上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕2395號

被告人葉某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：3522291994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)**路**路**號，在滬無固定住所。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月13日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人葉某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月11日13時許，被害人葉某乙的前女友王某某的QQ號被盜，后他人冒充葉某乙前女友，并編造其朋友住院急需要錢為由，騙取被害人葉某乙的信任，從被害人葉某乙處騙走人民幣5,300元。后被告人葉某甲明知錢款來路不正的情況下，指使葉某丙（另案處理）將上述錢款通過葉某丙的微信提現(xiàn)至銀行卡，并轉(zhuǎn)移給他人，其從中獲取1.5%的好處費(fèi)。

2020年4月10日，被告人葉某甲至福建省晉江市公安局青陽派出所主動投案，審查起訴階段如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人葉某乙的陳述及其提供的聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實2019年7月11日其前女友被他人盜取QQ號，后其被騙取人民幣5,300元，相應(yīng)錢款轉(zhuǎn)至微信昵稱為“葉姐”的賬戶。

2．公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及封存記錄，證實從同案關(guān)系人葉某丙處扣押到作案手機(jī)一部。

3．公安機(jī)關(guān)出具的經(jīng)葉某丙簽字確認(rèn)的涉案照片、調(diào)取的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)記錄等材料，證實葉某丙利用微信幫助葉某甲提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬錢款的事實。

4．同案關(guān)系人葉某丙的供述及辨認(rèn)筆錄，證實其利用微信幫助葉某甲提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬錢款的事實。

5．被告人葉某甲的供述，對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

6．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人葉某甲的到案經(jīng)過。

7．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人葉某甲的年齡及其他基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人葉某甲拘役三個月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官唐平

檢察官助理彭江平

2020年6月18日

附：

1．被告人葉某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《刑事案件聽取值班律師意見表》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?