湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武江檢一部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人向某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002351990********，漢族，中專文化，系“云浩***”輪負(fù)責(zé)人、股東，出生地重慶市，現(xiàn)住河南省新野縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局執(zhí)行。

被告人高中余，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼5112241970********，漢族，小學(xué)文化，系“云浩***”輪水手、股東，出生地重慶市，現(xiàn)住重慶市云陽縣**鄉(xiāng)**街道**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2011年6月被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年三個(gè)月；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2011年9月被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，判決宣告前，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年三個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年；因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2012年7月被重慶市萬州區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，原犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，2014年12月19日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局執(zhí)行。

被告人全某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002351992********，漢族，初中文化，系“云浩***”輪大副、股東，出生地重慶市，現(xiàn)住重慶市云陽縣**巷**號(hào)**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局執(zhí)行。

被告人蒲某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼5122251967********，漢族，初中文化，系“云浩***”輪船長(zhǎng)，出生地重慶市，現(xiàn)住重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月18日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局執(zhí)行。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局偵查終結(jié)，以被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知上列被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)二次（自2019年8月23日至9月23日、2019年10月23日至11月23日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月24日至2020年1月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人向某某、高中余、全某某被告知有經(jīng)罰款而待售的非法采礦所得江砂，在未取得相關(guān)處罰憑證的情況下，共謀以人民幣35元每噸的價(jià)格購(gòu)買江砂，并于2019年3月15日指使被告人蒲某某駕駛“云浩***”在長(zhǎng)江洪湖新灘水域，從因涉嫌非法采礦被洪湖市水政監(jiān)察大隊(duì)扣押的“湘岳陽貨****”輪裝載江砂約3000噸，支付購(gòu)砂價(jià)款共計(jì)人民幣11.2萬元。被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某在運(yùn)輸途中明知無法取得處罰憑證的情況下仍采取將江砂遮蓋棚布、報(bào)港為礦建材料及對(duì)外宣稱為鋼材等方式予以掩飾并運(yùn)至重慶市。被告人向某某、高中余、全某某后以人民幣48萬余元的價(jià)格將上述江砂出售。

被告人高中余、全某某、蒲某某后于2019年4月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人向某某于同日自行到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.被告人身份材料及前科材料、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過及破案經(jīng)過、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡/活期存折交易明細(xì)清單、方位示意圖、賬目表、情況說明等書證；3.證人譚某某等人的證言；4.被害人楊某某的陳述；5.檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；6.?現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄；7.被告人供述和辯解及同案犯互供。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人向某某、全某某、蒲某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某明知犯罪所得而予以收購(gòu)、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高中余曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人向某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蒲某某在共同犯罪中其次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘育杰

2020年1月2日

附：

1．被告人向某某、高中余、全某某、蒲某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)江航運(yùn)公安局武漢分局看守所；

2．移送案卷六冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4．證人名單。