海南省文昌市人民檢察院

起 訴 書

文檢公訴刑訴〔2019〕271號(hào)

被告單位文昌**實(shí)業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼9146900532********，單位地址海南省文昌市**鎮(zhèn)**路**街**房，法定代表人葉某甲。

訴訟代表人葉某甲，男，1972年**月**日出生，聯(lián)系方式1370757****。

被告人葉某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221970********，漢族，高中文化程度，文昌**實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)**路，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月1日被文昌市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221972********，漢族，小學(xué)文化程度，文昌**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**宿舍，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月25日被文昌市公安局刑事拘留，2018年11月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600221989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月23日被文昌市公安局刑事拘留，2018年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某乙、葉某甲、林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年1月29日將案件報(bào)送海南省人民檢察院第一分院管轄，海南省人民檢察院第一分院審查起訴，其間，因事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年3月11日至2019年4月12日、2019年5月27日至2019年6月27日）；因案情復(fù)雜，決定延長審查起訴期限二次（自2019年3月1日至3月15日、自2019年5月13日至5月27日）。海南省人民檢察院第一分院于2019年7月26日將該案交由本院審查起訴，本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月27日至2019年9月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人葉某乙從符某癸處受讓獲得文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村的土地使用權(quán)（合同期至2022年4月30日）及符某癸原有的廠房，隨后被告人葉某乙再與**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村簽訂10年租地使用合同（合同期限為2022年4月30日至2032年4月30日），用于建立洗砂場。

2015年7月3日，被告單位文昌**實(shí)業(yè)有限公司在文昌市工商局注冊(cè)成立，法人代表為被告人葉某甲，經(jīng)營范圍為機(jī)械、礦產(chǎn)品加工、銷售等。

2018年4月，文昌**實(shí)業(yè)有限公司的實(shí)際控制人被告人葉某乙建立的洗砂場開始生產(chǎn)經(jīng)營，被告人葉某乙向林某乙（另案處理）購買石英砂時(shí)，明知林某乙沒有采砂權(quán)，沒有銷售發(fā)票，仍然以每噸40元到42元（含運(yùn)費(fèi)）的價(jià)格購買林某乙在**鎮(zhèn)地區(qū)盜挖的石英砂。自2018年4月4日至2018年9月30日，被告人葉某乙共向林某乙購買石英砂并支付相應(yīng)價(jià)款人民幣2990604元。

2018年9月期間，林某乙組織人員在盜挖符某甲魚塘塘壩上石英砂賣給被告人葉某乙時(shí)沒有車隊(duì)運(yùn)輸，被告人葉某乙聯(lián)系被告人林某甲以運(yùn)費(fèi)每噸9元讓其組織車隊(duì)，被告人林某甲即召集6輛東風(fēng)加力車，每天晚上到符某甲魚塘塘壩上運(yùn)輸林某乙組織的人員盜挖的石英砂到文昌**實(shí)業(yè)有限公司在文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村的洗砂場。 2018年10月2日，被告人葉某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶向被告人林某甲轉(zhuǎn)賬支付人民幣81215元運(yùn)費(fèi)，后被告人林某甲把運(yùn)費(fèi)分發(fā)給車隊(duì)司機(jī)。按每噸9元運(yùn)費(fèi)計(jì)算，被告人林某甲等人共運(yùn)送石英砂為9024噸，按照每噸33元計(jì)算，被告人林某甲等人運(yùn)送的石英砂共價(jià)值人民幣297789元。2018年10月22日至24日晚上，被告人林某甲繼續(xù)組織車隊(duì)與司機(jī)王某甲、林某丙、符某乙、曹某某、韓某甲、符某丙、陳某甲、王某乙、陳某乙等人駕駛東風(fēng)加力車到符某甲魚塘塘壩上運(yùn)輸被盜挖的石英砂運(yùn)送到文昌市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村的洗砂場，被告人林某甲等人于2018年10月22日至24日三天運(yùn)輸石英砂共計(jì)4254.93噸，因被查獲被告人葉某乙未向林某乙支付砂款人民幣161687元。

2018年4月至10月24日，被告人葉某甲在上述洗砂場負(fù)責(zé)管理洗砂場、發(fā)放工人工資及過磅工作。

經(jīng)文昌市國土資源局委托海南省資源環(huán)境檢查對(duì)葉某乙經(jīng)營的洗砂場內(nèi)堆存的細(xì)沙進(jìn)行現(xiàn)場鑒定，文昌市**鎮(zhèn)**村葉某乙經(jīng)營的洗砂場內(nèi)堆存的細(xì)沙品種為玻璃硅質(zhì)原料，屬于礦產(chǎn)資源。經(jīng)文昌市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定：被非法開采的玻璃硅質(zhì)原料價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日（2018年10月22 日、23 日、24 日）的市場零售價(jià)格均為38元／噸，4254.93噸玻璃硅質(zhì)原料共計(jì)價(jià)值人民幣161687元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口查詢、到案經(jīng)過、現(xiàn)場檢測報(bào)告書、查詢違法犯罪記錄情況說明、土地租賃合同、文昌市國土資源局證明、營業(yè)執(zhí)照、扣押清單、接受證據(jù)清單及照片、查詢財(cái)產(chǎn)情況、林某乙銀行卡交易明細(xì)清單、扣押物品清單；

2.證人證言：證人林某丙、林某丁、王某甲、邢某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人葉某乙、葉某甲、林某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片；

本院認(rèn)為，被告單位文昌**實(shí)業(yè)有限公司、被告人葉某甲、葉某乙明知是犯罪所得仍予以收購，共價(jià)值人民幣3152291元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人林某甲明知犯罪所得仍予以運(yùn)輸，共價(jià)值人民幣459476元，情節(jié)嚴(yán)重，上述被告單位及三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢 察 官：陳遠(yuǎn)如

2019年9月9日

附：

1.被告人葉某甲、葉某乙、林某甲現(xiàn)羈押于文昌市看守所。

2 .案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。