福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭檢一部刑訴〔2020〕116號

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被告人葉某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3521041971********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省建甌市**路**號。2019年12月19日因涉嫌詐騙罪被建甌市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)建甌市人民檢察院批準逮捕，次日由建甌市公安局執(zhí)行。

本案由建甌市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌詐騙罪向建甌市人民檢察院移送審查起訴。建甌市人民檢察院于2020年8月19日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月16日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

1.被告人葉某甲僅持有建甌市**鎮(zhèn)**電站14%股份。2014年9月份，被告人葉某甲以轉(zhuǎn)讓電站股份為由，分別向被害人劉某某、陳某某轉(zhuǎn)讓了電站10％的股份，并收取了劉某某、陳某某每人各81800元（人民幣，下同）股份款，并與劉某某、陳某某分別簽訂了《電站股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。2014年10月份，被告人葉某甲又以轉(zhuǎn)讓電站股份為由，向劉某某轉(zhuǎn)讓了電站15%的股份，并收取了劉某某122700元股份款，并再與劉某某簽訂了《電站股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。2015年春節(jié)后，劉某某與陳某某發(fā)現(xiàn)葉某甲實際只持有電站14％股份后要求葉某甲退錢，葉某甲有陸續(xù)將劉某某、陳某某第一次各人購買的10％股份的錢退還，而劉某某第二次購買的15％股份的122700元錢至今未退還。

2.2017年3月至4月，被告人葉某甲以持有電站股份為由與被害人錢某某達成股份轉(zhuǎn)讓事宜，先后三次向被害人錢某某轉(zhuǎn)讓電站14％的股份，并收取錢某某支付的共計103200元股份款。直至案發(fā)，葉某甲未將股權(quán)轉(zhuǎn)到錢某某名下，且未支付電站股份分紅給錢某某。

二、詐騙罪

1.2019年6月份，被害人張某某因在建甌市人民法院徐墩法庭起訴離婚，后找到被告人葉某甲幫忙走關系盡快處理案件。2019年6月3日至8月15日，被告人葉某甲先后以向法官送紅包、買茶葉送禮為由騙取張某某錢款共計6660元，后被其個人使用。

2.2019年7月份，被害人葉某乙因其兒子在福州涉嫌犯罪一事轉(zhuǎn)賬6000元給被告人葉某甲用于幫忙走關系使用，后葉某甲未提供有效幫助答應葉某乙會退還錢款。2019年10月，葉某甲虛構(gòu)其仍有電站股份事實，讓葉某乙及其姐姐葉某丙共同投資購買電站股份，后葉某乙將先前給葉某甲的6000元轉(zhuǎn)為投資款，葉某丙則再支付10500元給葉某甲作為投資款。之后，葉某乙、葉某丙催促葉某甲簽訂協(xié)議，葉某甲未與二人簽訂，也未歸還錢款。

2019年12月19日，被告人葉某甲在建甌市丁家巷一家棋牌館被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、歸案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、股份轉(zhuǎn)讓合同、收條等書證。

2.被害人劉某某、陳某某、錢某某等人陳述。

3.證人楊某某、潘某甲、李某某、潘某乙、葉某丁等人證言。

4.被告人葉某甲供述和辯解。

5.扣押筆錄、提取筆錄。

本院認為，被告人葉某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實隱瞞真相，騙取他人錢財，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。葉某甲一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省南平市建陽區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????檢??察??官：汪振華

檢察官助理：黃璧堅

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????????????????????二〇二〇年十一月十一日

附：

1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于建甌市看守所。

2.移送全部案卷材料八冊、光盤一張。