蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢公訴刑訴〔2019〕753號　

　　被告人司路路（綽號露露），女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4114241990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣**鎮(zhèn)**路南沿海巷**號。因犯拐賣婦女罪，于2009年5月18日被河南省拓城縣人民法院判處有期徒刑五年，于2012年7月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月2日被蒼南縣公安局逮捕。

被告人宮某某（綽號天保），男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3710811985********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月3日被蒼南縣公安局逮捕。

本案由蒼南縣公安局（偵查機(jī)關(guān)）偵查終結(jié)，以被告人司路路、宮某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年3月至5月馬來西亞吉隆坡郊區(qū)別墅電信詐騙窩點(diǎn)犯罪事實

2017年3月至5月間，“阿鴻”、“齊齊”、“黑皮”、“阿輝”（均為我國臺灣省人，身份待查）等人組織被告人司路路和黎某某、韓某某、姜某某、王某甲、鐘某某、吳某某、王某乙、韓某某、李某甲和“阿坤”、“阿杰”（上述十一人均另案起訴）等二十多人在馬來西亞吉隆坡郊區(qū)一處山上別墅內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)從事電信詐騙活動。該犯罪團(tuán)伙成員統(tǒng)一管理、集中吃住、分工明確，由“阿鴻”、“齊齊”、“黑皮”負(fù)責(zé)管理，韓某某、“阿輝”負(fù)責(zé)窩點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)布線、處理電腦等技術(shù)問題，韓某某同時也參與招攬、管理新成員的工作，黎某某參與窩點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。團(tuán)伙內(nèi)實施電信詐騙的話務(wù)員分為一線、二線、三線三個層級。一線話務(wù)員有被告人司路路和王某乙、吳某某、鐘某某、韓某某、李某甲等人，負(fù)責(zé)冒充中國郵政、工商銀行、聯(lián)通公司的工作人員撥打或接聽被害人電話，誘騙被害人相信其身份被冒用，有信用卡或電話欠費(fèi)，利用被害人為自證清白的心理轉(zhuǎn)接冒充武漢市公安局民警的二線話務(wù)員。一線話務(wù)員每月工資固定為8000元，每單詐騙成功可提成詐騙金額的4%-6%。二線話務(wù)員有姜某某、王某甲和“阿杰”、“阿坤”等人，負(fù)責(zé)冒充武漢市公安局名為“顧銘”、“李承杰”、“劉國強(qiáng)”等民警，并以被害人涉嫌“莊懷德金融洗錢案”及被害人銀行卡在該案件中被使用等理由，將被害人轉(zhuǎn)接冒充檢察官的三線話務(wù)員。二線話務(wù)員無保底工資，每單詐騙成功可提成詐騙金額8%。三線話務(wù)員有黎某某、“阿鴻”、“齊齊”、“黑皮”等人，負(fù)責(zé)冒充名為“呂某某”的檢察官，欺騙被害人將資金轉(zhuǎn)賬到所謂的“安全賬戶”后將錢取走。三線話務(wù)員無保底工資，每單詐騙成功可提成詐騙金額8%。

2017年3月至2017年5月，該犯罪團(tuán)伙已查明得手的詐騙犯罪事實有：

1、2017年5月12日，被害人高某某被冒充“顧明”警官和“呂某某”檢察官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走30000元；

2、2017年4月23日至26日，被害人張某甲被冒充“呂某某”檢察官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走600000元；

3、2017年5月13日，被害人劉某乙被冒充“呂某某”檢察官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“莊懷德金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走299085元；

4、2017年5月17日，被害人王某丙被冒充“劉國強(qiáng)”警官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走10000元；

5、2017年5月9日，被害人趙某某被冒充“李承杰”警官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走13000元；

6.2017年5月14日，被害人辛某某被冒充“李國強(qiáng)”警官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走40800元。

共計詐騙金額達(dá)992885元。

二、2017年11月至12月馬來西亞吉隆坡百威廉商場電信詐騙窩點(diǎn)犯罪事實

2017年11月至12月間，“阿鴻”、“阿杰”、“阿坤”等人組織被告人宮某某和姜某某、王某甲、周某甲、劉某丙、劉某?。ㄉ鲜鑫迦司戆柑幚恚┑仁嗳嗽隈R來西亞吉隆坡百威廉商場內(nèi)設(shè)立窩點(diǎn)從事電信詐騙活動。該犯罪團(tuán)伙成員統(tǒng)一管理、集中吃住、分工明確，由“阿鴻”、“阿杰”、“阿坤”負(fù)責(zé)日常管理和培訓(xùn)工作，同時“阿鴻”、“阿杰”還提供電腦、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)支持。犯罪團(tuán)伙內(nèi)實施電信詐騙的話務(wù)員分為一線、二線、三線三個層級。一線話務(wù)員有被告人宮某某和姜某某、王某甲、劉某丙、劉某丁、周某甲等人，負(fù)責(zé)冒充被害人所在地的公安民警或者銀行客服人員撥打或接聽被害人電話，誘騙被害人相信其身份被冒用，在武漢市涉嫌融洗錢案，利用被害人為自證清白的心理轉(zhuǎn)接冒充武漢市公安局民警的二線話務(wù)員。一線話務(wù)員每月工資固定為8000元，每單詐騙成功可提成詐騙金額的4%-6%。二線話務(wù)員有姜某某、王某甲和“阿杰”、“阿坤”等人，負(fù)責(zé)冒充武漢市公安局名為“董盼”、“周小川”、“開培”等民警，并以被害人涉嫌“莊懷德金融洗錢案”或者“林進(jìn)金融洗錢案”及被害人銀行卡在該案件中被使用等理由，將被害人轉(zhuǎn)接冒充檢察官的三線話務(wù)員。二線話務(wù)員無保底工資，每單詐騙成功可提成詐騙金額8%。三線話務(wù)員有?“阿鴻”、“阿杰”、“阿坤”等人，負(fù)責(zé)冒充名為“呂某某”或者“邱學(xué)強(qiáng)”的檢察官，欺騙被害人將資金轉(zhuǎn)賬到所謂的“安全賬戶”后將錢取走。三線話務(wù)員無保底工資，每單詐騙成功可提成詐騙金額8%。

2017年11月至2017年12月，該犯罪團(tuán)伙已查明得手的詐騙犯罪事實有：

1、2017年11月25日，被害人楊某某被冒充“董盼”警官和“邱學(xué)強(qiáng)”檢察官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“林靜金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走964900元；

2、2017年11月29日，被害人賈某某被冒充董盼警官和邱學(xué)強(qiáng)檢察官的詐騙團(tuán)伙以涉嫌“金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走96971元；

3、2017年12月9日，被害人徐某某被冒充董盼警官詐騙團(tuán)伙以涉嫌“林靜金融詐騙案”的詐騙話術(shù)詐騙走120998元人民幣。

共計詐騙金額達(dá)1182869元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：話術(shù)單、出入境信息、全國常住人口、轉(zhuǎn)賬記錄；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人楊某某、張某乙、賈某某、高某某、王某丙、趙某某、徐某某、劉某乙、辛某某的陳述；

4.被告人司路路、宮某某及同案犯姜某某、周某甲、劉某丁、王某甲、韓某某、吳某某、張某丙、蔡某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

6.視頻資料、電子數(shù)據(jù)：視頻監(jiān)控。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人司路路對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人司路路、宮某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)結(jié)伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人司路路、宮某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。被告人司路路曾因故意犯罪被判有期徒刑，在刑滿釋放后，又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人司路路歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察員：賴聯(lián)同

2019年9月2日　

附：

????1．被告人司路路、宮某某現(xiàn)押于蒼南縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。