起 訴 書
被告人葉某甲,男,1960年**月**日出生,身份證號(hào)碼3302261960********,漢族,小學(xué)文化,原系張家港**咨詢有限公司法定代表人,住浙江省寧??h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人葉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月21日被張家港市公安局刑事拘留,同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人葉某乙,男,1969年**月**日出生,身份證號(hào)碼3302261969********,漢族,初中文化,原系張家港**咨詢有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人,住浙江省寧??h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人葉某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月25日被張家港市公安局刑事拘留,同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。
被告人賴某某,男,1966年**月**日出生,身份證號(hào)碼3302261966********,漢族,小學(xué)文化,原系張家港**咨詢有限公司員實(shí)際經(jīng)營(yíng)人,住浙江省寧??h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人賴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月30日被張家港市公安局刑事拘留,同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由該局執(zhí)行逮捕。
本案由張家港市公安局偵查終結(jié),以被告人葉某甲、葉某乙、賴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,分別于2019年5月24日、2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于2019年5月27 日、9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人葉某甲、葉某乙、賴某某,審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜,本院于2019年6月24日、10月29日兩次決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清,證據(jù)不足,本院分別于2019年7月9日、9月6日兩次將本案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。張家港市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查,分別于2019年8月8日、2019年9月29日再次向本院移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2017年8月至同年12月間,被告人葉某甲、葉某乙、賴某某在其共同經(jīng)營(yíng)的張家港**咨詢有限公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的情況下,以發(fā)放傳單等方式,向社會(huì)公開(kāi)虛假宣傳種植基地(果園)、二手汽車經(jīng)紀(jì)公司等項(xiàng)目及實(shí)體企業(yè)擔(dān)保等內(nèi)容,假借銷售“定存寶”、“無(wú)憂寶”等理財(cái)產(chǎn)品,并承諾收益率13%至16%不等的利息回報(bào),騙取周某某、景某某、錢某某等50余名集資參與人的投資款共計(jì)人民幣147.2萬(wàn)元,扣除已返還部分集資參與人的投資款,到案發(fā)時(shí)實(shí)際騙取資金共計(jì)人民幣49.5萬(wàn)余元,騙取的集資款均未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并致使集資款不能返還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、企業(yè)登記資料、宣傳單、賬本記錄等;
2.證人鄧某某、郭某某、汪某某等人的證言;
3.被害人周某某、景某某、錢某某等人的陳述;
4.被告人葉某甲、葉某乙、賴某某的供述和辯解等;
5.張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄等。
本院認(rèn)為,被告人葉某甲、葉某乙、賴某某共同以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人葉某甲、葉某乙、賴某某均起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定,均系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
張家港市人民法院
檢 察 員:馬建新
檢察官助理:王 志
2019年11月12日
附:
1.被告人葉某甲、葉某乙、賴某某均羈押于張家港市看守所;
2.全部案件材料。
成為第一個(gè)評(píng)論者