深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

深寶檢刑訴〔2019〕2168號(hào)

被告人向某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4312221982********，苗族，大專文化，戶籍地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年9月11日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月18日由深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年1月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，被告人向某某找到其老鄉(xiāng)即被害人韓某某，謊稱其認(rèn)識(shí)所謂“益田廠”、“亞宏廠”等工廠的內(nèi)部工作人員，游說(shuō)韓某某與其合作，兩人可以從外部低價(jià)購(gòu)進(jìn)手套等勞保用品，加價(jià)后轉(zhuǎn)賣給“益田廠”等工廠，從中賺取差價(jià)。韓某某不疑有假，答應(yīng)投資，并與向某某約定，由向某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部分，其負(fù)責(zé)出資購(gòu)買材料。之后，韓某某通過(guò)給付現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬等方式將投資款交給向某某使用。向某某收到投資款后，未用于購(gòu)買材料而是進(jìn)行揮霍。

為獲取韓某某的信任，向某某利用其虛設(shè)的“益田廠”采購(gòu)經(jīng)理“賀某某”，在微信上與韓某某進(jìn)行溝通聯(lián)系，讓韓某某相信向某某與“益田廠”存在合作關(guān)系。期間，向某某還通過(guò)給予現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬等方式將所謂的“利潤(rùn)”返給韓某某。后因向某某長(zhǎng)期不分利潤(rùn)、不歸還投資款且失聯(lián)，韓某某于2018年9月10日15時(shí)許，向深圳市公安局玉塘派出所報(bào)案。當(dāng)日18時(shí)許，向某某與韓某某一起到玉塘派出所反映雙方經(jīng)濟(jì)糾紛，后該所發(fā)現(xiàn)向某某有詐騙嫌疑，遂于當(dāng)日立案?jìng)刹?，并從向某某處扣押手機(jī)1部。經(jīng)審計(jì)，韓某某以現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬等方式向向某某支付投資款共計(jì)人民幣483189元，向某某以現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬等方式返給韓某某“利潤(rùn)”共計(jì)人民幣54300元。經(jīng)恢復(fù)向某某手機(jī)里的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)該手機(jī)存有“賀某某”微信登錄記錄等相關(guān)信息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)1部；2.書(shū)證：個(gè)人身份信息，抓獲經(jīng)過(guò)，扣押清單，微信聊天記錄截圖，銀行流水記錄等；3.證人證言：證人覃某某、楊某某的證言；4.被害人陳述：被害人韓某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人向某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，司法專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄，辨認(rèn)筆錄；8.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)，微信賬戶信息及交易記錄等。

本院認(rèn)為，被告人向某某無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明

2019年5月24日

附：

1.被告人向某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)9冊(cè)、光盤4張。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問(wèn)筆錄復(fù)印件2份、量刑建議書(shū)1份。

4.涉案手機(jī)1部暫扣于深圳市公安局玉塘派出所。