四川省瀘縣人民檢察院

起?訴?書

瀘瀘檢一部刑訴〔2020〕137號

被告人向某某，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**街**號，公民身份號碼4305231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，公民身份號碼4305231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧琳耀，曾用名鄧聯(lián)鼎，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，公民身份號碼4305231997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，于2020年4月6日被瀘縣公安局延長羈押期限至2020年5月3日。經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，公民身份號碼4305231998********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人銀科，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，公民身份號碼4305231997********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人銀某某，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，公民身份號碼4305231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，公民身份號碼4305231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，公民身份號碼4305231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂浩，男，1999年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**室，公民身份號碼4305231999********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被瀘縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日被該瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省瀘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月7日至4月期間，被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙、呂浩通過境外聊天軟件與從事電信詐騙犯罪的上家聯(lián)系并商量好提成后，用自己或購買的銀行卡接收上家的資金，再通過“火幣網(wǎng)”、“OKEX”等虛擬貨幣交易平臺購買“USDT”虛擬貨幣，扣除與提成等值的虛擬貨幣后將剩余的虛擬貨幣返還給上家來進(jìn)行洗錢，以達(dá)到幫助上家掩飾、隱瞞上家犯罪所得的目的。其中，各被告人涉嫌的犯罪事實分別有：

一、2020年2月7日至2月底，向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩各出資2.5萬元，來到黃某某位于長沙市的家中，通過上述方式洗錢。2020年2月21日，電信詐騙人員（身份未核實）虛構(gòu)出售體溫槍的事實，通過西安尼鴻貿(mào)易公司（以下簡稱“尼鴻公司”）與瀘州林茂醫(yī)療器械有限公司（以下簡稱“林茂公司”）簽訂150萬元的體溫槍購買合同實施詐騙，要求林茂公司在未收到貨時將全款匯入其指定的河北戈晁裝飾裝修工程有限公司（以下簡稱“戈晁公司”）。林茂公司在先行支付2萬元定金后，于2020年2月21日13時55分向戈晁公司的賬戶轉(zhuǎn)賬148萬元。詐騙人員在收到該筆詐騙款后，于同日13時57分從戈晁公司的賬戶中轉(zhuǎn)賬149.9萬元至河北喆標(biāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“喆標(biāo)公司”）的賬戶中，再通過喆標(biāo)公司的賬戶分5次以每次5萬元向向某某的賬戶轉(zhuǎn)賬共計25萬元。向某某等人隨即向鄧林耀、向某某、呂浩、銀科的賬戶分別轉(zhuǎn)賬5萬元、10萬元、5萬元、5萬元進(jìn)行洗錢活動，以掩飾、隱瞞電信詐騙人員的犯罪所得。銀科明知系犯罪所得的資金仍幫助洗錢并從中獲利300元。

二、2020年2月19日，電信詐騙人員（身份未核實）冒充公安機關(guān)辦案人員聯(lián)系被害人賴某某，要求賴某某協(xié)助辦案進(jìn)行資產(chǎn)清查為由，騙取賴某某在手機上下載安裝病毒軟件后，在該軟件上盜取賴某某填寫銀行卡卡號和密碼，然后將賴某某銀行卡內(nèi)1.14萬元轉(zhuǎn)至鄧琳耀及呂浩的賬戶,向某某、黃某某等人接收資金后進(jìn)行洗錢活動，以達(dá)到掩飾、隱瞞犯罪所得的目的。

三、2020年3月初，向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩各自出資約5萬元，與張某甲一起來到成都市武侯區(qū)**花園**幢住宅繼續(xù)從事洗錢活動。2020年3月17日，電信詐騙人員（身份未核實）冒充公安機關(guān)辦案人員聯(lián)系被害人康某某，以康某某涉嫌詐騙案需資產(chǎn)清查為由，騙取康某某下載安裝病毒軟件后，在該軟件上盜取康某某填寫銀行卡卡號和密碼，并讓康某某將自己的資金轉(zhuǎn)賬至該銀行卡內(nèi)，然后將卡內(nèi)4.2萬元層層轉(zhuǎn)至呂浩、張某某等人的賬戶中,向某某、黃某某等人接收資金后進(jìn)行洗錢活動，以達(dá)到掩飾、隱瞞犯罪所得的目的。張某甲于2月底從黃某某處得知鄧林耀等人在從事洗錢活動后，仍繼續(xù)將自己的銀行卡供鄧林耀等人使用并從中獲利1400元。

四、2020年3月初，銀科、銀某某、劉某某、張某乙四人共同出資9萬余元，來到租住的長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號房屋內(nèi)采用前述方式從事洗錢活動。2020年3月8日，電信詐騙人員（身份未核實）通過冒充購物網(wǎng)站客服、銀行工作人員，以避免扣費需將錢轉(zhuǎn)至他人銀行卡為由，騙取被害人何某某9691元。電信詐騙人員（身份未核實）在接收到其中4800元詐騙款后，轉(zhuǎn)至劉某某的賬戶，銀科等人隨即使用劉某某的賬戶對該筆4800元詐騙款進(jìn)行洗錢操作。

五、2020年3月8日，電信詐騙人員（身份未核實）通過冒充購物網(wǎng)站客服、銀行工作人員，以避免扣費需將錢轉(zhuǎn)至他人銀行卡為由，騙取被害人金某某8000元。詐騙人員收到金某某的賬戶轉(zhuǎn)賬8000元后，立即轉(zhuǎn)至劉某某的賬戶，隨后銀科、銀某某、劉某某、張某乙使用劉某某的賬戶對該筆8000元詐騙款進(jìn)行洗錢操作。

2020年4月2日10時許，被告人向某某、張某甲、鄧琳耀、黃某某在四川省成都市武侯區(qū)**花園**幢被抓獲歸案；同日11時許，被告人銀科、銀某某、劉某某、張某乙在租住的湖南省長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號的房屋內(nèi)被抓獲歸案；2020年6月22日14時許，被告人呂浩到瀘縣公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人銀某某、劉某某、張某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙明知是犯罪所得而采用多次銀行卡轉(zhuǎn)賬、購買虛擬貨幣的洗錢操作方法掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩掩飾、隱瞞犯罪所得的價值總額達(dá)到10萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重；銀科掩飾、隱瞞犯罪所得3次以上且價值總額達(dá)到5萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重。呂浩在犯罪后自動投案，到案后如實供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；向某某、黃某某、鄧琳耀、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙到案后如實供述其罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；銀某某、劉某某、張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處被告人銀某某有期徒刑九個月，并處罰金3萬元；建議判處被告人劉某某有期徒刑九個月，并處罰金3萬元；建議判處被告人張某乙有期徒刑九個月，并處罰金3萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省瀘縣人民法院

檢察官：萬俊??劉永梅

檢察官助理：肖順行

2020年9月29日

附：

1、被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙現(xiàn)羈押于瀘縣看守所；

2、偵查卷宗六冊、光盤九張、散頁三頁；

3、換押證九份；

4、證人名單一份；

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。