湖北省巴東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂巴檢刑訴〔2020〕109號(hào)

被告人向某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231965********，土家族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省巴東縣，住巴東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月31日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行。

向某乙（曾用名向某丙），男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231974********，土家族，高中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖北省巴東縣，戶籍所在地巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年10月31日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行，2020年1月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

董某甲（曾用名董某乙），男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4331301985********，土家族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖南省龍山縣，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月31日被巴東縣公安局刑事拘留，2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由巴東縣公安局執(zhí)行。

黃某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4331301987********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖南省龍山縣，住龍山縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月1日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

黃某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4331301975********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地湖南省龍山縣，住龍山縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月8日被巴東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某甲、向某乙、董某甲、黃某甲、黃某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年3月2日至2020年4月1日、2020年5月15日至2020年6月9日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2020年2月17日至3月2日、2020年5月2日至5月16日、2020年7月10日至7月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年，被告人向某甲、向某乙各自在巴東縣茶店子鎮(zhèn)稅家、上坪等地非法收購(gòu)煙葉并大部分銷售，獲取利益。向某甲涉案金額達(dá)56862元，向某乙涉案金額達(dá)73161元。

2019年9月以來(lái)，向某甲與向某乙合伙在巴東縣茶店子鎮(zhèn)竹園坪村、上坪村等地多次低價(jià)收購(gòu)烤煙煙葉，并多次銷售給被告人董某甲、黃某甲、黃某乙以獲取利益，具體分述如下：

2019年10月23日，董某甲、黃某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)并聯(lián)系向某甲，后向某甲聯(lián)系汪某某駕駛鄂Q*****的紅色東風(fēng)牌柵欄式貨車為其運(yùn)輸煙葉到龍山，談好運(yùn)費(fèi)2200元由董某甲支付，?以6-7元的價(jià)格銷售給董某甲、黃某甲煙葉5600余斤，獲取煙葉款39400余元。董某甲、黃某甲將煙葉運(yùn)回湖南省龍山縣**鎮(zhèn)后，給汪某某支付運(yùn)費(fèi)2200元，后將煙葉部分銷售給煙葉收購(gòu)組，獲取利益數(shù)千元。

2019年10月24日，黃某乙通過(guò)董某甲發(fā)送的微信位置找到向某甲提出要購(gòu)買煙葉并商談好價(jià)格，向某甲、向某乙以3元、4元和6元每斤的價(jià)格賣給黃某乙6300斤煙葉，獲取煙款38000元，后向某甲聯(lián)系汪某某的車輛運(yùn)輸煙葉到龍山**鄉(xiāng)，黃某乙將6300斤煙葉運(yùn)輸回龍山縣**鄉(xiāng)自己家中存放，給汪某某支付運(yùn)費(fèi)2200元，后將煙葉部分銷售給煙葉收購(gòu)組，獲利數(shù)千元。

2019年10月26日，董某甲、黃某乙先后聯(lián)系向某甲購(gòu)買煙葉并談好價(jià)格。2019年10月26日晚，由向某甲聯(lián)系運(yùn)輸車輛，黃某乙以5-6元每斤的價(jià)格購(gòu)買6500斤煙葉，煙葉款42000元，董某甲以6-7元每斤的價(jià)格購(gòu)買了6500余斤煙葉，煙葉款43000元。向某甲、向某乙等人將運(yùn)輸煙葉的車輛護(hù)送至滬渝高速野三關(guān)服務(wù)區(qū)后，黃某乙、董某甲先后給向某甲、向某乙支付煙葉款42000元、43000元，付款后黃某乙、董某甲二人分別將烤煙煙葉運(yùn)回龍山縣各自家中存放。

2019年10月29日，董某甲、黃某甲二人以7元/斤的價(jià)格從向某甲、向某乙處購(gòu)買烤煙煙葉4500余斤，價(jià)款31500元；當(dāng)天23時(shí)23分，向某甲、向某乙雇傭他人駕駛鄂A*****貨車在野三關(guān)服務(wù)區(qū)被巴東縣煙草專賣局稽查人員現(xiàn)場(chǎng)查獲，向某甲、向某乙被現(xiàn)場(chǎng)抓獲；10月30日，董某甲、黃某甲在巴東縣野三關(guān)集鎮(zhèn)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、人員身份信息資料、到案經(jīng)過(guò)情況說(shuō)明、湖北省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢測(cè)報(bào)告、中煙辦[2019]26號(hào)中國(guó)煙草總公司文件、涉案煙葉等級(jí)價(jià)格情況說(shuō)明、龍山縣煙草專賣局情況說(shuō)明、煙葉收購(gòu)憑證、微信支付交易明細(xì)；2.證人陳某某、張某甲、鄭某某、張某乙等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.電子物證檢查工作記錄、勘驗(yàn)檢查筆錄、手機(jī)電子數(shù)據(jù)；5.被告人向某甲、向某乙、董某甲、黃某甲、黃某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人向某甲、向某乙、董某甲、黃某甲、黃某乙違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省巴東縣人民法院

檢察官：王興華

2020年7月24日

附件：

1.被告人向某甲、董某甲現(xiàn)羈押于巴東縣看守；被告人向某乙、黃某甲、黃某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。