江蘇省揚州市江都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚江檢刑檢刑訴〔2020〕876號　

被告人向某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼5106231994********，漢族，小學文化，個體，住四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人向某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月30日被揚州市公安局機場分局刑事拘留，2019年8月27日被揚州市公安局機場分局取保候?qū)彛?2020年12月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局機場分局偵查終結(jié)，以被告人向某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月29日、30日，被告人向某甲明知相關(guān)資金系違法犯罪所得，仍借用歐陽某某的銀行卡，幫助“小屁孩”（身份不明）收取江蘇省揚州市江都區(qū)**鎮(zhèn)的被害人馬某某被詐騙的資金5萬元并據(jù)為己有。

另，2018年7月8日，被告人向某甲明知相關(guān)資金系違法犯罪所得，仍借用歐陽某某的銀行卡，幫助“小屁孩”轉(zhuǎn)移資金2萬元，非法獲利200元。

被告人向某甲主動投案，并如實供述犯罪事實，退出涉案贓款5萬元并已發(fā)還被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)還清單等書證。

2.證人向某乙等的證言；

3.被害人馬某某的陳述；

4.被告人向某甲的供述和辯解；

5.揚州市公安局機場分局調(diào)取的銀行監(jiān)控視頻等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人向某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人向某甲明知是違法犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人向某甲案發(fā)后自動投案，并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人向某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市江都區(qū)人民法院　

??????????????????????????????????????檢察官：張寶峰

??????????????????????????????????????2020年12月31日　

附件：

??????1.被告人現(xiàn)在其處所候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。