浙江省遂昌縣人民檢察院　

起 訴 書

遂檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)　

被告人區(qū)某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406821985********，漢族，文化程度大專，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2018年10月12日被遂昌縣公安局取保候?qū)彛挥?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418221978********，漢族，文化程度初中，住廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2019年1月16日被遂昌縣公安局刑事拘留；于2019年1月25日被遂昌縣公安局取保候?qū)?；?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人成某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811983********，漢族，文化程度初中，住廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉本案于2019年1月16日被遂昌縣公安局刑事拘留；于2019年1月25日被遂昌縣公安局取保候?qū)彛挥?020年1月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305251990********，漢族，大專肄業(yè)，住住河北省邢臺(tái)市隆堯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年2月28日被遂昌縣公安局刑事拘留；于2019年4月4日被遂昌縣公安局逮捕；于2019年4月16日被遂昌縣公安局取保候?qū)?；?020年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4451221990********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**室。因本案于2019年3月30日被遂昌縣公安局取保候?qū)?；?020年3月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4406821983********，漢族，文化程度小學(xué)，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2018年11月10日被遂昌縣公安局取保候?qū)?；?019年9月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某等6人涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),用戶下載、注冊(cè)成為會(huì)員后進(jìn)行金幣充值(金幣與人民幣的比例為1:1)，充值完成后就可參與平合內(nèi)的牛牛、推筒子、炸金花、二人麻將、斗地主、德州撲克、彩票(北京賽車、幸運(yùn)飛艇、重慶時(shí)時(shí)彩、江蘇快三、PC蛋蛋)等各類賭博項(xiàng)目。賭博過(guò)程中,平臺(tái)每局均對(duì)贏錢玩家按非法獲利5%進(jìn)行抽頭,賭博結(jié)束,玩家可隨時(shí)對(duì)非法獲利進(jìn)行提現(xiàn)。為了讓更多的人參與眾發(fā)娛樂(lè)賭博項(xiàng)目,達(dá)到利益最大化,平臺(tái)在國(guó)內(nèi)大肆招攬代理(任何注冊(cè)會(huì)員均可做代理,每個(gè)會(huì)員有唯一二維碼,轉(zhuǎn)發(fā)二維碼被他人掃碼、安裝、注冊(cè)即成為下線)并根據(jù)下線參賭流水按比例返傭金,代理下線參賭流水越多,平臺(tái)返傭金的比例就越高(最低1萬(wàn)元流水可返傭金50元,最高1000萬(wàn)元流水可返傭金20萬(wàn)元),各級(jí)代理以金字塔式層層獲得返點(diǎn)現(xiàn)金。其中：

1.2018年2月至2018年10月期間，被告人區(qū)某某在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍通過(guò)微信等方式推廣該平臺(tái),發(fā)展會(huì)員參賭。2018年7月至2018年10月期間，被告人黃某某在明知妻子區(qū)某某從事推廣“眾發(fā)娛樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍為區(qū)某某管理微信群、推廣“眾發(fā)娛樂(lè)”平臺(tái)。截止2018年10月12日，被告人區(qū)某某、黃某某非法獲利（提取傭金）共計(jì)212.232萬(wàn)元。

2.2017年12月至2018年10月期間，被告人羅某某、成某某（2018年1月以后參與）在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍通過(guò)微信等方式推廣該平臺(tái),發(fā)展會(huì)員參賭。截止2018年10月12日，被告人羅某某、成某某持有1382856****眾發(fā)娛樂(lè)注冊(cè)賬號(hào)，共發(fā)展直屬會(huì)員220個(gè)、代理會(huì)員53個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)35120個(gè)。被告人羅某某、成某某非法獲利（提取傭金）共計(jì)189.7444萬(wàn)元（其中成某某分得76.8272萬(wàn)元，羅某某分得112.9172萬(wàn)元）。

3.2018年4月至2019年2月期間，被告人呂某某在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍通過(guò)微信等方式推廣該平臺(tái),發(fā)展會(huì)員參賭。截止2019年2月28日，呂某某持有1531591****眾發(fā)娛樂(lè)注冊(cè)賬號(hào)，發(fā)展直屬會(huì)員247個(gè)、代理會(huì)員92個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)30337個(gè)。被告人呂某某非法獲利（提取傭金）共計(jì)109.6829萬(wàn)元。

4.2018年8月至2019年3月期間，被告人劉某某在明知“眾發(fā)娛樂(lè)”為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍通過(guò)微信等方式推廣該平臺(tái),發(fā)展會(huì)員參賭。截止2019年3月29日，劉某某持有1892551****眾發(fā)娛樂(lè)注冊(cè)賬號(hào)，發(fā)展直屬會(huì)員143個(gè)、代理會(huì)員50個(gè)、團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)4151個(gè)。劉某某非法獲利（提取傭金）共計(jì)人民幣43.1894萬(wàn)元。

2018年10月12日11時(shí)40分至12時(shí)30分，遂昌縣公安局民警對(duì)廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)區(qū)某某、黃某某住所進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)查獲蘋果手機(jī)三部、華為手機(jī)一部、云創(chuàng)通手機(jī)一部、建設(shè)銀行二張、光大銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡三張等物品，并予以扣押；2018年10月12日20時(shí)25分至21時(shí)45分，遂昌縣公安局民警對(duì)廣東省清遠(yuǎn)市清遠(yuǎn)區(qū)**區(qū)**室成某某、羅某某住所進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)查獲ipad一臺(tái)、蘋果手機(jī)一部、工商銀行卡等物品，并予以扣押；2019年2月28日11時(shí)33分至12時(shí)5分，遂昌縣公安局民警對(duì)山東省日照市東港區(qū)**街道**路**號(hào)樓**單元***室呂某某住所進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)查獲工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡各一張，蘋果、美圖手機(jī)各一部等物品，并予以扣押；2019年3月29日19時(shí)59分至20時(shí)48分，遂昌縣公安局民警對(duì)廣東省汕頭市龍湖區(qū)**室劉某某住所進(jìn)行搜查，查獲建設(shè)銀行、郵政銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡各一張，工商銀行卡三張，現(xiàn)金2800元、華為、oppo手機(jī)各一部，并予以扣押。

2019年1月16日，被告人成某某、羅某某到公安機(jī)關(guān)投案；2019年2月28日，被告人呂某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年3月29日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案；2018年10月12日，被告人黃某某、區(qū)某某被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。歸案后，上述被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

歸案后，被告人呂某某退出非法獲利109.6829萬(wàn)元；成某某退出非法獲利41萬(wàn)元；被告人區(qū)某某、黃某某退出非法獲利136萬(wàn)元。眾發(fā)娛樂(lè)APP尚有部分被告人的賬戶內(nèi)的非法所得被公安機(jī)關(guān)依法扣押，其中：被告人呂某某212萬(wàn)元 ；區(qū)某某、黃某某7.72萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證:銀行卡、手機(jī)等;2.書證:戶籍證明、扣押決定書、扣押清單及照片、眾發(fā)娛樂(lè)APP賬號(hào)信息截圖、賬號(hào)代理截圖、賬號(hào)個(gè)人信息截圖、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡客戶交易明細(xì)清單等;3.證人證言:證人朱某某、王某某等人的證言、歸案經(jīng)過(guò)；4.被告人的供述與辯解:被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄:搜查筆錄及照片、遂公(網(wǎng))警勘電子證物檢查記錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù):訊問(wèn)同步錄音錄像光盤、搜查視頦光盤及電子勘查光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某明知是賭博網(wǎng)站,仍以營(yíng)利為目的通過(guò)微信等方式進(jìn)行推廣,發(fā)展會(huì)員參賭,從中收取網(wǎng)站支付的服務(wù)費(fèi)（傭金），擾亂社會(huì)管理秩序。其中被告人區(qū)某某、黃某某通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利212.232萬(wàn)元,被告人羅某某、成某某通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利189.7444萬(wàn)元,被告人呂某某通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利109.6829萬(wàn)元,被告人劉某某通過(guò)推廣該網(wǎng)站從中獲利43.1894萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重,其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中各被告人均系從犯,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；本案各被告人歸案后均如實(shí)供述自己罪行,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰；各被告人歸案后退清贓款或退出部分贓款，依法可以對(duì)其酌情從輕處罰；各被告人均均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人區(qū)某某有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；判處被告人羅某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金27萬(wàn)元；判處被告人成某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金25萬(wàn)元；判處被告人呂某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金15萬(wàn)元；判處建議判處被告人劉某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣9萬(wàn)元；判處被告人黃某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議適用普通程序。

此致

遂昌縣人民法院　

檢察員：吳松燕

2020年4月21日　

附：

1．被告人區(qū)某某、呂某某、羅某某、成某某、劉某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3．有關(guān)涉案款物暫存遂昌縣物證管理中心。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。