浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕314號

被告人葉某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3302261990********，漢族，初中文化程度，杭州**投資管理有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號,現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**室。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于同年7月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3412031993********，漢族，初中文化程度，杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地安徽省阜陽市**區(qū)**村**戶，現(xiàn)住浙江省杭州市**區(qū)**幢**室。因本案于2017年6年23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于同年7月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3301021995********，漢族，大專文化程度，杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省杭州市**區(qū)**村**幢**室，現(xiàn)住杭州市**號。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于同年7月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3302111982********，漢族，大專文化程度，杭州**科技有限公司法定代表人，戶籍所在地安浙江省寧波市**區(qū)**街道**號**，現(xiàn)住杭州市拱墅區(qū)**街道**。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于同年7月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3325251988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省慶元縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住浙江省慶元縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2017年8月14被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于同年9月1被取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3213221996********，漢族，大專文化程度，江蘇**學(xué)院大二學(xué)生，戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住江蘇省沐陽縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2017年8月14被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，于同年9月1被取保候?qū)彙?/span>

????本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、閆某甲、王某甲、唐某某、胡某某、戴某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

杭州**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）作為浙江**資產(chǎn)管理有限公司發(fā)展的下級代理，從事“中浙大宗商品交易中心”（以下簡稱中浙平臺(tái)）微交易。2017年3月至6月期間，被告人葉某乙作為嘉葉公司法定代表人，指使業(yè)務(wù)經(jīng)理被告人閆某甲對業(yè)務(wù)員被告人王某甲等人進(jìn)行培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)員冒充女性身份誘騙客戶到中浙平臺(tái)投資，通過微信養(yǎng)號、話術(shù)營銷、建立虛假投資群哄騙客戶下單等方式引誘客戶在上述虛假“中浙平臺(tái)”交易熊貓金幣、中浙銅纜、中浙芳烴等品種，平臺(tái)對客戶每筆投資收取15%的手續(xù)費(fèi)，嘉葉公司賺取手續(xù)費(fèi)的85%及客戶虧損的金額。經(jīng)查，被告人葉某乙、閆某甲造成陳某甲、賀某某、羅某甲、羅某乙四名被害人損失共計(jì)人民幣36?728元；被告人王某甲造成被害人羅某甲、賀某某損失共計(jì)人民幣22?711元。

杭州**科技有限公司（以下簡稱**公司）作為浙江**資產(chǎn)管理有限公司發(fā)展的下級代理，從事“中浙平臺(tái)”微交易。2017年1月至6月期間，被告人唐某某作為唐尼公司的法定代表人，通過外聘直播老師進(jìn)行在線宣傳、投放廣告等方式，誘騙客戶在上述虛假“中浙平臺(tái)”交易熊貓金幣、中浙銅纜、中浙芳烴等品種，平臺(tái)對客戶每筆投資收取15%的手續(xù)費(fèi)，被告人唐某某賺取手續(xù)費(fèi)的85%及客戶虧損的金額，造成被害人陸某某損失人民幣17?100元。

?被告人胡某某、戴某某作為杭州浙江**資產(chǎn)管理有限公司發(fā)展的下級代理，從事“中浙平臺(tái)”微交易。二被告人通過在淘寶發(fā)布投資中浙平臺(tái)的廣告、發(fā)展下級代理、在微信客戶群里喊單的方式，誘騙客戶在上述虛假“中浙平臺(tái)”交易熊貓金幣、中浙銅纜、中浙芳烴等品種，平臺(tái)對客戶每筆投資收取15%的手續(xù)費(fèi)，二被告人賺取手續(xù)費(fèi)的85%及客戶虧損的金額，造成孫某某、許某甲、肖某某、吳某某四名被害人損失共計(jì)人民幣301?057元。

2017年6月22日，民警在本市西湖區(qū)**幢**室將被告人葉某甲、閆某甲、王某甲抓獲，在本市拱墅區(qū)**幢**單元**室將被告人唐某某抓獲；同年8月14日，民警在江蘇省蘇州高鐵站將被告人胡某某抓獲，在江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)萬達(dá)廣場附近將被告人戴某某抓獲。案發(fā)后，被告人唐某某退出贓款人民幣120?000元，被告人戴某某退出贓款人民幣180?000元，被告人胡某某退出贓款人民幣201?400元，民警對上述錢款依法予以扣押。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、情況說明、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、發(fā)還清單等書證；

2.證人高某甲、許某乙、王某乙、童某某、黃某某、高某乙、李某甲、翁某某、李某乙、陳某乙等人的證言；

3.被害人陳某甲、賀某某、羅某甲、羅某乙、孫某某、許某甲，肖某某、吳某某，陸某某的陳述；

4.被告人葉某甲、閆某甲、王某甲、唐某某、戴某某、胡某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、扣押筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄；

6.電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、閆某甲、王某甲、唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

被告人胡某某、戴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

????根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：朱媚

2019年7月2日

附：

1.被告人葉某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話186*******；閆某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話157********；王某甲現(xiàn)取保候?qū)?、?lián)系電話186********；唐某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話186********；戴某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話131********、187********；胡某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話150********。

2.本案卷宗五冊。