廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗越檢二部刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人葉某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241998********，漢族，出生地廣東省惠來縣，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月25日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

被告人葉某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452242000********，漢族，出生地為廣東省惠來縣，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月25日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕，2020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452242000********，漢族，出生地為廣東省惠來縣，文化程度初中，戶籍所在地為廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月25日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕，2019年11月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人方某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452241979********，漢族，出生地為廣東省惠來縣，文化程度小學(xué)，戶籍所在地為廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月25日被廣州市公安局越秀區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、葉某乙、方某甲、方某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查1次，決定延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月開始，被告人葉某甲在廣東省廣州市越秀區(qū)**路**服裝城**檔非法從事外匯買賣活動(dòng)，替客戶將外幣按約定的匯率兌換成人民幣，從中非法牟利。其中，被告人葉某甲是老板，其雇傭的被告人葉某乙負(fù)責(zé)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、其雇傭的被告人方某甲負(fù)責(zé)遞送外幣、其雇傭的被告人方某乙負(fù)責(zé)看管檔口接收外幣。經(jīng)司法審計(jì)，2019年1月1日至2019年7月24日期間，被告人葉某甲實(shí)際控制的多個(gè)賬戶，收到款項(xiàng)合計(jì)人民幣530,585,901.89元，支出款項(xiàng)合計(jì)人民幣516,370,123.00元

2019年7月25日，被告人葉某甲、葉某乙、方某甲、方某乙在廣州市越秀區(qū)**街**街**號(hào)**房內(nèi)被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、繳獲的銀行卡、U盾、手機(jī)等物證。

2、抓獲經(jīng)過、扣押決定書等書證。

3、證人董某某等5人的證言。

4、被告人葉某甲、葉某乙、方某甲、方某乙的供述與辯解。

5、鑒定意見。

6、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

7、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙、方某甲、方某乙無視國家法律，違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲是主犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑五年至六年，并處罰金。被告人葉某乙是從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，建議判處有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金。被告人方某甲是從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，建議判處有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金。被告人方某乙是從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，建議判處有期徒刑二年至三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：劉穎琳

2020年2月19日

附：

1、被告人葉某甲現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所，被告人葉某乙（150********）、方某甲（137********）、方某乙（137********）現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、本案卷宗材料共22冊(cè)，光盤17張、補(bǔ)充材料1份。

3、繳獲的葉葵的手機(jī) 1臺(tái)、銀行卡1張；方某乙的手機(jī)1臺(tái)、銀行卡5張；葉某甲的手機(jī)2臺(tái)、銀行U盾1個(gè)；葉某乙的筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)5臺(tái)、銀行U盾13個(gè)、銀行卡7張。

4、適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理具結(jié)書隨案移送。