江蘇省興化市人民檢察院

起?訴?書

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興檢一部刑訴〔2020〕701號

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被告人吉某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3212811996********，漢族，初中肄業(yè)文化，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地：江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住興化市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。被告人吉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日被興化市公安局刑事拘留，同年11月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3212811995********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地：江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住戶籍地。被告人徐某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3212841992********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地：江蘇省泰州市海陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住泰州市海陵區(qū)**路**小區(qū)**號樓**室。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人吉某甲涉嫌詐騙罪、被告人徐某甲、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年8月至10月間，被告人吉某甲在興化市戴南鎮(zhèn)的多家個體煙酒店以支付少量定金的方式實施詐騙作案4起，騙得煙、酒等物品低價銷售后用于個人揮霍消費(fèi)。經(jīng)鑒定，其實際騙得的煙、酒等物品價值人民幣72941元。分述如下：

1、2020年8月30日，被告人吉某甲到興化市戴南鎮(zhèn)**村李某某經(jīng)營的煙酒店，以辦事為名騙得“洋河海之藍(lán)”白酒10箱，其支付定金900元，實際騙得白酒價值6100元。

2、2020年9月11日，被告人吉某甲到興化市戴南鎮(zhèn)集鎮(zhèn)**煙酒店，以辦酒席為名騙得“洋河夢之藍(lán)3”白酒10箱、軟“中華”香煙4條，其支付定金4680元，實際騙得煙、酒價值12652元。

3、2020年9月15、16日，被告人吉某甲到興化市戴南鎮(zhèn)**村**煙酒店，以送禮為名騙得“洋河海之藍(lán)”白酒6箱、“洋河天之藍(lán)”白酒3箱，其支付定金2700元，實際騙得白酒價值6300元。

4、2020年9月30日至10月3日，被告人吉某甲到興化市戴南鎮(zhèn)**村**煙酒店，以購買為名騙得“洋河天之藍(lán)”白酒8箱、硬“中華”香煙8條、“洋河夢之藍(lán)3”白酒18箱、軟“中華”香煙12條及“椰太”奶16箱，其支付定金3000元，實際騙得煙、酒等物品價值47889元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年8月至10月間，被告人徐某甲伙同吉某甲將吉某甲騙得的“洋河”酒、“中華”香煙等物品（共計“海之藍(lán)”白酒16箱、“天之藍(lán)”白酒11箱、“夢之藍(lán)3”18箱、硬“中華”香煙8條、軟“中華”香煙12條）運(yùn)送到泰州市海陵區(qū)銷售給被告人劉某某，被告人徐某甲從中非法獲利計人民幣6000元；被告人劉某某明知該煙、酒來源不合法而予以收購，經(jīng)鑒定，其收購的煙、酒價值總計人民幣65849元。

案發(fā)后，被告人吉某甲如實供述自己的罪行；被告人徐某甲、劉某某自動投案，如實供述自己的罪行，三名被告人已賠償全部被害人并得到諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.興化市公安局提取或制作的人口基本信息、歸案情況說明、發(fā)還清單、民事賠償協(xié)議書等書證；

2.證人吉某乙、朱某某、徐某乙等人的證言；

3.被害人李某某、丁某某、紀(jì)某某、張某某等人的陳述；

4.被告人吉某甲、徐某甲、劉某某的供述與辯解；

5.興化市價格認(rèn)定中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吉某甲、徐某甲、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吉某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、劉某某明知是犯罪所得而予以收購或者以其他方式掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。案發(fā)后，被告人吉某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某甲、劉某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人吉某甲、徐某甲、劉某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省興化市人民法院

???????????????????????????????????檢察官：仇旭東

2020年12月30日?

附：

1.被告人吉某甲、徐某甲、劉某某均取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》三份。