廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北鐵檢公刑訴〔2019〕217號

被告人呂**，行業(yè)名“天驕”，女，19**年**月**日出生，身份證號碼14272419********1627，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址廣西北海市銀海區(qū)上海路**都**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留；2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡**1，行業(yè)名“天雨”，男，19**年**月**日出生，身份證號碼14272419******1613，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地和現(xiàn)住址均為廣西北海市銀海區(qū)上海路**號**都**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留；2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊**，行業(yè)名“雨馨”，女，19**年**月**日出生，身份證號碼14272419******2120，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村第**組，現(xiàn)住址廣西防城港市港口區(qū)**街道**大道中段**號**灣**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留；2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

被告人張**1，行業(yè)名“汪洋”，女，19**年**月**日出生，身份證號碼14272319******0220，漢族，大專文化，個體戶，戶籍地山西省芮城縣**鎮(zhèn)**區(qū)**組，現(xiàn)住址廣西北海市海城區(qū)**路**城**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留；2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

被告人范**，行業(yè)名“領(lǐng)洋”，男，19**年**月**日出生，身份證號碼14272319******0055，漢族，初中文化，中共黨員，山西省芮城縣**綜合辦公室職工，戶籍地山西省芮城縣古魏鎮(zhèn)**區(qū)**組，現(xiàn)住址廣西北海市海城區(qū)**路**城**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月9日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留；2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡**2，行業(yè)名“天坤”，男，19**年**月**日出生，身份證號碼14272419******1636，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，網(wǎng)購微商，戶籍地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址廣西北海市銀海區(qū)上海路**號**都**幢**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月27日被北海市公安局鐵山港分局刑事拘留；2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局鐵山港分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局鐵山港分局偵查終結(jié)，以被告人呂**、蔡**1、樊**、張**1、范**、蔡**2涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月5日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)審查查明：

2013年至2019年期間，被告人呂**、蔡**1、樊**、張**1、范**、蔡**2等人以北部灣大開發(fā)，投資國家項目為借口，先后直接或間接誘騙下線到北海交納申購款后加入到其在北海、防城港的傳銷體系，至案發(fā)時，呂**、蔡**1、張**1、樊**已達(dá)到傳銷體系老總級別，范**協(xié)助張**2管理工作，蔡**2積極參加傳銷體系的管理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：一、被告人供述和辯解；二、證人證言；三、書證、物證。???

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂**、樊**、張**1對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂**、蔡**1、樊**、張**1、范**、蔡**2的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人呂**、張**1、樊**自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人呂**、樊**、張**1從寬處理，建議判處被告人呂**有期徒刑三年至三年二個月，并處罰金；建議判處被告人樊**有期徒刑一年四個月至一年八個月，并處罰金；建議判處被告人張**有期徒刑一年三個月至一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

北海市鐵山港區(qū)人民法院

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檢察員?鄺永博

2019年12月6日

附：

1.被告人呂**、樊**、張**現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；蔡**1、范**、蔡**2現(xiàn)羈押于北海市第二看守所。

2.偵查卷宗貳冊、檢察卷宗壹冊隨文移送。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。

4.《適用簡易程序建議書》壹份。