上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕853號(hào)

被告人吉某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101121986********，漢族，中專文化，戶籍在本市閔行區(qū)**村**號(hào)**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪由上海市閔行公安分局刑事拘留，同月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人吉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年1月14日，被告人吉某某以民間借貸為名，給被害人顧某某借款人民幣30萬(wàn)元（以下單位均為人民幣），制造虛假銀行流水60萬(wàn)元，2016年2月，被告人吉某某墊資32594.6元給被害人一家購(gòu)買公租房，并幫被害人顧某某償還賭債8萬(wàn)元，2016年3月3日，被害人顧某某的父親顧某甲（已故）向被告人吉某某還款73萬(wàn)元。

二、虛假訴訟罪

2016年3月，被告人吉某某與顧某甲惡意串通，由被告人吉某某提供資金，假借段某某的名義借款給顧某甲90萬(wàn)元，并制造90萬(wàn)元虛假銀行流水。后被告人吉某某指使段某某以虛假借款向上海市閔行區(qū)人民法院提起民事訴訟，并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，查封了顧某甲名下位于本市閔行區(qū)**村**街坊**號(hào)**室房屋。

2019年12月12日，被告人吉某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人陳述：被害人顧某某、姚某某的陳述。

2、書證：相關(guān)賬戶銀行明細(xì)、《上海市公有住房出售合同》、《職工家庭購(gòu)買公有住房協(xié)議書》、《公有住房出售價(jià)格計(jì)算表》、個(gè)人購(gòu)房交款憑證、上海市公有住房出售收入專用票據(jù)、房屋租金賬單、非稅收入一般繳款書、《解約協(xié)議書》、上海市閔行區(qū)人民法院《民事裁定書》、《協(xié)助執(zhí)行通知書》、上海市公安局閔行分局出具的《辦案說(shuō)明》、《工作情況》。

3、證人證言：證人韓某某、周某某、張某某、彭某某的證言。

4、被告人供述和辯解：被告人吉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人吉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人人民幣31萬(wàn)余元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某某指使他人以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一，應(yīng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人吉某某在判決宣告前一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??宋??進(jìn)

檢察官助理??裴圓圓

2020年4月17日

附：

1、被告人吉某某現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗七冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

如果數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百零七條之一第一款??以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?