江蘇省南通市人民檢察院

起?訴?書

通檢四部刑訴〔2020〕14號

被告人司某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3426251968********，漢族，初中文化，**，戶籍地安徽省含山縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。被告人司某某因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年7月19日被南通海警局刑事拘留，同年7月21日變更為取保候?qū)彛?020年6月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3201251973********，漢族，小學(xué)文化，“寧東湖****”**兼**，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人魏某甲因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2019年6月18日被南通海警局指定居所監(jiān)視居住，同年8月2日變更為取保候?qū)彛?020年6月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3426231985********，漢族，大專文化，**，戶籍地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**路**山莊**幢**號，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**花園**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2020年4月15日被南通海警局取保候?qū)彛?020年6月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通海警局偵查終結(jié)，以被告人司某某、魏某甲、陳某甲涉嫌走私國家禁止進出口的貨物罪，于2020年5月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年6月23日起延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人司某某、魏某甲伙同被告人陳某甲走私國家禁止進出口的貨物的事實

被告人司某某經(jīng)被告人陳某甲介紹，于2019年4月至6月，指使被告人魏某甲駕駛內(nèi)河船“寧東湖****”，兩次到某國海域裝運海砂20783.5噸走私入境，其中：

1.?被告人司某某指使被告人魏某甲，于2019年4月初至4月中旬，駕駛“寧東湖****”船到某國海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂10000余噸，走私入境在長江海門段水域進行銷售。

2.?2019年6月8日左右，被告人司某某指使被告人魏某甲，駕駛“寧東湖****”船從海門出發(fā)到某國鮮海域裝運海砂，2019年6月16日，該船在啟東連興港海域被偵查機關(guān)查獲，現(xiàn)場查獲海砂10783.5噸。

二、被告人陳某甲伙同被告人陳某乙等人走私國家禁止進出口的貨物的事實

（一）被告人陳某乙（另案處理）經(jīng)被告人陳某甲介紹，于2019年4月至6月，指使被告人史某某、劉某某（均另案處理）駕駛內(nèi)河船“寧高****”，三次到某國海域裝運海砂23045.5噸走私入境，其中：

1.?被告人陳某乙指使被告人史某某、劉某某于2019年4月初至4月中旬，駕駛“寧高****”船到某國海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂8000余噸，走私入境進行銷售。

2.?被告人陳某乙指使被告人史某某、劉某某于2019年4月中旬至4月底，駕駛“寧高****”船到某國海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂8000余噸，走私入境進行銷售。

3.?2019年6月11日，被告人陳某乙指使被告人史某某、劉某某駕駛“寧高****”船從海門錨地出發(fā)到某國海域裝運海砂，2019年6月21日18時許，該船在長江海門錨地卸貨時被發(fā)現(xiàn)，后被查獲海砂7045.5噸。

（二）被告人陳某乙經(jīng)被告人陳某甲介紹，于2019年4月中旬至6月，指使被告人齊某某駕駛內(nèi)河船“昌****”兩次到某國**附近的海域，將來自于某國的海砂19191噸走私入境進行銷售，其中：

1.?2019年4月19日左右至4月底，被告人陳某乙指使被告人齊某某駕駛“昌****”船到某國**附近的海域，將來自于某國的海砂8000余噸走私入境進行銷售。

2.?2019年6月8日，被告人陳某乙指使被告人齊某某駕駛“昌****”船從泰州高港出發(fā)到某國裝運海砂，2019年6月16日下午，“昌****”船在啟東海域被偵查機關(guān)查獲，現(xiàn)場查獲海砂11191噸。

經(jīng)鑒定，“寧東湖****”船、“寧高****”船、“昌****”船所載的海砂符合《中華人民共和國進出口稅則》第二十五章“各種天然砂”，在禁止自某國進口商品目錄內(nèi)，屬于禁止進口貨物。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?偵查機關(guān)扣押的“寧東湖****”船、“寧高****”船和“昌****”船所載的海砂等物證照片；

2.?“寧東湖****”船、“寧高****”船和“昌****”船的《內(nèi)河船舶檢驗證書簿》、南通海關(guān)出具的《關(guān)于進口船舶協(xié)查情況的函》、南通海事局出具的《關(guān)于核實海域位置的復(fù)函》、司某某、魏某甲、陳某甲、史某某等人的銀行卡交易明細等書證；

3.?證人魏某乙、張某某武、李某某、趙某甲、趙某乙、趙某丙、趙某丁等人的證言；

4.?被告人司某某、魏某甲、陳某甲及另案處理的被告人陳某乙、史某某、劉某某、齊某某的供述及辯解；

5.?江蘇省地質(zhì)勘查技術(shù)院出具的《涉案載砂船測量報告》及國土資源部南京礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心出具的《檢測報告》、中國檢驗認證集團江蘇有限公司出具的《鑒定報告》等鑒定意見。

6.?南通海警局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄及照片等；

7.?被告人司某某、魏某甲、陳某甲等人的微信聊天記錄、手機通話記錄等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人司某某、魏某甲、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人司某某、魏某甲、陳某甲逃避海關(guān)監(jiān)管，走私國家禁止進出口的貨物，情節(jié)嚴重，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以走私國家禁止進出口的貨物罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人司某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人魏某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人司某某、陳某甲主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人司某某、魏某甲、陳某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市中級人民法院

檢察官：包學(xué)紅

2020年6月23日

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附：

1.被告人司某某、魏某甲、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

????3.認罪認罰具結(jié)書三份。