福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕1320號(hào)

被告人呂更生，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日被南安市公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某（別名葉小某），女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼350702198********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日被南安市公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月22日被該局取保候?qū)彛?月22日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人呂更生、葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法分別訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回南安市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月15日至2019年4月15日；自2019年5月30日至2019年6月28日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年3月1日至2019年3月15日；自2019年5月16日至2019年5月30日；自2019年7月29日至2019年8月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2018年3月間，被告人呂更生通過在南安市**鎮(zhèn)**街**街**村巷**號(hào)開設(shè)的“南安市水頭鎮(zhèn)呂更生保健食品商行”，作為老媽樂商貿(mào)有限公司水頭分店，并伙同被告人葉某某（系其妻子）分發(fā)傳單、在店內(nèi)宣傳等方式，未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向不特定的社會(huì)公眾推銷投資購買“老媽樂商城”商品就可以成為會(huì)員，根據(jù)一次性購買不同金額的商品成為銀卡到翡翠的5個(gè)等級(jí)會(huì)員，之后可以獲得相應(yīng)金額的返利，返利金額最終將高于投資購買金額。到2018年12月，又稱“老媽樂商城”改名為“德和商城”，繼續(xù)投資可以獲得等同投資數(shù)額的廣告費(fèi)，并在此基礎(chǔ)上獲得與“老媽樂商城”同樣的返利，以吸引他人繼續(xù)投資購買，期間共有許某某等68名以上的社會(huì)公眾向其購買“老媽樂商城”及“德和商城”商品成為會(huì)員，總投資購買金額共計(jì)人民幣14208949元（其中案發(fā)前已歸還返利金額人民幣7982067元）。被告人呂更生將投資款全部轉(zhuǎn)至“老媽樂商城”所屬公司“全家福公司”財(cái)務(wù)人員白某等人的銀行卡上，并在公司網(wǎng)站上登記投資者投資情況，公司每月向被告人呂更生、葉某某分別發(fā)放工資人民幣2000元和1800元，并按照每吸收人民幣1280元投資給予人民幣20元的比例發(fā)放獎(jiǎng)金。到2018年3月，因無法再向投資者發(fā)放返利，遂案發(fā)。

2018年10月29日，被告人呂更生、葉某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后自行到南安市公安局刑偵大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、戶口簿復(fù)印件、受案登記表、歸案經(jīng)過、不動(dòng)產(chǎn)登記信息證明、查封決定書、欠條、在逃人員登記表、身份證復(fù)印件、銀行卡交易記錄、資金統(tǒng)計(jì)表、宣傳單、產(chǎn)品簡介表、月刊、名片、全家福國際集團(tuán)筆記本、老媽樂商城會(huì)員章程、德和商城會(huì)員章程、德和購物券顧客領(lǐng)取表、收據(jù)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2．證人謝某某的證言；

3．被害人許某某、林某某、李某某等68人的陳述；

4．被告人呂更生、葉某某的供述與辯解；

5．辨認(rèn)筆錄及照片、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等勘驗(yàn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人呂更生、葉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以高額回報(bào)為誘餌，采取虛假宣傳等手段，共同向社會(huì)不特定群體非法吸收資金達(dá)人民幣14208949元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融管理秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂更生在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人葉某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢　察　員：陳開藝

代理檢察員：歐鈞毅

2019年8月7日

附：

1、被告人呂更生羈押于南安市看守所，被告人葉某某取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2、本案卷宗十一冊、光盤十八張；

3、證人（鑒定人）名單一份。?