北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕158號　

被告人向某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4228221984********，漢族，高中文化程度，案發(fā)時系**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司總經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省武漢市武昌區(qū)**小區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局順義分局逮捕。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人向某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人向某某，聽取了被告人向某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日、2020年2月18日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月3日、2020年3月17日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年11月23日、2020年2月4日、2020年4月18日延長審查起訴期限15日。被告人向某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月18日**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司于北京市順義區(qū)**地區(qū)**路**號**座**層**注冊成立，法定代表人周某甲（未在案），經(jīng)營范圍包括技術(shù)開發(fā)、經(jīng)濟貿(mào)易咨詢等。被告人向某某于2017年8月至2018年12月?lián)卧摴窘?jīng)理，負責(zé)廣告印刷、會場布置、組織旅游、給客戶發(fā)放禮品等工作。

2017年11月至2019年3月，周某甲以**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司的名義，以投資健康產(chǎn)業(yè)為由在順義地區(qū)向社會公開宣傳理財產(chǎn)品，以簽訂借款協(xié)議的形式承諾保本付息，吸收集資參與人的資金。經(jīng)司法審計，**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司向80余名報案人吸收存款本金共計人民幣900余萬元，已返款共計人民幣200余萬元。被告人向某某從中獲利人民幣10萬余元。

被告人向某某于2019年8月20日自動投案。涉案贓證物公司通訊錄一張、入會申請表一本在案扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公司通訊錄，入會申請表等；2.書證：**（北京）健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司工商材料復(fù)印件，關(guān)于未出具相關(guān)同意落戶函的說明，借款協(xié)議書，銀行交易流水等；3.證人證言：證人滕某某、周某乙、徐某某、林某某、馬某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人向某某、黑某某、盛某某的供述；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等；7.其他證明材料：戶籍證明，到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人向某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人向某某伙同他人非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人向某某自動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人向某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。綜上，建議對被告人向某某在有期徒刑一年至一年六個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

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2020年4月28日　

附：

1.被告人向某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所。

2.案卷材料三十七冊。

3.隨案移送贓證物公司通訊錄一張、入會申請表一本。

4.《認罪認罰具結(jié)書》《適用簡易程序建議書》各一份。