山東省濟寧市任城區(qū)人民檢察院
起?訴?書
濟任檢一部刑訴〔2020〕212號
1.被告人呂某某,男，1998年**月**日出生,漢族,居民身份證號2323011998********,大專文化,群眾,戶籍地黑龍江綏化市北林區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室（居住地與戶籍地一致），工作單位：無。2019年7月16日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年8月22日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
2.被告人王某某,男，1987年**月**日出生,漢族,居民身份證號5226251987********,初中文化,群眾,戶籍地貴州省銅仁市碧江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組（居住地與戶籍地一致），工作單位：無。2019年7月23日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年8月22日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
3.被告人孫某某,男,1994年**月**日出生,漢族,居民身份證號4127241994********,大專文化,群眾,戶籍地河南省鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)**街**號**號（居住地與戶籍地一致），工作單位：無。2019年7月23日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年8月22日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
4.被告人張某甲,女,1993年**月**日出生,漢族,居民身份證號3408231993********,大專文化,群眾,戶籍地安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**路**號,居住地上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號樓**室,工作單位:上海**家政服務公司。2019年8月9日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年8月22日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
5.被告人張某乙,男,1991年**月**日出生,漢族,居民身份證號碼:2307121991********,本科文化,群眾,戶籍地黑龍江省伊春市湯旺河區(qū)**街**委**組,居住地上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**號樓619,工作單位:上海**有限公司法人。2019年8月13日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年9月19日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
6.被告人陸某某,男,1993年**月**日出生,漢族,居民身份證號4407811993********,初中文化,群眾,戶籍地廣東省東莞市**公寓**室，居住地廣東省江門市臺山市**鎮(zhèn)**村。2019年9月7日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
7.被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號4507031996********，壯族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽定區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號（居住地與戶籍地一致），工作單位：無。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，2019年10月15日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
8.被告人閔某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2323011996********，滿族，中專文化，戶籍地黑龍江省綏化市北林區(qū)，居住地黑龍江綏化市北林區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室，工作單位：無,2019年9月17日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年10月15日因涉嫌詐騙罪被濟寧市任城區(qū)人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押在濟寧市看守所。
9.被告人郭某某,男,1996年**月**日出生,漢族,居民身份證號4306231996********,初中文化,群眾,戶籍地:湖南省岳陽市華容縣**鎮(zhèn)**村**組**號（居住地與戶籍地一致），工作單位：無。2019年7月25日,因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留,2019年8月22日因涉嫌詐騙罪被濟寧市公安局市中區(qū)分局取保候審。
本案由濟寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結，2019年10月22日濟寧市公安局市中區(qū)分局以被告人呂某某、王某某、孫某某、張某甲、張某乙、陸某某、李某某、閔某某、郭某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，延長審查起訴期限二次，退回偵查機關補充偵查二次。
經(jīng)依法審查查明：2019年6月26日,馮某某報警稱:2019年5月16日至23日期間,其在濟寧市任城區(qū)**路***樓**室的濟寧市**傳媒有限公司內(nèi),通過中介賴某某、劉某某購買六間房直播平臺虛擬幣——“六幣”給主播刷禮物,后六間房直播平臺發(fā)現(xiàn)馮某某購買的“六幣”為利用蘋果手機惡意退款獲取,對馮某某公司涉及的主播賬戶封停,造成馮某某損失199144元。
2019年5月16日至23日期間,被害人馮某某通過中介賴某某（微信號******，微信昵稱*****，支付寶帳號1828583****@163.com）、劉某某（微信號******，微信昵稱**求任務代充值，支付寶帳號1773277****）購買六間房直播平臺虛擬幣——“六幣”,賴某某、劉某某通過微信與被告人呂某某(呂某某微信號******、支付寶賬號1361210****)聯(lián)系并購買六幣。后呂某某分別從被告人王某某、郭某某、閔某某、陸某某等人處以正規(guī)渠道充值六幣價格的4.7折或者4.8折購買六幣,在隱瞞其獲取的六幣為利用蘋果手機惡意盜刷的情況下,又以5折的價格向賴某某、劉某某出售,從中非法獲利,致使被害人馮某某、張某丙、殷某某110余個直播間被六間房直播平臺封停,造成數(shù)名被害人重大經(jīng)濟損失。2019年5月15日到2019年5月23日，劉某某、賴某某、俞某某通過支付寶、微信共向呂某某轉賬570118.5元。
2019年5月初,被告人王某某（微信號******、wang169446****，支付寶帳號1889692****）、孫某某（微信號******，支付寶帳號1803730****）通過盜刷網(wǎng)絡虛擬幣微信群結識,后二人約定由王某某向孫某某提供國外信用卡(俗稱“黑卡”),再由孫某某負責利用國外蘋果ID賬戶綁定“黑卡”對網(wǎng)絡游戲、直播平臺等虛擬幣進行盜刷。后孫某某通過微信與被告人張某甲(張某甲微信號******，支付寶帳號1500612****@qq.com)聯(lián)系,并教授張某甲利用蘋果ID賬戶綁定“黑卡”盜刷網(wǎng)絡游殘平臺、直播平臺等虛擬幣技術,由張某甲負責收集外國草果ID綁定“黑卡”對網(wǎng)絡平臺虛擬幣進行盜刷。后張某甲找到其朋友張某乙(微信號******,支付寶帳號1560756****)收集國外蘋果ID賬戶,并將利用蘋果ID賬戶綁定“黑卡”盜刷網(wǎng)絡游戲平臺、直播平臺等虛擬幣技術教授給被告人張某乙。被告人張某乙在找到國外蘋果ID賬戶后,授意蘋果ID實際持有人綁定“黑卡”,按照盜刷技術流程對網(wǎng)絡游戲、直播平臺虛擬幣進行盜刷,將盜刷的虛擬幣充值到指定的網(wǎng)絡游戲、直播平臺賬戶中。5月中旬,被告人呂某某聯(lián)系王某某購買六幣,后王某某、孫某某、張某甲、張某乙等人按照分工進行盜刷六幣并充值的犯罪活動,在此過程中,王某某非法獲利23075元,孫某某非法獲利18585元,張某甲非法獲利13470元，張某乙非法獲利4635元。呂某某通過支付寶向王某某轉賬共計64400元，此款項是呂某某購買利用蘋果ID綁定信用卡盜刷六幣的錢，王某某、孫某某、張某甲、張某乙在盜刷六幣的過程中雖然分工不同，但屬于一個盜刷團體，被告人王某某、孫某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙金額為64400元。
2019年5月中旬,呂某某聯(lián)系被告人郭某某購買六幣。后被告人郭某某(微信號******)向微信好友關某某(在逃，微信號******)購買六幣,郭某某在明知所買六幣是利用蘋果ID綁定信用卡盜刷來的六幣，依然向呂某某出售,經(jīng)分析，被告人郭某某進賬138800元，出帳99070元，從中非法獲利39730元，呂某某各郭某某支付寶轉賬138800元是購買利用蘋果ID綁定信用卡盜刷的六幣，被告人郭某某涉嫌詐騙金額為138800元。
郭某某在聯(lián)系到關某某購買六幣后，關某某伙同其微信好友李某某（微信號******,支付寶帳戶1355830****）實施利用國外蘋果ID綁定國外信用卡對“六幣”進行盜刷、出售的犯罪活動中，其中在盜刷、出售六幣的過程中，關某負責盜刷虛擬幣的出售和國外信用卡的購買，李某某負責聯(lián)系并指揮國外蘋果ID持有者進行盜刷操作，被告人李某某案發(fā)期間，通過支付寶從關某某處獲得盜刷六幣的轉賬金額49715元，從中非法獲利45515元，被告人李某某涉嫌詐騙金額45515元。
2019年5月份，被告人呂某某從微信上聯(lián)系到陸某某（微信號******，支付寶帳戶*****@qq.com）購買盜刷的六間房直播平臺虛擬處――六幣，后陸某某伙同其微信好友紀某某（另案處理，微信號******，支付寶帳戶1586717****）實施利用國外蘋果ID綁定國外信用卡對“六幣”進行盜刷、出售的犯罪活動，從中非法獲利。其中在盜刷、出售六幣的過程中，陸某某負責盜刷虛擬幣的出售和國外信用卡的購買，紀某某負責聯(lián)系并指揮國外蘋果ID持有者進行盜刷操作。被告人呂某某通過支付寶、微信共向犯罪嫌犯人陸某某轉賬177971元購買利用蘋果ID綁定信用卡盜刷的六幣，后將87375元轉移至紀某某支付寶賬戶，被告人陸某某犯罪收益為90596元。
2019年5月份，被告人呂某某從微信上聯(lián)系到閔某某購買盜刷“六幣”，后閔某某伙同微信好友陸某某實施利用國外蘋果ID綁定國外信用卡對“六幣”進行盜刷、出售的犯罪活動，從中非法獲利。其中在盜刷、出售的過程中，陸某某負責提供用于盜刷的國外信用卡的信息，閔某某負責聯(lián)系并指揮國外蘋果ID持有者進行盜刷操作。被告人閔某某通過微信、支付寶收到呂某某轉賬六幣酬勞29400元，后閔某某與他人合作進行六幣盜刷，閔某某從中非法獲利15980元，涉嫌詐騙金額29400元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、辦案說明、接受證據(jù)清單、扣押清單、支付寶交易記錄等；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見；6、搜查筆錄；7、辨認筆錄等。
本院認為，被告人呂某某、王某某、孫某某、張某甲、張某乙、陸某某、李某某、閔某某、郭某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
濟寧市任城區(qū)人民法院
檢察員：張繼清
2020年4月21日
附：
1、被告人呂某某、王某某、孫某某、張某甲、張某乙、陸某某、李某某、閔某某現(xiàn)羈押于濟寧市看守所；
2、被告人郭某某現(xiàn)取保候審，電話：1307718****、1767346****，保證人郭某甲（1360213****）；
3、刑事偵查卷宗14冊；
4、證人《鑒定人》名單1份；
5、隨案光盤8張。_?
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