上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢一部刑訴〔2020〕2934號(hào)

被告人呂某某（英文名“RAY”），男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4415011988********，漢族，大學(xué)文化，上海**服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍在廣東省汕尾市**開(kāi)發(fā)區(qū)**街道**村委**村**巷**號(hào)，暫住本市金山區(qū)**街**村**棟**室。2020年6月29日因涉嫌出售出入境證件罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌出售出入境證件罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年10月21日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人呂某某伙同包某某?（ZOEY，另案處理）通過(guò)虛構(gòu)喀麥隆籍人員希某某（NKEMZESIRILSHUNGNYIA）與**商務(wù)咨詢（上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）勞動(dòng)關(guān)系的方式，以**公司的名義為希某某申請(qǐng)來(lái)華工作許可及工作居留許可，并收取費(fèi)用。

2019年7月，被告人呂某某通過(guò)虛構(gòu)喀麥隆籍人員李某某（TATABERCKLYFOMBO）與**公司勞動(dòng)關(guān)系的方式，以**公司的名義為李某某申請(qǐng)來(lái)華工作許可及工作居留許可，并收取費(fèi)用。

2019年4月，被告人呂某某通過(guò)虛構(gòu)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃、與上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)咖創(chuàng)業(yè)”）簽訂虛假孵化入孵協(xié)議的方式，為肯尼亞籍人員薩某某（KARUGASAMUELKIRAGU）申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)居留許可，并收取費(fèi)用。

上述外籍人員在獲得居留許可后均未在相關(guān)公司工作。

2020年6月28日，被告人呂某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人李某某的證言、**公司的工商登記材料、李某某的工作居留許可、外國(guó)人來(lái)華工作許可申請(qǐng)表及勞動(dòng)合同證實(shí)，李某某系**公司的法定代理人，**公司沒(méi)有員工，也不實(shí)際經(jīng)營(yíng)，呂某某負(fù)責(zé)代理記賬、為李某某辦理工作許可及工作居留許可，呂某某每年收取一萬(wàn)六千元人民幣（以下幣種同）的費(fèi)用，李某某實(shí)際在廈門當(dāng)外教，同時(shí)做一些生意，呂某某知道這些情況，李某某申請(qǐng)工作許可及工作居留許可的所有文件都是呂某某準(zhǔn)備的。**公司為希某某申請(qǐng)工作許可及工作居留許可的事情李某某不知情，包某某?出事之后，希某某才打電話告訴李某某這件事情，**公司的文件也都在呂某某處，后來(lái)呂某某說(shuō)公司文件交給了包某某?，李某某認(rèn)為是呂某某、包某某?利用**公司為希某某申請(qǐng)工作許可及工作居留許可。

2．證人希某某的證言、希某某的工作居留許可、外國(guó)人來(lái)華工作許可申請(qǐng)表、勞動(dòng)合同、臨時(shí)住宿登記詳細(xì)信息、出入境管理案事件信息證實(shí)，希某某和菲某某（FIEMENAFESTUS）為了留在中國(guó)自由地工作賺錢，通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了呂某某，由呂某某為二人辦理工作簽證，二人分別向呂某某支付了一萬(wàn)五千元以及一千五百元（用于辦理住宿登記）。2019年3月，菲某某申請(qǐng)到了一年期的工作簽證，希某某申請(qǐng)到了半年期的工作簽證，當(dāng)時(shí)希某某不知道自己的工作簽證掛靠在**公司名下。2019年7、8月的時(shí)候，希某某又向呂某某支付了一萬(wàn)元申請(qǐng)了半年期的工作簽證，一千五百元用于辦理住宿登記。這次希某某知道了自己的工作簽證掛靠在李某某的**公司名下，并且將此情況告訴了李某某。2019年底2020年初，希某某第三次通過(guò)呂某某申請(qǐng)工作簽證因?yàn)?*咨詢（上海**有限公司被調(diào)查，所以沒(méi)有成功。希某某根本不在**公司工作，平時(shí)一直在成都。呂某某、李某某與**咨詢（上海**有限公司有合作關(guān)系。

3．證人提某某（EUNICENGENHATSIFFO）的證言證實(shí)，其不認(rèn)識(shí)李某某，也從來(lái)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)**公司，不知道自己是該公司的監(jiān)事。菲某某和希某某是西南民族大學(xué)的喀麥隆籍留學(xué)生，其與二人只是點(diǎn)頭之交，沒(méi)有深入的交往。

4．證人林某某的證言證實(shí)，2019年8月在城中路派出所申報(bào)住宿地址**路**弄**號(hào)**室的希某某等二名黑人是短租的，本來(lái)是說(shuō)要住三個(gè)月，但是一個(gè)月后就聯(lián)系不上了，其一共向二名黑人收取了一千二百元的房租以及三百元的房屋中介費(fèi)。

5．證人薩某某的證言及辨認(rèn)筆錄、創(chuàng)業(yè)居留許可、外國(guó)人簽證申請(qǐng)表、K-TECH孵化入孵協(xié)議等、行政處罰決定書(shū)證實(shí)，2019年3月，薩某某到上海找到了中介呂某某，呂某某告訴薩某某在上海外國(guó)留學(xué)生可以通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策辦理外國(guó)人居留許可證，但是要準(zhǔn)備一份創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)，最好還有其他合伙人。薩某某就根據(jù)呂某某的要求虛構(gòu)了創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)和其他一些材料給呂某某，呂某某帶薩某某到創(chuàng)咖創(chuàng)業(yè)，和公司的人簽訂了K-TECH孵化入孵協(xié)議。之后在3月底，呂某某又帶薩某某到出入境部門提交了居留許可申請(qǐng)材料，并成功取得了居留許可。薩某某拿到居留許可后就回貴州遵義上班，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目是為了拿到居留許可虛構(gòu)的，呂某某知道創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目是虛構(gòu)的，是呂某某出的主意。呂某某大約收了六千元費(fèi)用，是薩某某老板Emma付給呂某某的。薩某某因2019年3月底，通過(guò)中介以虛構(gòu)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的方式在創(chuàng)咖創(chuàng)業(yè)立項(xiàng)并騙取居留許可證件，被上海市公安局徐匯分局處罰款二千元。

6．搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片證實(shí)，松江公安分局于2020年6月28日對(duì)上海市**區(qū)**路**號(hào)**室進(jìn)行搜查，查獲一部筆記本電腦、三部手機(jī)及涉及辦理出入境證件的相關(guān)文件資料并予以扣押。

7．上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的呂某某持有的手機(jī)、筆記本電腦及硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，固定呂某某與包某某?等涉案人員的微信聊天記錄。

8．公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》證實(shí)，呂某某系被抓獲到案。

9．《常住人口基本信息》證實(shí)，呂某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡以及其自然身份情況。

10．被告人呂某某的多次供述證實(shí)，呂某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某單獨(dú)或伙同他人出售出入境證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以出售出入境證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人呂某某在第一節(jié)犯罪事實(shí)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人呂某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：顧瀟燕

2020年10月22日

附件：

1．被告人呂某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料四冊(cè)、鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)及《證人名單》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5．《量刑建議書(shū)》三份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第三百二十條為他人提供偽造、變?cè)斓淖o(hù)照、簽證等出入境證件，或者出售護(hù)照、簽證等出入境證件的，處五年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?