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起訴書(葉某某非法吸收公眾存款案)_福建省永春縣人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

福建省永春縣人民檢察院

福建省永春縣人民檢察院

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人葉某某(曾用名葉金花),女,1978年**月**日出生,公民身份號碼3521011978********,漢族,初中文化,務(wù)工,出生地福建省南平市,戶籍所在地南平市**區(qū)**鎮(zhèn)**號,現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**園**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月31日被永春縣公安局刑事拘留,2019年9月29日經(jīng)本院批準,同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié),以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查一次(自2019年12月27日至2020年1月21日);因案情重大、復雜,延長審查起訴期限一次(自2020年2月22日至2020年3月7日)。?

經(jīng)依法審查查明:

2016年9月至2018年3月,被告人葉某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,伙同他人向社會公開宣傳投資“老媽樂”、“德和商城”可以獲得高額返利,向社會不特定對象非法吸收資金共計人民幣(幣種,下同)26600131元,案發(fā)前已返利11646248元。其中,伙同周某某(已判決)在永春縣**鎮(zhèn)**路**號永春縣老媽樂保健品店,向李某甲、李某乙、李某丙等數(shù)十名中老年人吸收資金11961803元,案發(fā)前已返利3390926元;伙同呂某某、葉某丙(均另案處理)在南安市**鎮(zhèn)**巷**號老媽樂商貿(mào)有限公司水頭分店,向許某某、林某某、黃某某等數(shù)十名中老年人吸收資金14638328元,案發(fā)前已返利8255322元。

2019年8月31日,公安機關(guān)在南安市**鎮(zhèn)**園**棟**室抓獲被告人葉某某。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、老媽樂商城會員章程、德和商城會員章程、購物券顧客領(lǐng)取表、審計報告等書證。

2.證人周某某、葉某丙、李某某等人證言。

3.被告人葉某某的供述和辯解。

4.辨認筆錄等。

本院認為,被告人葉某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾吸收資金,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

永春縣人民法院

檢察員:鄭炳元

202036

附:

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于安溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。

3.證人名單一份。

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