上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2020〕133號(hào)

被告人葉某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302271977********，漢族，高中文化，上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”****）法定代表人，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“靜安分局”）刑事拘留，同月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；經(jīng)審查，于2019年11月1日、2020年1月9日兩次退回補(bǔ)充偵查，靜安分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年2月6日移送本院審查起訴。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人葉某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人葉某某成立**公司并擔(dān)任法定代表人兼實(shí)際控制人，其租用本市靜安區(qū)西藏北路銘德大廈21樓作為辦公地，雇傭業(yè)務(wù)人員，向不特定社會(huì)公眾宣傳公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與公司簽訂借款、眾籌投資等協(xié)議，非法吸收公眾存款，所得資金用于向他人借貸等用途，直至2018年7月資金鏈斷裂。經(jīng)審計(jì)，**公司于2015年4月至2018年7月期間通過(guò)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等共計(jì)吸收投資款2000余萬(wàn)元。

2019年6月20日，被告人葉某某在接到公安人員通知后向公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后其如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.靜安分局依法收集的**公司的工商資料，證實(shí)其不具備向不特定社會(huì)公眾吸收資金的資質(zhì)。

2.投資人俞某某、羅某某、郝某某、李某某等人的證言、提供的《個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》、《寧波旗旗屋眾籌投資協(xié)議》及《**新能源眾籌投資協(xié)議書(shū)》等合同，證實(shí)了**公司以簽訂借款、眾籌等多種名目協(xié)議、承諾還本付息的方式，吸收不特定投資人大量資金的事實(shí)。

3.證人張某某的證言、靜安分局收集的《借條》、**公司銀行流水及葉某某銀行賬戶(hù)對(duì)賬單等書(shū)證，證實(shí)了**公司將吸收所得資金用于兌付客戶(hù)本息、出借他人等的事實(shí)。

4.被告人葉某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.上海復(fù)興明方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人非法吸收公眾存款的金額。

6.靜安分局依法出具的到案經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人葉某某向公安機(jī)關(guān)投案自首的經(jīng)過(guò)。

7.靜安分局依法收集的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人的身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某違反國(guó)家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人葉某某四年以上、六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??員：周子簡(jiǎn)

???????????????????????????????2020年3月18日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2.偵查卷宗六冊(cè)，審計(jì)意見(jiàn)一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.《換押證》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相關(guān)法律條文。