浙江省寧波市海某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

甬海檢一部刑訴〔2019〕51號(hào)

被告人葉某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231974********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**道路**號(hào)。因本案于2019年6月12日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月18日被依法逮捕。

被告人葉某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203051980********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶(hù)籍地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月14日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408811990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月20日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月18日被依法逮捕。

被告人毛某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302271979********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2012年11月19日因吸食毒品被奉化市公安局決定行政拘留十日。因本案于2019年7月31日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月6日被依法逮捕。

被告人毛某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302811983********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍地浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月15日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月6日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某乙涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、被告人毛某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月以來(lái)，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙組成的“惡勢(shì)力”犯罪團(tuán)伙在寧波市海某某恒隆中心辦公樓中，多次以民間借貸為名從事“套路貸”犯罪活動(dòng)。在犯罪活動(dòng)中，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙先誘騙被害人簽訂借款協(xié)議、空白房屋租賃協(xié)議、車(chē)輛抵押協(xié)議等，后以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造虛假資金給付流水，再以砍頭息、家訪(fǎng)費(fèi)、平臺(tái)管理費(fèi)、車(chē)輛GPS安裝費(fèi)等名義將部分資金從被害人手中收回。在還款過(guò)程中，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙又以逾期還款、被害人另有借貸等為名，以扣押財(cái)物、提起民事訴訟、滋擾家人等手段相威脅，對(duì)被害人及其家人進(jìn)行敲詐勒索；或通過(guò)電話(huà)催收等手段迫使被害人還款，以此達(dá)到非法占有被害人及其家人財(cái)物的目的?，F(xiàn)查明，被告人葉某某敲詐勒索金額為人民幣67.4萬(wàn)余元、詐騙金額為人民幣44.96萬(wàn)余元，被告人葉某甲敲詐勒索金額為人民幣67.4萬(wàn)余元、詐騙金額為人民幣44.96萬(wàn)余元，被告人彭某某敲詐勒索金額為人民幣67.4萬(wàn)余元、詐騙金額為人民幣11.12萬(wàn)余元，被告人毛某甲敲詐勒索金額為人民幣61.6萬(wàn)余元、詐騙金額為人民幣16.04萬(wàn)元，被告人毛某乙敲詐勒索金額為人民幣20.96萬(wàn)余元、詐騙金額為人民幣27.5萬(wàn)元（以下幣種相同）。具體如下：

一、敲詐勒索罪

1.2016年2月29日，被害人錢(qián)某甲向被告人葉某某借款30萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為30萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、車(chē)輛抵押協(xié)議等文書(shū)，由被告人葉某甲負(fù)責(zé)安裝車(chē)輛GPS。后葉某某使用葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造30萬(wàn)元的資金走賬流水，又以砍頭息、車(chē)輛GPS安裝費(fèi)等名義要求錢(qián)某甲返還1萬(wàn)元，錢(qián)某甲實(shí)際得款29萬(wàn)元。后錢(qián)某甲以?xún)r(jià)值人民幣4.1033萬(wàn)元的黃金首飾抵作利息交付葉某某等人，并還款1萬(wàn)元。

同年7月15日，被害人錢(qián)某甲向被告人葉某某借款6萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為6萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、車(chē)輛抵押協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造6萬(wàn)元的資金走賬流水，又以砍頭息、車(chē)輛GPS安裝費(fèi)等名義要求錢(qián)某甲向被告人毛某甲提供的銀行卡返還1萬(wàn)元，錢(qián)某甲實(shí)際得款5萬(wàn)元，并將一輛價(jià)值人民幣5.2651萬(wàn)元的浙BZW****豐田轎車(chē)作抵押。

同年7月29日，被害人錢(qián)某甲在被告人葉某某位于恒隆中心的辦公室內(nèi)，通過(guò)向被告人毛某甲提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元（其中1萬(wàn)元用于歸還葉某某30萬(wàn)元借款）用于歸還葉某某6萬(wàn)元借款。其間，葉某某以車(chē)輛軌跡存在異常為由扣押錢(qián)某甲的浙BZW****豐田轎車(chē)，并伙同彭某某、毛某甲、葉某甲等人將錢(qián)某甲戴在身上的共計(jì)價(jià)值人民幣0.9564萬(wàn)元的白金鉆戒1枚、浪琴牌手表1塊予以扣押，以此威脅錢(qián)某甲還款，后錢(qián)某甲再次以現(xiàn)金方式還款2萬(wàn)元。

同年10月至11月期間，被告人葉某某分別指使被告人彭某某、葉某甲通過(guò)張貼房屋糾紛告示、以虛高借條金額提起民事訴訟等方式要求錢(qián)某甲及其擔(dān)保人毛某丙等人歸還30萬(wàn)元借款。后葉某某收到擔(dān)保人毛某丙還款1萬(wàn)元、法院分配的執(zhí)行款24.11萬(wàn)余元。

據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲敲詐勒索錢(qián)某甲及毛某丙得款共計(jì)46.43萬(wàn)余元。案發(fā)后，上述豐田轎車(chē)、黃金首飾、浪琴手表均已追還被害人錢(qián)某甲。

2.2016年5月29日，被害人徐某某經(jīng)被告人毛某乙介紹向被告人葉某某借款20萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為20萬(wàn)元的借款協(xié)議、車(chē)輛抵押協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造20萬(wàn)元的資金走賬流水，又以家訪(fǎng)費(fèi)、平臺(tái)管理費(fèi)等名義要求徐某某向被告人毛某甲提供的銀行卡返還3萬(wàn)元，徐某某實(shí)際得款17萬(wàn)元。后徐某某陸續(xù)還款5萬(wàn)元。因被告人葉某某、彭某某等人在催討過(guò)程中得知徐某某的浙B67****沃爾沃轎車(chē)被其他公司抵押，葉某某以10萬(wàn)元的價(jià)格將車(chē)贖回并扣押，以此威脅徐某某還款。后因徐某某未還款，葉某某等人以17.163萬(wàn)元的價(jià)格將上述車(chē)輛賣(mài)給他人。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙敲詐勒索徐某某得款共計(jì)15.163萬(wàn)元。

3.2016年6月7日，被害人周某甲向被告人葉某某借款5萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為5萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造5萬(wàn)元的資金走賬流水，又以砍頭息、手續(xù)費(fèi)等名義要求周某甲返還1.3萬(wàn)元，周某甲實(shí)際得款3.7萬(wàn)元。同年6月中旬，被告人葉某某、彭某某以周某甲在外另有借款為由，將其前妻所有的浙B27****雪佛蘭轎車(chē)開(kāi)走，以贖車(chē)相威脅要求周某甲還款。同年7月至10月期間，被告人葉某某、彭某某、毛某乙、葉某甲以周某甲逾期未還款、不還款要出租房屋等為由，采用當(dāng)面或電話(huà)威脅、以虛高借條金額提起民事訴訟等方式對(duì)周某甲母親錢(qián)某乙進(jìn)行敲詐勒索，后錢(qián)某乙迫于威脅陸續(xù)向葉某某還款共計(jì)4.5萬(wàn)元，葉某某等人將扣押的車(chē)輛返還，并向法院撤訴。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、毛某乙、彭某某敲詐勒索周某甲及錢(qián)某乙得款共計(jì)5.8萬(wàn)元。

二、詐騙罪

1.2016年5月4日，被害人何某某經(jīng)被告人毛某乙介紹向被告人葉某某借款10萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為10萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造10萬(wàn)元的資金走賬流水，又以家訪(fǎng)費(fèi)、砍頭息、平臺(tái)管理費(fèi)等名義要求何某某返還1.5萬(wàn)元，何某某實(shí)際得款8.5萬(wàn)元。后何某某陸續(xù)還款給葉某某、毛某甲共計(jì)10萬(wàn)元。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、毛某甲、毛某乙共計(jì)騙取何某某11.5萬(wàn)元。

2016年6月6日，被害人何某某經(jīng)被告人毛某乙介紹向被告人葉某某借款10萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為10萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造10萬(wàn)元的資金走賬流水，又以家訪(fǎng)費(fèi)、砍頭息、平臺(tái)管理費(fèi)等名義要求何某某返還1.3萬(wàn)元，何某某實(shí)際得款8.7萬(wàn)元。后何某某陸續(xù)還款14.7萬(wàn)元。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、毛某乙共計(jì)騙取何某某16萬(wàn)元。

2.2016年6月17日，被害人肖某某向被告人葉某某、葉某甲借款3萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為3萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造3萬(wàn)元的資金走賬流水，又以平臺(tái)管理費(fèi)、砍頭息等名義要求肖某某返還1.3萬(wàn)元，肖某某實(shí)際得款1.7萬(wàn)元。后肖某某陸續(xù)還款給葉某某、彭某某3.7206萬(wàn)元。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、彭某某共計(jì)騙取肖某某5.0206萬(wàn)元。

2016年7月28日，被害人肖某某經(jīng)被告人毛某甲介紹向被告人葉某某借款3萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為3萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造3萬(wàn)元的資金走賬流水，又以平臺(tái)管理費(fèi)、砍頭息等名義要求肖某某返還1.8萬(wàn)元，肖某某實(shí)際得款1.2萬(wàn)元。后肖某某陸續(xù)還款給葉某某、毛某甲2.74萬(wàn)元。據(jù)此。被告人葉某某、葉某甲、毛某甲共計(jì)騙取肖某某4.54萬(wàn)元。

3.2016年6月20日，被害人杜某某向被告人葉某某借款5萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為5萬(wàn)元的借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等文書(shū)。后葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造5萬(wàn)元的資金走賬流水，又以平臺(tái)管理費(fèi)等名義要求杜某某返還1萬(wàn)元，杜某某實(shí)際得款4萬(wàn)元。因杜某某逾期未還款，被告人葉某某、彭某某當(dāng)面與其進(jìn)行交涉，后杜某某還款5.1萬(wàn)元。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲、彭某某共計(jì)騙取杜某某6.1萬(wàn)元。

4.2016年8月31日，被害人張某甲向被告人葉某某借款1.5萬(wàn)元，并受誘騙簽署金額為1.5萬(wàn)元的借款協(xié)議、車(chē)輛抵押協(xié)議等文書(shū)。后被告人葉某某使用被告人葉某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造1.5萬(wàn)元的資金走賬流水，又以平臺(tái)管理費(fèi)、車(chē)輛GPS安裝費(fèi)等名義要求張某甲返還0.3萬(wàn)元，張某甲實(shí)際得款1.2萬(wàn)元。后張某甲陸續(xù)還款1.5萬(wàn)元。據(jù)此，被告人葉某某、葉某甲共計(jì)騙取張某甲1.8萬(wàn)元。

2019年6月11日、6月14日、6月19日、7月31日、8月14日，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙先后經(jīng)電話(huà)通知主動(dòng)向鼓樓派出所投案，被告人毛某乙到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

案件偵破后，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)被告人葉某某在民生銀行開(kāi)立的621691080117****賬戶(hù)、在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)立的622188300011113****賬戶(hù)、在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的622845031600212****、622848045347108****賬戶(hù)、在中國(guó)銀行開(kāi)立的621666140000057****賬戶(hù)、在華泰證券股份有限公司開(kāi)立的2008****股票賬戶(hù)、被告人葉某甲在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的622848031607908****賬戶(hù)、在中國(guó)銀行開(kāi)立的621725140002561****賬戶(hù)、在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)立的623668159000438****賬戶(hù)、被告人毛某乙在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)立的621700159000741****賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)，并查封了葉某某及其前妻位于江蘇省徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室的房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公司登記基本情況、借款協(xié)議、借條、收條、擔(dān)保書(shū)、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)清單、起訴狀、傳票、執(zhí)行款項(xiàng)分配方案、民事判決書(shū)、民事裁定書(shū)、黃金抵押借款合同書(shū)、照片材料、示意圖、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、情況說(shuō)明、接處警綜合單、車(chē)輛信息情況、協(xié)助查封通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)等；

2.證人證言：證人朱某某、毛某戊、曹某某、張某乙、林某某、石某某、錢(qián)某乙、錢(qián)某丙、葉某某、崔某某、嚴(yán)某某、周某乙的證言；

3.被害人錢(qián)某甲、周某甲、徐某某、何某某、肖某某、杜某某、張某甲的陳述；

4.被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：檢驗(yàn)報(bào)告、鐘表鑒定證書(shū)；

6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)二張。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙組成的“惡勢(shì)力”犯罪團(tuán)伙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲敲詐勒索數(shù)額特別巨大，被告人毛某乙敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條；又以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施“套路貸”犯罪，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人葉某某、葉某甲、彭某某、毛某甲、毛某乙均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人毛某甲、毛某乙在敲詐勒索、詐騙共同犯罪中均起次要或者輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人毛某乙具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。在本案已凍結(jié)的賬戶(hù)內(nèi)資金等，系該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙成員犯罪所用的本人財(cái)物，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

寧波市海某某人民法院

檢 察 員：俞 佳

2019年10月31日

附：

1.被告人葉某某、彭某某、毛某甲、毛某乙現(xiàn)均羈押于寧波市海某某看守所；被告人葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送卷宗五冊(cè)（附光盤(pán)二張）及補(bǔ)充材料若干。