng)濟”資本運作項目為名的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少交納3800元人民幣（幣種下同）申購1份份額方能加入，交納33500元購買10份份額（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此類推，10份即3800+3300×9=33500元）后可以發(fā)展下線，每人最多購買10份份額且最多發(fā)展三名直接下線。該傳銷組織通過“五級三晉”制對團隊進行管理，根據(jù)參加者及其下線人員申購的份額和發(fā)展情況不同，**分為業(yè)務員（E級，1-2份）、業(yè)務組長（D級，3-9份）、業(yè)務主任（C級，10-64份）、業(yè)務經(jīng)理（B級，65-599份）、高級業(yè)務員（A級老總，600份以上）五個級別，并規(guī)定相應晉升條件。該傳銷組織上線人員靠瓜分下線人員交納的申購款獲利。呂某某加入該傳銷組織后，先后發(fā)展了姜某某、姚某某等人加入該傳銷組織，其晉升為該傳銷組織的高級業(yè)務員后，負責收取下線人員申購款及發(fā)放下線人員業(yè)績返還款。至案發(fā)時，其組織、領導的傳銷組織參與人員累計達60人以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；

書證；

證人證言；

被告人的供述與辯解；

辨認等筆錄。

本院認為，被告人呂某某組織、領導了以“移民經(jīng)濟”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，是傳銷體系**高級業(yè)務員，下線層級達三級以上，直接或間接發(fā)展的人數(shù)至少60人以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢??察??員：??韋文婷

2019年7月29日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)住在臨桂縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室。

2.隨文移送案卷貳冊，適用簡易程序建議書壹份。