廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)人民檢察院
起?訴?書
北鐵檢公刑訴〔2019〕217號
被告人呂**,行業(yè)名“天驕”,女,19**年**月**日出生,身份證號碼14272419********1627,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住址廣西北海市銀海區(qū)上海路**都**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留;2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。
被告人蔡**1,行業(yè)名“天雨”,男,19**年**月**日出生,身份證號碼14272419******1613,漢族,初中文化,個體戶,戶籍地和現(xiàn)住址均為廣西北海市銀海區(qū)上海路**號**都**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留;2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。
被告人樊**,行業(yè)名“雨馨”,女,19**年**月**日出生,身份證號碼14272419******2120,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),戶籍地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村第**組,現(xiàn)住址廣西防城港市港口區(qū)**街道**大道中段**號**灣**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留;2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。
被告人張**1,行業(yè)名“汪洋”,女,19**年**月**日出生,身份證號碼14272319******0220,漢族,大專文化,個體戶,戶籍地山西省芮城縣**鎮(zhèn)**區(qū)**組,現(xiàn)住址廣西北海市海城區(qū)**路**城**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留;2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。
被告人范**,行業(yè)名“領(lǐng)洋”,男,19**年**月**日出生,身份證號碼14272319******0055,漢族,初中文化,中共黨員,山西省芮城縣**綜合辦公室職工,戶籍地山西省芮城縣古魏鎮(zhèn)**區(qū)**組,現(xiàn)住址廣西北海市海城區(qū)**路**城**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留;2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。
被告人蔡**2,行業(yè)名“天坤”,男,19**年**月**日出生,身份證號碼14272419******1636,漢族,大學(xué)文化,中共黨員,網(wǎng)購微商,戶籍地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住址廣西北海市銀海區(qū)上海路**號**都**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年9月27日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留;2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。
本案由北海市公安局鐵山港分局偵查終結(jié),以被告人呂**、蔡**1、樊**、張**1、范**、蔡**2涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2019年12月5日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)審查查明:
2013年至2019年期間,被告人呂**、蔡**1、樊**、張**1、范**、蔡**2等人以北部灣大開發(fā),投資國家項目為借口,先后直接或間接誘騙下線到北海交納申購款后加入到其在北海、防城港的傳銷體系,至案發(fā)時,呂**、蔡**1、張**1、樊**已達(dá)到傳銷體系老總級別,范**協(xié)助張**2管理工作,蔡**2積極參加傳銷體系的管理。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:一、被告人供述和辯解;二、證人證言;三、書證、物證。???
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人呂**、樊**、張**1對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人呂**、蔡**1、樊**、張**1、范**、蔡**2的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人呂**、張**1、樊**自愿如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以對被告人呂**、樊**、張**1從寬處理,建議判處被告人呂**有期徒刑三年至三年二個月,并處罰金;建議判處被告人樊**有期徒刑一年四個月至一年八個月,并處罰金;建議判處被告人張**有期徒刑一年三個月至一年六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定,提起公訴,建議適用簡易程序?qū)徖?,請依法判處?/span>
此致
北海市鐵山港區(qū)人民法院
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檢察員?鄺永博
2019年12月6日
附:
1.被告人呂**、樊**、張**現(xiàn)羈押于北海市第一看守所;蔡**1、范**、蔡**2現(xiàn)羈押于北海市第二看守所。
2.偵查卷宗貳冊、檢察卷宗壹冊隨文移送。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。
4.《適用簡易程序建議書》壹份。
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