張家港市人民檢察院

起 訴 書

張檢訴刑訴〔2019〕1347號

被告人葉某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號碼3302261960********，漢族，小學(xué)文化，原系張家港**咨詢有限公司法定代表人，住浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人葉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月21日被張家港市公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某乙，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3302261969********，漢族，初中文化，原系張家港**咨詢有限公司實際經(jīng)營人，住浙江省寧海縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人葉某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月25日被張家港市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3302261966********，漢族，小學(xué)文化，原系張家港**咨詢有限公司員實際經(jīng)營人，住浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人賴某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月30日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、葉某乙、賴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年5月24日、2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年5月27 日、9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人葉某甲、葉某乙、賴某某，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年6月24日、10月29日兩次決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年7月9日、9月6日兩次將本案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。張家港市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查，分別于2019年8月8日、2019年9月29日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至同年12月間，被告人葉某甲、葉某乙、賴某某在其共同經(jīng)營的張家港**咨詢有限公司沒有實際經(jīng)營項目的情況下，以發(fā)放傳單等方式,向社會公開虛假宣傳種植基地（果園）、二手汽車經(jīng)紀(jì)公司等項目及實體企業(yè)擔(dān)保等內(nèi)容，假借銷售“定存寶”、“無憂寶”等理財產(chǎn)品，并承諾收益率13%至16%不等的利息回報，騙取周某某、景某某、錢某某等50余名集資參與人的投資款共計人民幣147.2萬元，扣除已返還部分集資參與人的投資款，到案發(fā)時實際騙取資金共計人民幣49.5萬余元，騙取的集資款均未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，并致使集資款不能返還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、企業(yè)登記資料、宣傳單、賬本記錄等；

2.證人鄧某某、郭某某、汪某某等人的證言；

3.被害人周某某、景某某、錢某某等人的陳述；

4.被告人葉某甲、葉某乙、賴某某的供述和辯解等；

5.張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙、賴某某共同以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人葉某甲、葉某乙、賴某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，均系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

張家港市人民法院

檢 察 員：馬建新

檢察官助理：王 志

2019年11月12日

附：

1.被告人葉某甲、葉某乙、賴某某均羈押于張家港市看守所；

2.全部案件材料。