湖北省鶴峰縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂鶴檢刑訴〔2021〕8號(hào)

被告人向某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331291962********，土家族，高中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地湖南省張家界市桑植縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖南省張家界市永定區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月22日被湖北省鶴峰縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鶴峰縣公安局執(zhí)行。

本案由鶴峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2021年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月1日，王某某等人在湖南省長(zhǎng)沙市注冊(cè)成立**實(shí)業(yè)公司，同年9月11日，該公司的會(huì)員系統(tǒng)正式運(yùn)行；2015年9月11日，王某某等人又在湖南省長(zhǎng)沙市注冊(cè)湖南**健康管理有限公司。2015年9月，王某某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被湖南省保靖縣公安局刑事拘留，2016年9月23日被取保候?qū)彛?016年12月16日被判處有期徒刑，王某某等人不服判決提出上訴，2018年4月26日湖南省湘西州中級(jí)人民法院維持原判。

2017年，王某某等人將湖南**健康管理有限公司注冊(cè)地變更為湖南省邵陽(yáng)市新寧縣，企業(yè)名稱(chēng)變更為湖南**健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**）；2017年4月15日，**建立新的會(huì)員系統(tǒng)，名稱(chēng)為**系統(tǒng)。該系統(tǒng)的運(yùn)作模式即**公司的銷(xiāo)售模式為：一是會(huì)員從下到上分為普通客戶(hù)、VIP客戶(hù)、銀卡客戶(hù)、金卡客戶(hù)、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服八個(gè)等級(jí)。一星客戶(hù)及以上級(jí)別的會(huì)員可以申請(qǐng)成為服務(wù)中心，服務(wù)中心可以給新會(huì)員分享、激活會(huì)員賬號(hào)。公司規(guī)定，參加者花3600元人民幣（幣種下同）購(gòu)買(mǎi)一套鐵皮石斛產(chǎn)品即可取得會(huì)員賬號(hào)并注冊(cè)成為公司的VIP客戶(hù)，除升級(jí)為明星客服需要發(fā)展三條下線外，其余級(jí)別的會(huì)員升級(jí)時(shí)必須發(fā)展兩條下線，每條下線的業(yè)績(jī)需達(dá)到規(guī)定的會(huì)員數(shù)。二是VIP客戶(hù)的兩條下線各發(fā)展完成一個(gè)VIP客戶(hù)就升級(jí)為銀卡客戶(hù)，每天享受0－80元的消費(fèi)券，最高限額為30000元；銀卡客戶(hù)的兩條下線各發(fā)展完成10個(gè)VIP客戶(hù)就升級(jí)成為金卡客戶(hù)，每天享受60－160元的消費(fèi)券，最高限額為80000元；金卡客戶(hù)的兩條下線各發(fā)展完成100個(gè)VIP客戶(hù)就升級(jí)成為一星客服；一星、二星客服的兩條下線、三星客服的三條下線各分別發(fā)展一名與自己同級(jí)別的客服就分別升級(jí)成為二星、三星、明星客服。一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員每天享受100－180元的消費(fèi)券，最高限額180000元，此外，每天還可享受服務(wù)獎(jiǎng)，形式為服務(wù)券，每日最高限額10000元。三是針對(duì)不同的會(huì)員級(jí)別，公司還設(shè)置了相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，形式為送獎(jiǎng)勵(lì)券。高級(jí)別會(huì)員可以享受其以下級(jí)別會(huì)員的所有獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)券分為消費(fèi)券、服務(wù)券、訂購(gòu)券、現(xiàn)金券、實(shí)物券和福利券六種。消費(fèi)券可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為70%（公司規(guī)定提現(xiàn)收取10%的手續(xù)費(fèi)，20%轉(zhuǎn)換為訂購(gòu)券、福利券），銀卡客戶(hù)及以上會(huì)員可以享受。服務(wù)券也可以提現(xiàn)，提現(xiàn)比例為90%（公司規(guī)定收取10%手續(xù)費(fèi)），但只有一星客服及以上級(jí)別的會(huì)員才能享受?，F(xiàn)金券為會(huì)員充值現(xiàn)金后公司返回的獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)金券可以轉(zhuǎn)換為訂購(gòu)券。訂購(gòu)券由消費(fèi)券、服務(wù)券、現(xiàn)金券、福利券轉(zhuǎn)換所得，用于新會(huì)員注冊(cè)激活。福利券為會(huì)員用消費(fèi)券提現(xiàn)時(shí)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換所得，可轉(zhuǎn)化為訂購(gòu)券，也可以在公司的商場(chǎng)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)商品。

2017年3月，被告人向某某在向某乙（已判刑）的邀約下與向某丙（已判刑）等人前往湖南長(zhǎng)沙的**健康產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)行考察、培訓(xùn)。在充分了解產(chǎn)品及銷(xiāo)售模式后,向某丙、向某乙、向某某覺(jué)得有利可圖,便回到鶴峰迅速發(fā)展身邊的熟人、朋友參與,向某丙、向某乙在將自己及親戚的賬號(hào)按照一定順序組成層級(jí)排列后,向某某的賬號(hào)被安放在其下形成層級(jí)關(guān)系。

為了讓更多的會(huì)員加入，提升自己的會(huì)員級(jí)別以此增加返利，向某某首先找到其賣(mài)保險(xiǎn)的朋友徐某某和田某某并將二人發(fā)展成下線，因其二人均有一定的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)及較廣的人脈關(guān)系，該線迅速發(fā)展壯大。因公司規(guī)定只有兩條線均達(dá)到一定的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，其會(huì)員級(jí)別才能提升，相應(yīng)的返利也才會(huì)增加。為此，向某某又發(fā)展了熟人王某乙、朱某某為其下線，并將其安放在自己的另外一條線上。后在徐某某、田某某等骨干成員共同的宣傳及引誘下，向某某在短短一年多的時(shí)間里發(fā)展成“三星客服”。此時(shí)便有了開(kāi)發(fā)第三條下線的資格，于是向某某又發(fā)展了自己老家湖南桑植的堂兄弟向某丁，并將其安放在第三條下線，由其在湖南桑植地區(qū)繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。

在此期間，向某某、徐某某等人為了迅速發(fā)展會(huì)員便要求公司在鶴峰成立工作室，**公司銷(xiāo)售總監(jiān)高某某（已判刑）來(lái)到鶴峰，并出資在鶴峰縣**鎮(zhèn)成立了“鐵皮石斛工作室”，給招攬來(lái)的會(huì)員進(jìn)行授課、宣傳及收發(fā)產(chǎn)品，以此發(fā)展更多的會(huì)員加入，牟取非法利益。同時(shí)，為了取得會(huì)員的信任、打消會(huì)員的顧慮，高某某、向某某等人還多次組織會(huì)員到湖南長(zhǎng)沙、新寧進(jìn)行實(shí)地考察、培訓(xùn)，考察期間的車(chē)費(fèi)、生活費(fèi)、住宿費(fèi)均由高某某、向某乙、向某丙、向某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)者承擔(dān)。

截止2018年6月,被告人向某某在“**系統(tǒng)”中注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)7個(gè)，其中最高級(jí)別的賬號(hào)：41271、會(huì)員級(jí)別：三星客服、提現(xiàn)金額：511400、所在層級(jí)：42、下線層數(shù)：87、下線人數(shù)（下線賬號(hào)）:26345。因平臺(tái)中顯示的提現(xiàn)金額未扣除相關(guān)手續(xù)費(fèi)，對(duì)照其綁定平臺(tái)的銀行賬戶(hù)交易流水顯示其實(shí)際到賬金額為：365996元，即被告人向某某的違法所得金額為365996元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、銀行流水、傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)圖、**系統(tǒng)數(shù)據(jù)表、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、湖北省鶴峰縣人民法院（2020）鄂2828刑初49號(hào)刑事判決書(shū)、湖南省慈利縣人民法院（2019）湘0821刑初136號(hào)刑事判決書(shū)、湖南省保靖縣縣人民法院（2016）湘3125刑初107號(hào)刑事判決書(shū)、湖南省湘西州中級(jí)人民法院（2016）湘31刑終296號(hào)刑事裁定書(shū)等書(shū)證；2.證人向某丙、高某某、向某乙、田某某、王某乙、劉某某、唐某某等人的證言；3.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；4.鶴峰縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、湖南銘鑫司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；5.“**系統(tǒng)”后臺(tái)數(shù)據(jù)光盤(pán)等電子數(shù)據(jù)；6.被告人向某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某以推銷(xiāo)鐵皮石斛產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品取得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展的人員數(shù)量直接或間接作為返利依據(jù)，以獲取高額收益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；被告人向某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)被告人向某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鶴峰縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：李?剛

?????????????????????????????????檢察官助理：趙?丹

2021年2月19日

附件：

1.被告人向某某現(xiàn)被羈押于湖北省鶴峰縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤(pán)一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各一份。