江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕273號(hào)

被告人司某某，男，1959年**月**日生，身份證號(hào)碼1326231959********，漢族，高中文化，系**雙井酒業(yè)有限公司法定代表人，出生地河北省興隆縣，戶籍所在地：河北省興隆縣**鎮(zhèn)**號(hào)**單元**室。被告人司某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月被判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人司某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被南京市公安局江寧分局解回再偵。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人司某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人司某某同意適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至11月間，被告人司某某與他人成立**雙井酒業(yè)有限公司南京分公司，在南京市江寧區(qū)**大街**號(hào)**大廈**室等地，以**雙井酒業(yè)有限公司的名義，在未經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門的批準(zhǔn)下，通過(guò)口口相傳等形式，承諾投資**雙井酒業(yè)有限公司項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，**雙井酒業(yè)有限公司南京分公司向陶某某、張某某等240余名不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)人民幣5190600元，兌付利息132200元，收支差額5058400元。截止2020年2月，已登記的集資參與人損失金額5058400元。

被告人司某某于2016年11月9日自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述其在南京的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、審計(jì)報(bào)告、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人司某甲、侯某某、陶某某等人的證人證言；

3.被告人司某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人司某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人司某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人司某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

?檢察員：戴海瓊

????2020年6月9日

附：

1.被告人司某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。?