重慶市石柱土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑訴﹝2020﹞72號(hào)?

被告人向某某，?男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5135211973********，土家族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市石柱土家族自治縣（以下簡(jiǎn)稱石柱縣）**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址石柱縣**街道**城**號(hào)**號(hào)。曾因犯賭博罪，于2010年12月15日被石柱縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣30000?元。曾因犯盜竊罪，于2012年11月21日被石柱縣人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金2000元，撤銷原犯賭博罪被判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金30000元的緩刑部分，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年，拘役四個(gè)月，并處罰金32000元，于2013年7月18日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日被石柱縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由石柱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月21日、2020年4月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、2020年5月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年1月12日、2020年3月22日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，廖某某（另案起訴）伙同梁某某（另案處理）等人在重慶市渝中區(qū)化龍橋發(fā)起成立重慶**聯(lián)盟科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”，公司注冊(cè)地重慶市渝中區(qū)瑞天路56-3號(hào)19層），公司經(jīng)營(yíng)范圍為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；手機(jī)軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及咨詢；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；健康管理咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外廣告；食品經(jīng)營(yíng)；銷售家用電器、服裝、日用百貨、工藝美術(shù)品(不含象牙及其制品），梁某某任**公司董事長(zhǎng)，廖某某任**公司總裁，共同管理運(yùn)營(yíng)**公司。**公司成立之后即上線運(yùn)行**健康商城網(wǎng)上購物平臺(tái)，通過發(fā)傳單、開啟動(dòng)會(huì)、年會(huì)等方式在全國(guó)各地宣傳，以一次性消費(fèi)加盟**健康城會(huì)員并獲得投資金額2-3倍的高額積分為由，積分可以以1:1的比例兌換現(xiàn)金或者等值的超市購物卡、加油卡、柴米油鹽等商品，商品由代購商收取5%手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)賣其他會(huì)員后取得現(xiàn)金，半年左右可以回本的方式變相非法吸收公眾存款。

2017年下半年，被告人向某某以掛靠重慶永川區(qū)代購商馬某某（另案處理）名義的方式成為石柱縣“**公司”代購商，截至2018年1月14日，向某某累計(jì)收到消費(fèi)者會(huì)員投入金額31.968萬元（人民幣）。

2019年11月28日，被告人向某某被公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人身份確認(rèn)書、抓獲經(jīng)過、廖某某起訴書、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人證言：證人趙某某、馬某某、黃某某、彭某某、喻某某等證人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人向某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：向某某辨認(rèn)音視頻筆錄及照片；

5.鑒定意見：重慶市康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所重康會(huì)綜報(bào)字（2020）第196號(hào)鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人向某某違反國(guó)家規(guī)定，不以銷售商品為主要目的，變相吸收公眾存款31.968萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人向某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。建議判處被告人向某某拘役五個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致?

石柱土家族自治縣人民法院?

檢??察??官?李興平?

檢察官助理?李??建?

2020年6月1日?

附件：1.被告人現(xiàn)在家候?qū)?

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)?

3.?鑒定意見書1冊(cè)