湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂城檢二部刑訴〔2020〕116號

被告人呂某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼4207041987********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月8日經(jīng)鄂州市公安局鄂城區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂州市公安局鄂城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月14日至6月27日，被告人呂某某在明知其男友余某某（已判刑）負案在逃，且余給呂的銀行卡內(nèi)資金可能系黑社會性質(zhì)組織犯罪所得的情況下，將該銀行卡內(nèi)人民幣79萬元分次取現(xiàn)，其中人民幣59.7266萬元系余某某敲詐勒索董某某的犯罪所得。上述錢款均被呂某某用于還款及日常生活開支。

被告人呂某某于2020年6月8日向公安機關(guān)投案，如實供述了上述事實，后退出全部涉案款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、銀行流水、扣押款物憑證等書證；2.證人余某某、董某某、謝某某等人的證言；3.被告人呂某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人呂某某明知是黑社會性質(zhì)的組織犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人呂某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人呂某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢察官：呂穎莉

2020年9月17日

附件：

1.被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲诙踔菔卸醭菂^(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1387180****。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。