浙江省長興縣人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕481號

被告人葉某甲，曾用名葉某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3302261983********，漢族，小學文化程度，上海**投資管理有限公司長興分公司負責人，戶籍地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**家**組**號，案發(fā)前租住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**路**號。2007年1月因犯非法拘禁罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑六個月，2007年4月16日刑滿釋放。因本案于2020年1月10日被長興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年2月14日被逮捕。

本案由長興縣公安局偵查終結，以上海**投資管理有限公司長興分公司、被告人葉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人葉某甲成立上海**投資管理有限公司長興分公司，以分發(fā)宣傳單、口口相傳、組織旅游等方式向社會公開宣傳公司投資業(yè)務，以轉讓債權的名義，以10%至20%的年化收益率承諾還本付息，與社會不特定公眾簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》、《鼎魚貸出借咨詢與服務協(xié)議》吸收公眾存款。2015年11月至2017年10月，被告人葉某甲先后向陳某某、胡某某、姜某某等34人吸收存款共計人民幣520.05萬元，已歸還本金16萬，支付利息100余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過、前科材料、工商登記資料、個人出借咨詢與服務協(xié)議、銀行卡流水等書證；

2.證人薛某某、劉某某的證言；

3.被害人陳某某、胡某某、姜某某等人的陳述；

4.被告人葉某甲的供述與辯解；

5.搜查筆錄、電子證物檢查筆錄。

本院認為，被告人葉某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長興縣人民法院

檢察員：凌青

2020年5月14日

附：

????1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于長興縣看守所。

2.隨案移送偵查卷16冊；涉案手機二部、合同三份、存折一本、U盤三個、印章二個、錢包一個、公章二個、借條一袋，現(xiàn)存放于涉案財物管理中心長興分中心?！?/span>