廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院
起 訴 書
北城檢刑訴〔2020〕31號
被告人呂某某,女,1965年**月**日出生,身份證號碼:4130281965********,漢族,小學文化,無業(yè),戶籍所在地:河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動,于2019年10月23日被北海市公安局刑事拘留,同年11月26日經北海市人民檢察院批準逮捕,次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由北海市公安局偵查終結,以被告人呂某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年1月19日向北海市人民檢察院移送審查起訴,該院于同年1月20日轉至本院審查起訴。本院受理后,已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。
經依法審查查明:
“資本運作”是一個非法傳銷組織,在北海市海城區(qū)進行所謂的“人際網絡”的傳銷,其要求參加者以繳納6.98萬元(7萬元)獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬、返利依據,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物。
2012年12月17日,被告人呂某某經陳某某(另案處理)介紹發(fā)展出資加入“資本運作”傳銷組織。被告人呂某某加入非法傳銷組織后,又直接發(fā)展其丈夫某某甲(已判決)、朱某某出資加入非法傳銷組織。某某甲、朱某某加入傳銷組織后又直接或者間接發(fā)展向某某、張某某、鄧琴、某某乙、劉某某、劉某某、李某甲、李某乙、彭某某、李某丙、劉某甲、楊某某等多人出資加入其所在的“資本運作”傳銷體系。被告人呂某某開設銀行賬戶用于傳銷資金運作。至案發(fā)時,被告人呂某某已成為該傳銷體系的“老總”,層級達三級以上,其組織、領導的參與傳銷活動人員累計未達120人但已達30人以上,并從中獲利。
2019年10月23日,被告人呂某某到公安機關投案。歸案后,被告人呂某某如實供述自己罪行。
認定上述事實的證據如下:證人證言、被告人供述、銀行流水、辨認筆錄、刑事判決書、戶籍證明等。
上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人呂某某組織、領導傳銷活動,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人呂某某具有自首情節(jié),依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕處罰。被告人呂某某自愿認罪認罰,依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院
檢 察 員: 陳其敏
2020年2月20日
附:1、被告人呂某某現羈押于北海市第一看守所;
2、本案全部案卷材料共貳冊及量刑建議書。
3、《認罪認罰具結書》
成為第一個評論者