永州市零陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

零檢公訴刑訴〔2019〕151號

被告人司海軍，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4107261972********，漢族，高中，務(wù)工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市延津縣，住河南省新鄉(xiāng)市延津縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年10月30日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被永州市公安局零陵分局逮捕。

被告人暴某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4109281989********，漢族，大學(xué)本科，務(wù)工，戶籍所在地河南省濮陽市，住河南省濮陽市濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年10月30日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被永州市公安局零陵分局逮捕。

被告人李某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4303021977********，漢族，碩士研究生，教學(xué)人員，戶籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市**路**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年10月30日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被永州市公安局零陵分局逮捕。

被告人吳某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4600321977********，漢族，大學(xué)本科，教學(xué)人員，共產(chǎn)黨員，戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū)，住湖南省永州市零陵區(qū)**辦事處**路**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2018年10月30日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月6日被永州市公安局零陵分局逮捕。

本案由永州市公安局零陵分局偵查終結(jié)，以被告人司海軍、暴某某、李某甲、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月31日、2月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回永州市公安局零陵分局補(bǔ)充偵查，永州市公安局零陵分局于2019年4月12日補(bǔ)查重報；本院于2019年5月10日第二次退回永州市公安局零陵分局補(bǔ)充偵查，永州市公安局零陵分局于2019年6月10日補(bǔ)查重報。本院于2019年3月1日、2019年7月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

上海**投資管理有限公司于2014年6月19日在上海市注冊成立。經(jīng)營范圍為：投資管理及咨詢，商務(wù)信息咨詢，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，建筑裝潢工程專業(yè)施工（以上咨詢除經(jīng)紀(jì)）；展覽展示會務(wù)服務(wù)，禮儀服務(wù)，市場信息咨詢與調(diào)查，企業(yè)營銷策劃，企業(yè)形象設(shè)計；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告，文化藝術(shù)交流活動策劃（除經(jīng)紀(jì)）；計算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，計算機(jī)軟硬件等。河南**企業(yè)管理咨詢有限公司于2014年12月31日在河南省鄭州市注冊成立。經(jīng)營范圍為企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷策劃；會議會展服務(wù)；計算機(jī)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢；教育信息咨詢；文化藝術(shù)交流活動策劃。

在未經(jīng)中國人民銀行及銀行監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，上海**投資管理有限公司、河南**企業(yè)管理咨詢有限公司對外進(jìn)行宣傳，稱公司從事外匯理財，資金進(jìn)入公司進(jìn)行外匯理財，可以保本保收益，且每月按投資金額返還相應(yīng)比例的月利息，合同到期后返還本金。

2016年6月份左右，時任河南**企業(yè)管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)員的被告人暴某某在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告，通過QQ聊天推廣宣傳該公司的外匯理財項(xiàng)目時，與被告人李某甲結(jié)識，并向李某甲介紹了該公司的外匯理財項(xiàng)目。李某甲為能成為河南**企業(yè)管理咨詢有限公司的代理商，于2016年8月在湖南省郴州市嘉禾縣注冊成立了郴州市**科技有限公司，并于8月15日與時任河南**企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理的被告人司海軍簽訂了代理商協(xié)議，成為了代理商，合作有效期至2017年8月15日。雙方商定：李某甲將吸收的客戶資金投入河南**企業(yè)管理咨詢有限公司進(jìn)行外匯理財，可獲得客戶投資總金額的1.5%的提成。司海軍作為公司總經(jīng)理，暴某某作為公司發(fā)展李某甲這個客戶的業(yè)務(wù)員，一旦李某甲吸收客戶資金投入公司進(jìn)行外匯理財，司海軍和暴某某可以分別獲得投資總額的0.3%和0.2%提成。被告人李某甲在以郴州市**科技有限公司名義對外宣傳推廣外匯理財業(yè)務(wù)吸收客戶資金的同時，將該業(yè)務(wù)介紹給了被告人吳某某，并承諾按客戶投資金額的每10萬元給500元或1000元的好處費(fèi)給吳某某。被告人司海軍安排王某某負(fù)責(zé)發(fā)放提成、月收益和清算退款。王某某通過中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款，向司海軍、暴某某發(fā)放提成，向李某甲發(fā)放提成、月收益、合同到期后的清算款。2017年8月15日代理商協(xié)議到期后，被告人司海軍鼓動李某甲繼續(xù)對外吸收資金。被告人李某甲在永州市、郴州市開展宣傳推廣活動。被告人司海軍、暴某某、李某甲吸收資金4228300元。被告人吳某某在永州市零陵區(qū)開展宣傳推廣活動，吸收資金2588300元。返還本金1385000元；支付利息651415.81元，收益751200.03元。

被告人司海軍提成60583元，暴某某提成80783.24元，李某甲提成263588.72元，吳某某得到好處費(fèi)33900元。

被告人李某甲于2018年10月26日被傳喚到案；被告人暴某某于2018年10月27日在河南省鄭州市被抓獲歸案；被告人司海軍于2018年10月28日在河南省新鄉(xiāng)市被抓獲歸案；被告人吳某某于2018年10月30日投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍證明、宣傳資料、上海**代理商信息登記表、IBOFXEA程序化系統(tǒng)合作協(xié)議、授權(quán)書、清算確認(rèn)函、IBOFXEA自動化交易系統(tǒng)使用協(xié)議、檔案資料、證明、上海**投資管理有限公司宣傳資料、銀行交易明細(xì)、智能化交易外匯理財協(xié)議（保本保收益型）、ALGOFXEA自動化交易系統(tǒng)使用協(xié)議、河南**企業(yè)管理咨詢有限公司注冊信息、經(jīng)營異常名錄決定書、營業(yè)執(zhí)照、火車票、黨員證明、情況說明等書證；2.證人王某某證言；3.被害人馮某某、伍某某、唐某甲、朱某某、陳某某、馬某某、李某乙、田某某、鄧某甲、李某丙、湯某某、全某某、唐某乙、袁某某、成某某、黃某某、鄧某乙、何某某、周某某的陳述；4.被告人司海軍、暴某某、李某甲、吳某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人司海軍、暴某某、李某甲、吳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以委托理財?shù)姆绞?，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人司海軍、暴某某、李某甲在共同犯罪中，分工不同，所起作用相當(dāng)，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款。被告人吳某某為司海軍、暴某某、李某甲向社會公眾非法吸收資金提供幫助，系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。被告人李某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲司海軍、暴某某，有立功表現(xiàn)，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永州市零陵區(qū)人民法院

檢察員：劉海生

2019年7月23日

附：

1.被告人司海軍、吳某某現(xiàn)羈押在永州市看守所；被告人暴某某、李某甲現(xiàn)羈押在永州市零陵看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單。