湖北省武穴市人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢二部刑訴〔2019〕524號(hào)

被告單位武穴市*甲辦**處，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼5542*****9797G，單位地址武穴市**路**，法定代表人呂某甲，武穴市**處**部**。

訴訟代表人呂某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291971********，漢族，武穴市**處**部**。

被告人呂某乙，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291955********，漢族，高中文化，武穴市**處**部原第一**，出生地湖北省武穴市，住武穴市**園**（戶籍地：武穴市**村**號(hào)）。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪于2019年4月24日被武穴市公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武穴市公安局執(zhí)行，因涉嫌職務(wù)犯罪于2019年7月23日釋放。當(dāng)日經(jīng)武穴市監(jiān)察委員會(huì)決定以職務(wù)侵占罪采取留置措施，2019年9月5日經(jīng)本院決定刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行。

被告人呂某丙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291983********，漢族，大專文化，武穴市**處**部原**、居委會(huì)原主任，出生地湖北省武穴市，住武穴市**辦事處**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪于2019年5月16日被武穴市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行。

被告人呂某丁，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291977********，漢族，初中文化，武穴市*甲辦**處原**，出生地湖北省武穴市，住武穴市**辦事處**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪于2019年5月9日被武穴市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行。

被告人呂某戊，男，1960年4月20出生，身份證號(hào)碼4221291960********，漢族，高中文化，武穴市**處**部原**、居委會(huì)原副主任，出生地湖北省武穴市，住武穴市**辦事處**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌故意銷毀會(huì)計(jì)憑證罪于2019年5月16日被武穴市公安局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行。

被告人呂某己（曾用名呂某庚），男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291982********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省武穴市，住武穴市**辦事處**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌故意傷害罪于2019年5月5日被武穴市公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行。2019年5月16日由武穴市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，漢族，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291956********，漢族，高中文化，武穴市**處**原**、居委會(huì)原副主任，住武穴市**辦事處**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2019年9月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，漢族，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221291973********，漢族，小學(xué)文化，武穴市*甲辦**處原**，住武穴市**辦事處**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2019年9月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)、武穴市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人呂某乙涉嫌尋釁滋事罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪、職務(wù)侵占罪、以被告人呂某丙、呂某丁、呂某戊涉嫌故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿罪、職務(wù)侵占罪、以被告人呂某己涉嫌故意傷害罪、職務(wù)侵占罪、以被告人陳某甲、黃某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，先后于2019年8月12日、2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院2019年10月18日退回武穴市公安局補(bǔ)充偵查，武穴市公安局于2019年11月18日將本案重新移送審查起訴。期間，本案依法延長(zhǎng)審理期限1次。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2012年至2019年，被告人呂某乙、呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲7人集體決定，采取虛列工程支出、虛報(bào)征地補(bǔ)償款等手段，陸續(xù)在該社區(qū)多項(xiàng)工程中套取集體資金，并利用職務(wù)上的便利，共同或分別將上述套取資金中的1293222元予以私分。其中：被告人呂某乙分得195520元；被告人呂某丙分得132427元；被告人呂某丁分得202455元、被告人呂某戊、陳某甲各分得202355元；被告人呂某己、黃某甲各分得179055元。其具體犯罪事實(shí)如下：

1.2012年至2019年期間，呂某乙、呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲7人通過(guò)虛開(kāi)工程發(fā)票、虛列工程暫付款、虛報(bào)征地補(bǔ)償款的方式在多項(xiàng)工程中套取集體資金，均由被告人呂某丁經(jīng)手套取并保管和使用，同時(shí)建立賬外收支流水賬。每年村（社區(qū)）兩委干部共同對(duì)當(dāng)年套取資金的收支情況進(jìn)行扎賬后，賬外流水賬目由被告人呂某丁交給被告人呂某戊保管。2019年4月24日，為逃避辦案機(jī)關(guān)調(diào)查，被告人呂某丙、呂某丁、呂某戊、呂某己等人將上述賬外賬予以燒毀。

（1）2013年，被告人呂某乙將路燈工程交由***鎮(zhèn)***村村民程某某承建，**社區(qū)與程某某簽訂合同，據(jù)實(shí)結(jié)算。2013年路燈工程結(jié)束后，經(jīng)被告人呂某乙決定及時(shí)任**村兩委干部同意，由被告人呂某丁經(jīng)手，程某某出具512000元路燈安裝發(fā)票予以報(bào)帳，被告人呂某丁先后分2次實(shí)際支付程某某路燈工程款196000元，另現(xiàn)金支付程某某墊付開(kāi)票稅款9912元，從中套取306088元。

（2）2013年底，**社區(qū)山下小區(qū)需要進(jìn)行土方平整工程，經(jīng)被告人呂某乙將此工程交由**辦事處**村村民胡某甲承建。2014年初工程結(jié)束后，經(jīng)被告人呂某乙決定及時(shí)任**村其他兩委干部同意，虛列579870元工程發(fā)票報(bào)帳，在該工程中套取100000元。

（3）2015年10月，武穴市**辦決定對(duì)**社區(qū)循環(huán)路進(jìn)行硬化，該工程由黃某乙等人承建。工程結(jié)束后，經(jīng)被告人呂某乙決定及時(shí)任**村其他兩委干部同意，虛列工程發(fā)票86100元報(bào)帳，在該工程中套取50000元。

（4）2016年**社區(qū)在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)達(dá)標(biāo)村創(chuàng)建項(xiàng)目中，經(jīng)被告人呂某乙、呂某丙，及時(shí)任兩委干部集體決定，以在**社區(qū)山下水庫(kù)旁60畝荒地等處綠化購(gòu)買(mǎi)苗木646130元，實(shí)際向陳某丙等人支付苗木款26130元，從中套取620000元。

（5）2016年，武穴市長(zhǎng)江大橋連接線（麻陽(yáng)高速）建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)**社區(qū)，需要在該社區(qū)征用土地用于高速公路建設(shè)。

2017年3月至2018年2月，被告人呂某丁在制作征地農(nóng)戶補(bǔ)償款發(fā)放花戶表的過(guò)程中，多次分別以呂某辛等8戶農(nóng)戶名義虛報(bào)被征用土地面積共計(jì)18.89畝，被告人呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲5人分別假冒上述8戶農(nóng)戶在花戶表上簽字報(bào)賬，從中套取623240元。將該款由刊江財(cái)政所分別打入8戶農(nóng)戶的農(nóng)行卡中，該8戶農(nóng)戶的農(nóng)行卡由被告人呂某戊在此前為社區(qū)農(nóng)戶辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)時(shí)保管所得。

（6）2017年8月至2018年6月，在**社區(qū)新建黨員群眾活動(dòng)中心工程過(guò)程中，經(jīng)被告人呂某丙、呂某乙、呂某戊、陳某甲、呂某丁、呂某己、黃某甲等人決定，以社區(qū)農(nóng)戶呂某壬等名義虛報(bào)征地面積的方式套取資金,共計(jì)套取土地補(bǔ)償款275220元。

（7）2018年12月至2019年3月，在**社區(qū)黨群活動(dòng)中心工程建設(shè)過(guò)程中，被告人呂某丙、呂某丁、呂某戊、呂某己、黃某甲等人通過(guò)虛列鋼材、水泥支出，從中套取159522元；通過(guò)虛列外墻裝修、甲供材料支出，從中套取550000元；通過(guò)虛列活動(dòng)中心人工費(fèi)支出，從中套取94000元。

（8）2018年，經(jīng)被告人呂某乙、呂某丙、呂某戊、呂某癸、呂某丁、黃某甲商議，通過(guò)虛列水毀修復(fù)工程、泵房治漏工程支出的方式，從中套取168300元。

（9）2017年1月，被告人呂某丙、呂某戊、呂某己、陳某甲、黃某甲等人在長(zhǎng)江大橋征地拆遷***垸安置點(diǎn)的土方建設(shè)工程中，通過(guò)虛增工程量、虛列工程開(kāi)支，從中套取157405.00元。

2015年至2018年，被告人呂某乙、呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲7人以各種名義從套取的的資金中共同或分別私分共計(jì)人民幣1293222元，其中7人共同私分868000元，每人分得124000元；部分人分別私分425222元，其中：被告人呂某乙分得71520元、被告人呂某丙分得8427元、被告人呂某丁、呂某戊、陳某甲各分得78355元、被告人呂某己、黃某甲各分得55055元。

（1）2015年底，被告人呂某戊、陳某甲等人以工作辛苦為由，向被告人呂某乙提出年底為每名干部發(fā)些補(bǔ)助，被告人呂某乙表示同意。2015年至2018年，被告人呂某乙、呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲等人以發(fā)放補(bǔ)助和過(guò)年紅包的名義從賬外資金中每人分得112000.00元，共計(jì)私分784000元。

（2）2018年，被告人呂某乙等7人從呂某A上交給**社區(qū)10萬(wàn)元場(chǎng)地租賃費(fèi)中截留80000元不入賬（未包含在帳外帳套取資金內(nèi)），另從賬外套取資金中支出4000元，共同私分84000元，每人分得12000元。

（3）2015年至2018年，被告人呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲六人在擔(dān)任社區(qū)副職干部期間從賬外資金中以發(fā)放差額工資的名義從套取出的賬外資金中進(jìn)行私分。被告人呂某丙分得8427元、被告人呂某戊、呂某丁、呂某己、陳某甲、黃某甲各分得30055元。

（4）2017年，在配合長(zhǎng)江大橋征地項(xiàng)目過(guò)程中，被告人呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲等人以發(fā)補(bǔ)助的名義，私分套取的長(zhǎng)江大橋征地補(bǔ)償款，每人分得25000元。因被告人呂某乙、呂某丙長(zhǎng)期有費(fèi)用支出和借款，在被告人呂某丁手中報(bào)賬或沖賬次數(shù)較多，被告人呂某丁未將此50000元分給被告人呂某乙、呂某丙。

2018年5月份的一天，被告人呂某戊、呂某丁、陳某甲在閑聊中提及被告人呂某乙、呂某丙每人25000元之事，被告人呂某丁稱其還未領(lǐng)取，被告人呂某戊、呂某丁、陳某甲三人遂商定將此50000元予以平分，同時(shí)約定如被告人呂某乙、呂某丙以后提及此款，三人再將錢(qián)退給呂某丁后再給被告人呂某乙、呂某丙，后被告人呂某戊、陳某甲各分得16700元、被告人呂某丁分得16600元。

2018年4月份的一天，在對(duì)2017年度賬外資金核算期間，被告人呂某戊、呂某丁、陳某甲商定瞞著其他人虛報(bào)20000元支出予以私分，犯罪嫌豐人呂某丁分得6800元、被告人呂某戊、陳某甲各分得6600元。

（6）2012年，被告人呂某乙之子因違反計(jì)劃生育規(guī)定超生，被武穴市原某某局做出處罰決定，一直未繳納**費(fèi)。直至2016年，被告人呂某乙因兒媳報(bào)考公職，才向武穴市某某局代為補(bǔ)繳63156元社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。后被告人呂某乙向被告人呂某丙等人提出可把其子超生的罰款數(shù)抵**社區(qū)的計(jì)生罰款任務(wù)數(shù)，但**社區(qū)按罰款數(shù)的一半給其返還，為完成**社區(qū)當(dāng)年的計(jì)生工作任務(wù)，經(jīng)被告人呂某丙等人同意，**社區(qū)將被告人呂某乙親屬計(jì)生罰款數(shù)抵目標(biāo)任務(wù)數(shù)后，被告人呂某丁從賬外賬中資金支付給被告人呂某乙30000元。

（7）2015年底，被告人呂某乙在辦理退休手續(xù)的過(guò)程中，因其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金時(shí)間未達(dá)到規(guī)定的期限，導(dǎo)致退休后的養(yǎng)老保險(xiǎn)金不能發(fā)放。后經(jīng)被告人呂某乙多次找相關(guān)部門(mén)和組織請(qǐng)求給予解決。根據(jù)相關(guān)部門(mén)核算，被告人呂某乙需補(bǔ)繳1988年至2006年的養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)145320元，其中個(gè)人應(yīng)繳納8%部分為41520元，**社區(qū)應(yīng)繳20%部分為103800元，后被告人呂某乙要求被告人呂某丁向相關(guān)部門(mén)繳納145320元養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

2018年2月2日，在被告人呂某丙同意，時(shí)任**社區(qū)兩委干部知曉的情況下，被告人呂某丁用套取的帳外資金向社保部門(mén)為被告人呂某乙繳納145320元養(yǎng)老保險(xiǎn)金，其中含應(yīng)由被告人呂某乙個(gè)人繳納的41520元。

另查明，被告人呂某丁到案后，主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的職務(wù)侵占、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人均已退清全部贓款。2019年5月17日，被告人陳某甲、黃某甲經(jīng)辦案機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中共武穴市*乙辦**處**會(huì)文件、任職情況說(shuō)明等相關(guān)任職文件、武穴市*乙辦**處**社區(qū)關(guān)于涉案套取資金相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、合同、協(xié)議書(shū)、領(lǐng)條、結(jié)算表、公文紙記帳記錄、**有限公司帳證等及相關(guān)帳戶農(nóng)商行、農(nóng)行交易流水、涉案農(nóng)戶農(nóng)行卡交易流水、湖北**旅游開(kāi)發(fā)有限公司**商行交易流水、程某某等人農(nóng)商行、農(nóng)行交易流水、被告人呂某己農(nóng)行交易流水、被告人呂某乙等7人工資會(huì)計(jì)憑證、武穴市*乙辦**處計(jì)生辦情況說(shuō)明、武穴市社保局情況說(shuō)明、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)繳納憑證、武穴市紀(jì)委監(jiān)委暫予扣留涉案財(cái)物登記表、武穴市財(cái)政局中國(guó)銀行武穴市支行財(cái)政專戶明細(xì)交易流水等書(shū)證；2.證人程某某、郭某甲、蘭某某、庫(kù)建軍、呂某B、呂某A、胡某乙、胡某甲、黃某乙、呂某C、陳某丁、呂某D、彭某某、黃某丙、陳某丙、李某某、胡某丙、呂某E、呂某F、陳某戊、陳某己、呂某壬、呂某辛、陳某庚、呂某G、呂某H、呂某I、黃某丁、潘某某、桂某某等人證言；3.涉案農(nóng)戶農(nóng)行卡照片、被告人呂某丁手機(jī)自拍燒毀賬外賬的部分照片、被告人接受調(diào)查視頻光盤(pán)等視聽(tīng)資料；4.被告人呂某乙、呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲供述和辯解。

二、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿罪

2018年3月，武穴市紀(jì)委監(jiān)委在調(diào)查**社區(qū)干部違紀(jì)問(wèn)題期間，被告人呂某丁、呂某丙、呂某戊、呂某己等人故意隱瞞其**社區(qū)設(shè)有賬外帳，并書(shū)寫(xiě)承諾表示沒(méi)有設(shè)立賬外帳。2018年8月，在武穴市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)文件，要求各個(gè)農(nóng)村集體上報(bào)“包包帳”、“斷頭賬”情況時(shí)，被告人呂某丙、呂某丁在辦事處相關(guān)清理自查表上仍然隱瞞**社區(qū)設(shè)立的賬外帳情況。

2019年4月24日下午5時(shí)許，被告人呂某丙得知被告人呂某乙被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，便安排被告人呂某戊將其保管的**社區(qū)歷年來(lái)的賬外帳拿到社區(qū)辦公地點(diǎn)銷毀，被告人呂某己駕車帶被告人呂某戊回家拿往年賬外帳，被告人呂某丁將2019?年4月21日上午結(jié)算扎好的近一年賬外帳拿出來(lái)。

當(dāng)日，經(jīng)被告人呂某丙、呂某戊、呂某丁、呂某己及呂某癸商量在**社區(qū)臨時(shí)辦公地點(diǎn)后的院子空地上將燒賬。隨后，呂某癸（**社區(qū)治保主任）回家拿來(lái)一鐵桶，被告人呂某丁、呂某己及呂某癸將賬外帳拿至辦公地點(diǎn)后面院子空地上將賬外帳丟到鐵桶內(nèi)燒，被告人呂某戊在外望風(fēng)，被告人呂某丁、呂某己及呂某癸將賬外帳燒完后，將鐵桶內(nèi)的灰燼倒至辦公地點(diǎn)門(mén)前的水庫(kù)內(nèi)。過(guò)了兩、三天后，被告人呂某戊在家發(fā)現(xiàn)還有部分賬外帳上次沒(méi)拿，即于次日交給被告人呂某丁，當(dāng)日下午，被告人呂某丙在外望風(fēng)，被告人呂某丁、呂某己、黃某甲在上次燒帳的地點(diǎn)用一鐵桶將剩余賬外帳燒毀。

2019年5月5日至5月23日，被告人呂某丁、呂某丙、呂某戊、呂某己先后被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.武穴市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組文件、辦事處村（社區(qū)）“賬外賬”及公司清理自查表、**辦事處**社區(qū)“包包賬”、“斷頭賬”清理自查表、武穴市公安局經(jīng)偵大隊(duì)扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人呂某癸證言；3.被告人接受訊問(wèn)視頻光盤(pán)；4.被告人呂某丁、呂某戊、呂某丙、呂某己供述和辯解。

三、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪

1.2000年左右，被告人呂某乙在**村修路時(shí)向周某某租用機(jī)械設(shè)備、賒購(gòu)水泥款，后為抵付相關(guān)費(fèi)用，在未經(jīng)土地主管部門(mén)審批的情況下，由被告人呂某乙召開(kāi)**村兩委會(huì)，集體決定以村里土地抵付修路款。2001年6月18日，被告人呂某乙、呂某戊、陳某甲及呂浩美代表**辦事處**村與周某某簽訂《征用土地協(xié)議書(shū)》，以邀請(qǐng)周某某到**村發(fā)展**旅游事業(yè)的名義，以每畝3000元，共計(jì)3萬(wàn)元價(jià)格將**村約10畝（經(jīng)**村自測(cè)面積9.95畝）土地違法倒賣給周某某。2017年，周某某將其中2畝地以19萬(wàn)元價(jià)格賣給呂某己。

2003年10月30日，周某某以“武穴**接待處”的名義取得集體建設(shè)用地許可。2005年6月18日，**村向周某某補(bǔ)開(kāi)一份3萬(wàn)元征地款收據(jù)。2007年1月，周某某以“武穴市**接待處”向國(guó)土主管部門(mén)申報(bào)用地手續(xù)。2009年1月21日，周某某辦理了《集體土地使用證》，土地使用權(quán)人為：“武穴市**接待處”，土地所有權(quán)人：“**村農(nóng)民集體”。使用權(quán)類型：“拔用宅基地”，用地總面積4958.40平方米，其中建筑占地773.13平方米。

經(jīng)國(guó)土部門(mén)勘測(cè)確認(rèn)，**村接待處總面積4958.46平方米（折合7.4377畝），其中住宅用地2863平方米，農(nóng)用地（園地）2095平方米。除部分地面和房屋建設(shè)占用外，其它為水面和園地。

被告人呂某己從周某某處購(gòu)買(mǎi)地塊總面積1348平方米（折合2.0213畝）均系農(nóng)用地（園地115平方米、設(shè)施農(nóng)用地1233平方米），該宗地未報(bào)批登記手續(xù)。

2.自2008年起，被告人呂某乙以發(fā)展***旅游經(jīng)濟(jì)為名，在無(wú)任何用地手續(xù)的情況下，對(duì)外公開(kāi)出售**村轄區(qū)***區(qū)域土地用于建房。

（1）2008年左右，周某某找被告人呂某乙要在***山下建別墅，其在向**村交8000元后，將其中4畝地圈建圍墻。2010年6月，周某某向**村以***征地款名義補(bǔ)交60000元。因該宗地由于部份界限不清，國(guó)土部門(mén)無(wú)法進(jìn)行測(cè)量和地類性質(zhì)歸類。

（2）2011年5月，某某某為本人及其親屬在**村購(gòu)地建房之事通過(guò)被告人呂某戊介紹認(rèn)識(shí)被告人呂某乙，后與被告人呂某乙及時(shí)任**村兩委干部洽談后，被告人呂某乙安排被告人呂某戊、陳某甲及呂某K、呂浩美等人帶某某某及其親屬到***腳實(shí)地選址查看和丈量，經(jīng)某某某親屬確認(rèn)后，于2011年5月2日與**村和被告人呂某乙及時(shí)任**呂某K簽訂合同書(shū)，以36萬(wàn)元價(jià)格將***腳下第二水庫(kù)林蔭小道以上一片土地總面積8177.51平方米土地一次性非法倒賣。2011年5月10日，某某某親屬向**村以“上繳款”名義交購(gòu)地款36萬(wàn)元。

經(jīng)國(guó)土部門(mén)勘測(cè)確認(rèn)，**村鐘某某（鄭某某）用地總面積8177.51平方米（折合12.2663畝），其中耕地7848平方米，林地329平方米，此宗地未報(bào)批登記手續(xù)。

（3）2014年至2015年期間，胡某丙通過(guò)被告人呂某乙得知**村有地基出售，遂邀約胡某乙等人到**村山下垸購(gòu)買(mǎi)地基，后**村及被告人呂某乙以每間屋基78000元價(jià)格向胡某丙等12戶倒賣地基，共收11戶地基款858000元，該款被**村以“長(zhǎng)江大橋拆遷還建分戶安置補(bǔ)償費(fèi)”名義交給**財(cái)政所。

2018年2月至2018年6月，劉凱等人找被告人呂某乙欲在**村購(gòu)買(mǎi)地基建房，被告人呂某乙在無(wú)明確地基地址的情況下，仍然向劉凱等4戶每戶按78000元收取賣地基款，分別以“還建安置超面積補(bǔ)償費(fèi)”、“暫收上繳款”等名義在**旅游開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、**社區(qū)居民**會(huì)出具收據(jù)，但未給劉凱等人分配具體地基地址。

（4）2018年7月，胡某丁、夏某某找被告人呂某乙欲在**村購(gòu)買(mǎi)地基建房，被告人呂某乙在**村自留用地以每間屋基（8米*12米=96平方米）78000元價(jià)格向非**村村民胡某丁、夏某某共計(jì)出售2間屋基，以“還建安置超面積補(bǔ)償費(fèi)”等名義在**旅游開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司出具收據(jù)，胡某丁、夏某某房屋現(xiàn)已建成。

經(jīng)國(guó)土部門(mén)勘測(cè)：***旅游路安置點(diǎn)12棟別墅占地總面積3967平方米（折合5.9501畝），其中耕地3961平方米，住**，該宗地未報(bào)批登記手續(xù)。

自2000年至2018年，**村及被告人呂某乙共計(jì)轉(zhuǎn)讓、倒賣耕地共計(jì)11809平方米（折合17.71畝）、其他土地13.96畝，收款共計(jì)178.40萬(wàn)元（含無(wú)地款31.20萬(wàn)元、**村自留用地款15.60萬(wàn)元），已上交財(cái)政85.8萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)暫扣**社區(qū)居民會(huì)40萬(wàn)元。2019年4月24日，被告人呂某乙被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中共**辦事處**辦事處**會(huì)文件、武穴市*乙辦**處**村會(huì)議記錄、（社區(qū)）征用土地協(xié)議書(shū)、合同書(shū)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織專用收款憑證（收據(jù)）、湖北省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收款收據(jù)、涉案土地宗地圖、湖北泉塘旅游開(kāi)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司收據(jù)、胡某丁農(nóng)行帳戶交易明細(xì)、張某某建行帳戶交易明細(xì)、周某某土地審批資料、中華人民共和國(guó)集體土地使用證、武穴市自然資源和規(guī)劃局用地情況的說(shuō)明、武穴市人民政府文件、武穴市*乙辦**處財(cái)政所情況說(shuō)明、2.證人呂某K、周某某、某某某、胡某乙、郭某乙、吳某某、胡某丙、姚某某、查某某、陳某丙、陳某辛、劉某乙、陶某某、張某某、呂某L、呂某M等證言；3.被告人呂某乙、呂某丙、呂某戊、呂某丁、陳某甲、呂某己供述和辯解。

四、尋釁滋事罪

1.2008年農(nóng)歷臘月的一天，被告人呂某乙發(fā)現(xiàn)其父親墳地處被呂某N種植了農(nóng)作物，便與親屬一起到呂某N的家中借故扯皮進(jìn)而發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人呂某乙朝呂某N的腿部踢了一腳，后被告人呂某乙將呂某N帶到呂某乙父親墳前磕頭賠禮。

2.2012年7月12日，被告人呂某乙以呂某O伙同他人向上級(jí)部門(mén)對(duì)他進(jìn)行舉報(bào)為借口，便讓被告人陳某甲以幫其解決屋基為由，打電話被害人呂某O到泉塘村村委會(huì)。被害人呂某O到村委會(huì)后，被告人呂某乙借故對(duì)呂某O進(jìn)行毆打。

經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人呂某O的損傷，系外力所致的鈍性傷，屬輕微傷。

3.2013年4月25日下午2時(shí)左右，被告人呂某乙以游某某在村里違建豬場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)為由，酒后帶被告人呂某戊、呂某丁、陳某甲等人一陣到游某某養(yǎng)豬場(chǎng)，被告人呂某乙要游某某交錢(qián)辦手續(xù)，為此雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人呂某乙便動(dòng)打了游某某頭部打了一巴掌，游某某妻子見(jiàn)狀稱被告人呂某乙不該動(dòng)手打人，被告人呂某乙邊稱：“我再打一下又怎么樣?！边叧文衬愁^部又打了一巴掌，并當(dāng)場(chǎng)打電話指使被告人呂某丙安排人將游某某豬場(chǎng)電線剪斷強(qiáng)行停止供電，被告人呂某乙才離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人游某某的損傷，系外力所致的損性傷，屬輕微傷。

另查明，被告人呂某乙在任及卸任期間長(zhǎng)期把持基層政權(quán)，濫用權(quán)力為其個(gè)人立威，隨意毆打他人，操縱村黨組織選舉、破壞群眾對(duì)黨的信任信賴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.武穴市公安局法醫(yī)學(xué)活體損傷鑒定書(shū)；2.證人劉**、呂某P、呂老五、呂某Q、證言；3.被害人呂某N、呂某O、游某某陳述；4.被告人呂某乙接受訊問(wèn)視頻光盤(pán)；5.被告人呂某乙、呂某丙、呂某戊、呂某丁、陳某甲供述和辯解。

五、故意傷害罪

2016?年4?月2?日上午10時(shí)左右，被告人呂某己在武穴市刊江仙姑山風(fēng)景區(qū)大雄寶殿門(mén)口處，因瑣事與被害人呂某M發(fā)生口角，被告人呂某己揪住被害人呂某M發(fā)衣領(lǐng)，動(dòng)手將呂某M右眼打傷，后被群眾拉開(kāi)。經(jīng)法醫(yī)鑒定，呂某M的損傷程度屬輕傷二級(jí)。

2016年7月21日，被告人呂某己賠償被害人呂某M經(jīng)濟(jì)損失15萬(wàn)元并取得了被害人呂某M諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.武穴市公安局治安調(diào)解協(xié)議書(shū)、經(jīng)濟(jì)賠償憑證、諒解書(shū)、武穴市公安局刑偵大隊(duì)到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人呂某R、呂某S證言；3.被害人呂某M陳述；3.武穴市公安局法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)；4.被害人呂某M受傷照片、被告人呂某己接受訊問(wèn)視頻光盤(pán)等視聽(tīng)資料；5.被告人呂某己供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某乙、呂某丙、呂某丁、呂某戊、陳某甲、呂某己、黃某甲等人利用職務(wù)上的便利，采取虛列開(kāi)支、虛報(bào)征地補(bǔ)償、截留收入不入帳等方式，在本單位設(shè)立帳外帳，并以各種名義共同或分別予以套取私分，數(shù)額較大；武穴市*乙辦**處**社區(qū)（村）以單位名義非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地，情節(jié)嚴(yán)重；被告人呂某乙在公共場(chǎng)所借故生非，毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣；被告人呂某丙、呂某丁、呂某戊、呂某己故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重；被告人呂某己故意毆打他人，致人輕傷；被告單位武穴市*乙辦**處**社區(qū)（村）以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第一百六十二條之一、第二百二十八條、第二百三十一條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌職務(wù)侵占罪、尋釁滋事罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究被告人呂某乙的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)告罪、故意傷害罪追究被告人呂某己的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)告罪追究被告人呂某丙、呂某戊、呂某丁的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究被告人黃某甲、陳某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪追究武穴市*乙辦**處**社區(qū)的刑事責(zé)任。被告人呂某乙、呂某己、呂某丙、呂某戊、呂某丁涉嫌數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。被告人呂某丁在被采取留置措施期間，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款。被告人呂某乙、呂某丙、呂某戊、呂某己、黃某甲、陳某甲犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告單位武穴市*乙辦**處**社區(qū)（村）涉嫌單位犯罪，對(duì)其判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員依法判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武穴市人民法院

檢??察??員：??馮亞輝

2019年12月16日

附：

1.被告人呂某乙、呂某丙、呂某戊、呂某丁現(xiàn)被羈押于武穴市看守所；被告人呂某己現(xiàn)被取保候?qū)徲谖溲ㄊ?*辦事處**社區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話1397273****；被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谖溲ㄊ?*辦事處**社區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話1309837****；被告人黃某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谖溲ㄊ?*辦事處**社區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話1599734****。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份。

4.案件視頻光盤(pán)18張。