浙江省衢州市衢江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衢檢公訴刑訴〔2019〕17號

被告人呂小某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3424221992********，漢族，高中文化，重慶某某某信息科技有限公司股東，戶籍所在地安徽省壽縣，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人李郁鋒，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4401831987********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司股東，戶籍所在地廣東省廣州市增城區(qū)，住廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人劉濤，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3623291998********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司股東，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人周艷，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼5109211990********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司財務，戶籍所在地四川省蓬溪縣，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月1日被依法逮捕。

被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼5109211998********，漢族，初中文化，重慶某某某信息科技有限公司業(yè)務員，戶籍所在地四川省蓬溪縣，住四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于同年6月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3623291997********，漢族，高中文化，重慶某某某信息科技有限公司業(yè)務員，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，于同年6月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局衢江分局偵查終結，以被告人呂小某、李某乙、劉濤、周艷、鄧某某、程某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月5日、11月13日退回偵查機關補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月20日，被告人呂小某、李某乙、劉濤三人為進行詐騙活動，化名王某甲、陸某某、蘇某某某某，使用他人的身份信息注冊成立重慶某某某信息科技有限公司（以下簡稱某某某公司，公司地址位于重慶市北部新區(qū)其中呂某乙成出資四某某，李某乙、劉濤各出資三成，公司由呂小某妻子被告人周艷負責記賬并發(fā)放工資，并由周艷招聘被告人鄧某某、被告人程某某、羅**（另案處理）、周某乙（另案處理）、李某丙（另案處理）、王某乙（另案處理）等人為業(yè)務員。各業(yè)務員通過微信小程序搜索關鍵詞尋找小程序持有人（即被害人）的聯(lián)系方式，再按照呂小某教的話術，虛構某某某公司為小程序轉(zhuǎn)讓中介公司，有投資商欲高價收購被害人的小程序，需要到某某某公司見面審核資料并簽訂委托轉(zhuǎn)讓協(xié)議的事實，騙取被害人的信任，將被害人騙至某某某公司，并由呂小某、李某乙、劉濤三人與被害人洽談。后呂小某等人以小程序沒有取得計算機著作權登記版權證書不能轉(zhuǎn)讓為由，騙取被害人在該公司高價辦理版權證書。

后呂小某、李某乙、劉濤三人使用帶變聲功能的手機冒充不同的小程序買家，向被害人虛構將高價收購被害人小程序的事實，并相互競價。后又虛構被害人的小程序各類證書被人搶注，需要找關系駁回的事實，并提供可以辦理駁回的中介公司（亦由呂小某、李某乙、劉濤三人扮演）的聯(lián)系方式給被害人。為使被害人信以為真，呂小某等人還將偽造的小程序被他人搶注的截圖發(fā)給被害人。后呂小某等人扮演的“中介公司”以找關系駁回他人搶注需要錢為由，不斷騙取被害人錢財。

2018年3月20日至4月28日期間，被告人呂小某等人共從在衢州市衢江區(qū)的鄭某某建、廣東省李某丁、江蘇省石某某、福建省吳某某、海南省鄧某乙某某、杭州市馮某某等6人處騙得人民幣共計128.98萬元，其中呂小某、李某乙、劉濤、周艷涉案數(shù)額128.98萬元，鄧某某72.4萬元，程某某35.28萬元。具體犯罪事實如下：

1.2018年4月8日，被告人鄧某某以上述方式將小程序“**推拿”的持有人被害人鄭某某騙至某某某公司。4月8日至18日，被告人呂小某、李某乙峰、劉濤三人以上述方式騙得鄭某某人民幣14.3萬元。

2.?2018年4月13日，被告人鄧某某明知呂小某等人進行詐騙活動，仍以上述方式將小程序“**激凌機”的持有人被害人石某某騙至某某某公司。4月13日至23日，被告人呂小某、李某乙峰、劉濤三人以上述方式騙得石某某人民幣72.4萬元。

3.?2018年4月17日，被告人程某某明知呂小某等人進行詐騙活動，仍以上述方式將小程序“**大門”的持有人被害人李某丁騙至某某某公司。4月17日至28日，被告人呂小某、李某乙、劉濤三人以上述方式騙得李某丁人民幣35.28萬元。

4.?2018年4月13日，業(yè)務員羅某某上述方式將小程序“**廠”的持有人被害人吳某某騙至某某某公司。同日，被告人呂小某以上述方式騙得吳某某人民幣36000元。

5.2018年4月18日，被告人呂小某與業(yè)務員周某乙以上述方式騙得小程序“**平臺”的持有人被害人馮某某人民幣6000元。

6.2018年4月25日，被告人呂小某以上述方式將小程序“**薈”的持有人被害人鄧某乙某某騙至某某某公司。后被告人呂小某、劉濤二人以上述方式騙得鄧某乙某某人民幣28000元。

另查明，2018年4月28日，被告人呂小某等人以上述方式將趙某某、沈某某、張某某騙至某某某公司，欲進行詐騙時被公安機關抓獲。

案發(fā)后，被告人程某某退出贓款4萬元，被告人鄧某某退出贓款2萬元，周艷家屬退出贓款4000元，另羅**退出贓款36000元，周某乙退出贓款6000元，上述款項均已發(fā)還給各被害人。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：計算版權認證合同、委托協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、印章、手機卡、銀行卡、POS機、租賃協(xié)議、客戶資料、收據(jù)、工資條、存款單、便箋本、筆記本、文件夾、電腦、電話機、工作牌、銀行憑證、身份證等；

2.書證：受案登記表、報案書、手機截圖、借記卡資料查詢、交易明細、通話記錄、房屋租賃合同、收款收據(jù)、業(yè)績登記表、工資表、收據(jù)、火車票、機票等復印件、收條、歸案經(jīng)過、戶籍證明、人口信息、無犯罪證明等；

3.證人周某乙、羅**、王某乙、李某丙、王某丙、馬某某、劉某乙、簡某甲、簡某乙、余**、陳某某、黃某某、趙某某、沈某某、張某某、周某丙等的證言；

4.被害人鄭某某、李某丁、石某某、吳某某、鄧某乙某某、馮某某的陳述；

5.被告人呂小某、李某乙峰、劉濤、周艷、鄧某某、程某某的某某與辯解；

6.搜查筆錄、平面圖及照片；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄：光盤12張。

本院認為，被告人呂小某、李某乙、劉濤三人以非法占有為目的，合伙虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人周艷、鄧某某、程某某明知他人實施詐騙行為，仍然提供幫助，其中周艷、鄧某某數(shù)額特別巨大，程某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華中民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)、確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人呂小某、李某乙、劉濤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人周艷、鄧某某、程某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；被告人李某乙、劉濤、周艷、鄧某某、程某某歸某某如實供述自己的罪行，應分別適用《刑法》第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衢州市衢江區(qū)人民法院

檢察員：祝小利

2019年1月15日

附：

????1.被告人呂小某、李某乙、劉濤、周艷現(xiàn)羈押于衢州市看守所；被告人鄧某某、程某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷貳拾壹冊，檢察卷壹冊。

3.有關涉案款物詳見移送清單。