靜寧縣人民檢察院

起?訴?書

靜檢公訴刑訴〔2020〕8號

被告人呂某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼6227271981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省靜寧縣，住靜寧縣**鎮(zhèn)**花園**號樓**單元**室。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月18日被靜寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年10月25日被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：安明明，甘肅勇盛（靜寧）律師事務(wù)所律師。

被告人方某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼6227271974********，漢族，大專文化程度，個體戶，戶籍所在地甘肅省靜寧縣，住靜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因拒不執(zhí)行法院判決，于2018年5月2日被靜寧縣人民法院拘留十五日。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月14日被靜寧縣公安局取保候?qū)?，?020年1月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼6227271973********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省靜寧縣，租住靜寧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月13日被靜寧縣公安局取保候?qū)?，?020年1月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼6227271989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省靜寧縣，住靜寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因毆打他人，于2018年1月18日被靜寧縣公安局八里派出所罰款200元；因妨害公務(wù)，于2018年1月18日被靜寧縣公安局行政拘留五日；因故意毀壞財物，于2019年2月1日被靜寧縣公安局行政拘留五日；因妨害公務(wù)，于2019年9月13日被靜寧縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月14日被靜寧縣公安局取保候?qū)?，?020年1月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省靜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、方某某、張某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人呂某某辯護(hù)人的意見。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月17日延長審查起訴期限至2020年3月3日，現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至2019年9月期間，被告人呂某某以“幫助被刑事拘留人員辦理取保候?qū)?、為學(xué)生辦理城區(qū)中小學(xué)校入學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)、幫學(xué)生購買學(xué)籍入學(xué)等”為由，隱瞞真相、虛構(gòu)事實，采取收取“辦事費(fèi)”的方法詐騙他人錢財，先后詐騙楊某某、劉某某、李某甲、高某甲、張某甲、張某乙、王某某、李某乙、李某丙、馬某某、高某乙、徐某某、姬某某、李某丁等十四名被害人現(xiàn)金共計251800元，被告人呂某某將其中209800元自用，將18000元轉(zhuǎn)給被告人魏某某辦理其中三名學(xué)生的轉(zhuǎn)學(xué)事宜，將24000元轉(zhuǎn)給被告人張某某辦理其中三名學(xué)生的轉(zhuǎn)學(xué)事宜，被告人魏某某收錢后未辦理相關(guān)事宜，被告人張某某將其中的3000元據(jù)為已有，將21000元轉(zhuǎn)給被告人方某某辦理上述事宜，被告人方某某收錢后用于償還個人債務(wù)，未辦理上述事宜。另查明，被告人方某某以“調(diào)班、轉(zhuǎn)學(xué)為由收取辦事費(fèi)”的方法，騙取被害人周某甲、周某乙二人現(xiàn)金共計26500元。破案后，從被告人張某某、方某某處追回贓款24000元，從被告人魏某某處追回贓款18000元,均已發(fā)還被害人?，F(xiàn)將上述事實分述如下：

1.被害人楊某某想讓未被高中錄取的女兒朱某某報入高中就讀，2018年6月某日，漆某某稱其認(rèn)識的被告人呂某某能辦成此事并聯(lián)系了呂某某，呂某某稱能將朱某某報入界石鋪中學(xué)就讀，需要“辦事費(fèi)”26000元，楊某某通過漆某某給呂某某現(xiàn)金26000元，后呂某某無能力辦成此事，在楊某某多次催要下呂某某通過漆某某向楊某某退還22800元，還剩3200元未退還。呂某某騙得贓款3200元。

2.被害人劉某某之子劉某乙因涉嫌盜竊罪于2019年5月20日被華亭市公安局刑事拘留，6月11日被華亭市公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月24日，劉某某經(jīng)漆某某介紹認(rèn)識被告人呂某某，呂某某稱其有“關(guān)系”能把劉某乙釋放，后呂某某以“托關(guān)系”、“請人吃飯”、“請律師”為由向劉某某累計索要錢款42000元，其中為劉某乙委托律師花費(fèi)10000元，為劉某乙繳納在看守所的生活費(fèi)?400元，被告人呂某某實際詐騙31600元。

3.被害人徐某某想讓其子劉某丙從南關(guān)小學(xué)轉(zhuǎn)至阿陽小學(xué)就讀，2019年6月12日，徐某某通過曹某某聯(lián)系到被告人呂某某，呂某某稱能將劉某丙轉(zhuǎn)學(xué)至阿陽小學(xué)就讀，需“辦事費(fèi)”6000元，徐某某通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬6000元。后徐某某多次催問結(jié)果，呂某某均以正在辦理為由推脫。

4.被害人高某甲因其子高某丁未考取高中，2019年7月7日其四處尋問聯(lián)系到被告人呂某某，呂某某稱能讓高某丁到仁大中學(xué)上高中，需要“辦事費(fèi)”30000元，高某甲通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬30000元，后高某甲多次詢問結(jié)果，呂某某均以正在辦理為由推脫。

5.被害人李某甲想讓其子從仁大中學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)至靜寧三中就讀，2019年7月2日經(jīng)鄭某某介紹認(rèn)識被告人呂某某，當(dāng)日13時許，李某甲與呂某某見面，呂某某稱能將李某甲之子從仁大中學(xué)轉(zhuǎn)至靜寧三中，開學(xué)后一至兩周才能辦成，需“辦事費(fèi)”15000元，李某甲通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬15000元，后轉(zhuǎn)學(xué)未果。

6.被害人張某甲想將其子張某丙和外甥陳某某從城關(guān)初中轉(zhuǎn)學(xué)至阿陽實驗中學(xué)就讀，2019年7月15日經(jīng)呂某乙介紹認(rèn)識被告人呂某某。呂某某稱其能將張某丙和陳某某從城關(guān)初中轉(zhuǎn)至阿陽實驗中學(xué)，每人需要“辦事費(fèi)”15000元，張某甲通過手機(jī)銀行向呂某某轉(zhuǎn)款30000元，后轉(zhuǎn)學(xué)未果。

被告人呂某某收取李某甲、張某甲共計45000元后，通過微信向被告人魏某某轉(zhuǎn)款18000元，委托魏某某辦理李某丁、張某丙、陳某某轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，魏某某未辦理上述轉(zhuǎn)學(xué)事宜，將18000元據(jù)為己有。破案后，從被告人魏某某處追回贓款18000元。

7.2019年中考后，被害人王某某之女王某乙和被害人李某乙之子屈某某均未被高中錄取，同年7月22日，王某某、李某乙經(jīng)宋某某介紹認(rèn)識被告人呂某某，呂某某稱其能幫助他們辦理“高價生”，每人需“辦事費(fèi)”30000元，王某某、李某乙二人先后通過微信分別向呂某某轉(zhuǎn)賬30000元。后呂某某通過微信給其朋友王某某轉(zhuǎn)賬20000元，委托王某某購買兩個高中學(xué)籍，王某某因無能力購買到高中學(xué)籍而將錢如數(shù)退還給呂某某。9月16日，李某乙向呂某某詢問結(jié)果，被告人呂某某又稱在青海省購買學(xué)籍還需5000元，當(dāng)日李某乙又通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬5000元。后呂某某未辦成二人委托的轉(zhuǎn)學(xué)事宜。被告人呂某某共計詐騙65000元。

8.被害人李某丙想讓其女李某丁從仁大中心小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)至德順小學(xué)就讀，2019年7月26日，經(jīng)鄭某某介紹聯(lián)系到被告人呂某某，呂某某稱能辦成李某丁轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)，需要“辦事費(fèi)”10000元，8月18日李某丙通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬10000元,后李某丙多次催問結(jié)果，呂某某均以正在辦理為由推脫。

9.被害人馬某某想讓其子高某某從仁大中心小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)至阿陽小學(xué)就讀，2019年8月10日，經(jīng)鄭某某介紹認(rèn)識被害人呂某某，呂某某稱能將高某某轉(zhuǎn)學(xué)至阿陽小學(xué)，需“辦事費(fèi)”15000元，馬某某通過微信給呂某某轉(zhuǎn)賬15000元。后馬某某多次催問結(jié)果，呂某某均以正在辦理為由推脫。

10.本縣三合鄉(xiāng)段渠村凡山組村民王某丙想讓其子王某丁報入阿陽小學(xué)就讀，找朋友高某乙?guī)兔Γ?019年9月某日，被害人高某乙經(jīng)呂某乙介紹聯(lián)系到呂某某，呂某某稱其能將王某丁報入阿陽小學(xué)就讀，高某乙將15000元現(xiàn)金交給呂某乙，呂某乙轉(zhuǎn)交給了呂某某。后高某乙多次催問結(jié)果，呂某某均以正在辦理為由推脫，2019年9月17日，高某乙向靜寧縣公安局報案。

11.被害人姬某某想將其女姬某乙從仁大中學(xué)轉(zhuǎn)至靜寧三中就讀，其妻打問聯(lián)系到被告人呂某某，姬某某與呂某某見面后，呂某某謊稱能將姬某乙轉(zhuǎn)至靜寧三中，并為姬某乙提供住宿，需“辦事費(fèi)”16000元，2019年9月7日，姬某某通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬16000元。后轉(zhuǎn)學(xué)未果。

12.被害人李某丁想讓其子李某戊報入阿陽小學(xué)就讀，經(jīng)張某某介紹聯(lián)系到被告人呂某某，呂某某稱能將李某戊報入阿陽小學(xué)，需“辦事費(fèi)”15000元，2019年9月9日，李某丁通過微信向呂某某轉(zhuǎn)賬15000元。后轉(zhuǎn)學(xué)未果。

被告人呂某某收取高某乙、姬某某、李某丁共計46000元后，將24000元轉(zhuǎn)給被告人張某某，委托張某某給王某丁、李某戊、姬某乙辦理入學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)，被告人張某某將其中21000元交給被告人方某某辦理轉(zhuǎn)學(xué)事宜，將其中3000元占為己有，方某某將21000元用于償還個人債務(wù)及花銷，未辦理上述事宜。

另查明：被害人周某甲想將其子周某丙調(diào)進(jìn)靜寧二中“自強(qiáng)班”就讀，2019年8月某日聯(lián)系到被告人方某某，方某某答應(yīng)給周某丙辦理調(diào)班事宜，周某甲付給方某某“辦事費(fèi)”3000元，9月18日，方某某向周某甲借款5000元，后方某某以幫周某丙辦理調(diào)班為由沒有償還。10月底，周某甲得知方某某辦不成調(diào)班之事后，要求方某某退款，方某某拒不退還，以50斤戎都原漿白酒抵頂1500元，被告人方某某詐騙6500元。

被害人周某丁想將其女周某戊報入靜寧縣城關(guān)鎮(zhèn)小學(xué)就讀，找周某己幫忙，2019年8月24日，周某己聯(lián)系到被告人方某某，方某某稱能將周某戊報入城關(guān)鎮(zhèn)小學(xué)，需要“辦事費(fèi)”20000元，周某丁通過周某己用微信向方某某轉(zhuǎn)賬20000元，周某丁多次催問結(jié)果，方某某均以正在辦理為由推脫，且拒不退款。后方某某將上述20000元全部用于償還個人債務(wù)及花銷。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：接處警情況登記表、受案登記表、戶籍證明、歸案情況說明、扣押決定書及扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、證據(jù)保全清單、發(fā)還清單、前科材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；2.證人證言：證人漆某某、楊某某、劉某丁、蘇某某、任某某、鄭某某、宋某某、段某某、王某某、楊某乙、王某丙、呂張某某、孫某某、周某己等人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、劉某某、徐某某、李某甲、高某甲、張某甲、張某乙、王某某、李某乙、李某丙、馬某某、高某乙、姬某某、李某丁、周某甲、賈某某（周某丁之妻）的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人呂某某、方某某、張某某、魏某某的供述與辯解；5.勘驗筆錄：平?jīng)鍪泄簿志W(wǎng)安支隊的電子數(shù)據(jù)勘查取證記錄；6.電子數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某某、方某某、張某某、魏某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，隱瞞真相、虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人方某某、張某某、魏某某以非法占有為目的，隱瞞真相、虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人呂某某、方某某、張某某、魏某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

靜寧縣人民法院

檢察員：代永娥

2020年2月28日

附：

????1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于崆峒區(qū)看守所；被告人方某某、張某某、魏某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。