上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕1057號(hào)

被告人葉某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101131977********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍在本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室，本市無(wú)固定住址。2012年6月11日因犯信用卡詐騙罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；2014年9月2日因犯盜竊罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2020年5月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸金麒，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3304111982********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍在浙江省嘉興市秀洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年5月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年5月28日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人葉某、陸金麒涉嫌詐騙罪，于2020年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，分別聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。于2020年9月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月20日上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葉某自2019年9月起，冒用他人身份騙取被害人宋某某信任，并伙同被告人陸金麒謊稱有投資放貸渠道及高額收益回報(bào)，誘使宋某某提供資金用于放貸。期間因宋某某無(wú)力提供大額資金，葉某遂于2019年9月至12月期間誘使宋某某在本市虹口區(qū)等地辦理并提供民生銀行、中信銀行、平安銀行等5家銀行信用卡，再由陸金麒等人通過(guò)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的方式套取所謂放貸資金，得款后均被葉某、陸金麒賭博揮霍。經(jīng)查，葉某通過(guò)信用卡套現(xiàn)、收取微信轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)騙取宋某某人民幣12.9萬(wàn)余元，其中陸金麒參與騙取人民幣10.2萬(wàn)余元。

被告人葉某、陸金麒分別于2020年5月19日、5月26日被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人宋某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，提供的微信聊天記錄，證人田某某的證言，證實(shí)被告人葉某冒用他人身份，伙同被告人陸金麒以放貸賺錢為由，騙取宋某某提供資金并辦理信用卡用于套現(xiàn)，后拒不歸還錢款的經(jīng)過(guò)。

2.上海市公安局虹口分局出具的扣押決定書、扣押清單，上海市人民檢察院調(diào)取的葉某、陸金麒微信聊天記錄，證實(shí)被告人葉某、陸金麒結(jié)伙，以高息放貸為誘餌騙取宋某某微信轉(zhuǎn)賬、辦理信用卡供自己套現(xiàn)使用，后均用于賭博的經(jīng)過(guò)及具體金額。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的涉案銀行賬戶明細(xì)、對(duì)賬單，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證實(shí)被告人葉某、陸金麒使用POS機(jī)套取宋某某信用卡錢款及收取宋某某微信轉(zhuǎn)賬的****。

4.上海市公安局虹口分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、受案登記表，證人沈某某的證言，證實(shí)本案案發(fā)及被告人葉某、陸金麒的到案經(jīng)過(guò)。

5.上海市寶山區(qū)人民法院刑事判決書、上海市虹口區(qū)人民法院刑事判決書，證實(shí)被告人葉某的前科情況。

6.被告人葉某、陸金麒的供述，均對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某、陸金麒對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某、陸金麒結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人葉某、陸金麒均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人葉某、陸金麒均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：盛??琳

檢察官助理：許瑜文

2020年11月20日

附：

1.被告人葉某、陸金麒現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗4冊(cè)、補(bǔ)充材料1冊(cè)、材料1袋、光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》2份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。