無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕448號

被告人謝某某，男，1992年**月**日生，居民身份證號3622041992********，漢族，初中文化，戶籍所在地在江西省高安市**鎮(zhèn)**村**村**號，住無錫市惠山區(qū)**鎮(zhèn)**包裝廠宿舍，無錫市**包裝廠職工。被告人謝某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年5月24日被該分局刑事拘留；后于同年6月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月14日經(jīng)本院決定，由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1980年**月**日生，居民身份證號5130281980********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住所在四川省巴中市平昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，個體經(jīng)營蛋糕店。被告人向某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月13日被該分局刑事拘留，后于2020年1月11日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣薪M織、領導傳銷活動罪，于2020年9月14日經(jīng)本院決定，由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1971年**月**日生，居民身份證號4290051971********，漢族，小學文化，戶籍所在地及住所在湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組，個體務工。被告人李某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月30日被該分局刑事拘留，后于2020年1月11日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月14日經(jīng)本院決定，由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人向某某、李某甲、謝某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月至2019年4月間，孫某某、陳某某、余某某、文某某（另案處理）等人先后在安徽合肥、江蘇無錫加入以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，實為“拉人頭”、收取“加入資格費”的傳銷組織。該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習業(yè)務員進到業(yè)務組長再進到業(yè)務主任然后進到業(yè)務經(jīng)理最后進到高級業(yè)務員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。該傳銷組織以數(shù)個“大家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“區(qū)域組長”負責管理整個傳銷組織，召開“老總會議”，討論、決定該傳銷組織各項工作；“組長”下設數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔任該傳銷組織的職能“老總”，“老總”通過參加每周“老總”會議交流經(jīng)驗。另外，該組織還設立申購總管、申購配合總管，負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個“大家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經(jīng)驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務；能力總管負責組織家庭成員學習如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務；經(jīng)晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營管理二十條》等的學習活動和晨會活動，參加經(jīng)晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經(jīng)理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。

2017年始，該傳銷組織從安徽省合肥市分流至無錫市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長孫某某、陳某某、余某某、萬某某、曹某某、李某乙（均另案處理）、謝某某等為老總，況某甲、況某乙、屈某某（均另案處理）、向某某等人為大總管的數(shù)個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員90余人，層級達3級以上。

被告人謝某某于2017年4月在合肥加入該傳銷組織，2017年7月份擔任老總，2017年10月來無錫發(fā)展，與萬某某、孫某某組成鄒某某家庭，擔任一般老總協(xié)助家庭直接老總萬暉處理家庭事務，并參加老總會和總管會，至2018年10月離開。

被告人向某某于2017年7月在合肥加入該傳銷組織，2017年10月該組織分流至無錫時成立向某某家庭，至2017年12月間，擔任家庭大總管，管理家庭事務并向老總匯報工作；2018年2月至2018年7月，擔任家庭自律總管，負責家庭紀律監(jiān)督工作。

被告人李某甲于2017年1月在合肥加入該傳銷組織，2017年9月至無錫，2018年8月至2019年1月間，擔任屈某某家庭能力總管，負責收繳工作單交給大總管屈某某以及參加能力總管會議和家會。?

被告人向某某、李某甲歸案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局調(diào)取的常住人口信息、出具的刑事偵破經(jīng)過、情況說明等書證；

2.證人證言：證人齊繼虎、胡某某、李某丙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人向某某、李某甲、謝某某以及涉案人員孫某某、萬某某、鄒某某等人的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

被告人謝某某、向某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某某、向某某、李某甲結伙組織、領導以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，均已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人謝某某、向某某、李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人向某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人向某某、李某甲歸案后如實供述了主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：張曉軍

檢察官助理：董一標

2020年9月29日

附件：

1.被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省無錫市**鎮(zhèn)**包裝廠宿舍。被告人向某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ“椭惺衅讲h**鎮(zhèn)**村**社**號；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔摻?*鎮(zhèn)**村**組；?

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.認罪認罰告知書、具結書各3份。