臺州市路橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺路檢一部刑訴〔2020〕243號

被告人谷某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3303241983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年8月1日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月7日被臺州市公安局路橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，綽號“某某甲”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3310811983********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2007年4月4日因賭博被溫嶺市公安局處以罰款500元的行政處罰。2013年9月26日因賭博被溫嶺市公安局行政拘留二日。因本案于2019年8月15日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年9月7日被臺州市公安局路橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3310031985********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省臺州市黃巖區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。2013年9月22日因犯故意傷害罪被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因本案于2019年7月10日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年8月1日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，女，中共黨員，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3303231977********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。2015年9月2日因賭博被臺州市公安局路橋分局處以罰款500元，并收繳3755元的行政處罰。因本案于2019年6月24日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年7月15日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3303241968********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住浙江省永嘉縣**鄉(xiāng)**路**號。因本案于2019年9月9日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年9月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，綽號“某某乙”，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3303231979********，漢族，小學(xué)，住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**路**弄**號。2006年8月4日因犯故意傷害罪被樂清市人民法院判處有期徒刑一年三個月。因本案于2019年7月25日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月23日被臺州市公安局路橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，綽號“某某丙”，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3303241962********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住浙江省永嘉縣**鄉(xiāng)**路**號。因本案于2019年9月19日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年9月19日被臺州市公安局路橋分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3326031977********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住浙江省臺州市黃巖區(qū)**鄉(xiāng)**村**。2006年12月29日因賭博被臺州市公安局黃巖分局處以罰款500元，收繳1735元賭資的行政處罰。2012年7月12日因犯開設(shè)賭場罪被黃巖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬六千元。因本案于2019年7月19日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年8月23日被臺州市公安局路橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼：3303231979********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住浙江省樂清市**鄉(xiāng)**村。曾因賭博被永嘉縣公安局行政拘留四日。2010年9月15日因吸毒被樂清市公安局行政拘留十五日，責(zé)令社區(qū)戒毒三年。2011年9月27日因犯開設(shè)賭場罪被樂清市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。因本案于2019年6月12日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年7月3日被臺州市公安局路橋分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某乙，綽號“某某丁”，男，1969年**月**日出生，身份證號碼：3303231969********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。2008年4月10日因犯開設(shè)賭場罪被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十八萬元。因本案于2019年7月1日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，被臺州市公安局路橋分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，綽號“某某戊”，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3303231971********，漢族，初中，住浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年8月7日被臺州市公安局路橋分局刑事拘留，同年8月29日被臺州市公安局路橋分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人潘某乙、楊某乙、朱某某、葉某丙、葉某甲、盧某某涉嫌賭博罪、被告人谷某甲、黃某某、廖某某、吳某某、潘某丙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人就值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報。本院于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月2日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月23日延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月底至3月25日，徐某某、戴某甲（均另案處理）等人在福建省周寧縣**以“六名”的形式開設(shè)賭場進(jìn)行微信網(wǎng)絡(luò)賭博，招攬被告人廖某某、黃某某、谷某乙、潘某丙、吳某某等人作為賭場工作人員，組織被告人朱某某、楊某乙、潘某乙、葉某丙、葉某甲、盧某某等人坐莊，招引全國各地的賭博人員參與賭博活動（其中參賭人員賴某某在路橋通過“熱線”的形式參與賭場賭博）。賭場開設(shè)至少24天，場次至少124場，共抽頭獲利70余萬元，每天現(xiàn)場“熱線”大概5、6支，涉案賭資至少1097萬元。

被告人潘某乙通過電話的形式參與做莊至少19場。被告人朱某某通過建立微信群的方式組織、招引參賭人員至少二十余人，并以“熱線”的形式在賭場內(nèi)參與坐莊賭博至少8天的時間。被告人楊某甲在賭場內(nèi)參與做莊至少19場，從中獲利人民幣75萬元。被告人葉某甲在賭場內(nèi)參與做莊至少15場。被告人葉某乙在賭場內(nèi)參與做莊至少10場。被告人盧某某在賭場內(nèi)參與做莊（沒有股份）至少13場，從中獲利至少兩、三千元。被告人吳某某負(fù)責(zé)在徐某某組織的“熱線”群中負(fù)責(zé)對群內(nèi)參賭人員的下注情況進(jìn)行記賬約16天，從中獲利人民幣約8000元。同時，被告人吳某某介紹他人為朱某某參與賭博的“熱線”記賬。被告人黃某某在徐某某（已判決）的“熱線”內(nèi)負(fù)責(zé)現(xiàn)場播報并記錄“熱線”的獲利情況約24天。被告人廖某某在徐某某“熱線”內(nèi)負(fù)責(zé)記賬及收取部分參賭人員的賭資約14天。被告人谷某甲在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)拍攝倒筒小視頻、轉(zhuǎn)發(fā)圖單及提供銀行賬戶給戴某甲用于支付賭博款項，其參與賭場約24天。被告人潘某甲在賭場內(nèi)負(fù)責(zé)現(xiàn)場錄像，其參與賭場約10天。

2019年4月23日，被告人潘某乙向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年6月12日，被告人葉某甲向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年6月24日，被告人廖某某向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年7月1日，被告人葉某乙向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年8月1日，被告人谷某甲向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年8月7日，被告人盧某某向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年9月9日，被告人潘某甲向公安機(jī)關(guān)主動投案。2019年7月10日，被告人吳某某被抓獲歸案。2019年7月19日，被告人朱某某被抓獲歸案。2019年7月25日，被告人楊某甲被抓獲歸案。2019年8月15，被告人黃某某被抓獲歸案。歸案后，被告人潘某乙、葉某甲、廖某某、葉某丙、谷某甲、盧某某、潘某丙均如實供述自己犯罪事實。其中被告人潘某丙退繳違法所得人民幣5000元。被告人吳某某退繳違法所得人民幣8000元。被告人廖某某替其丈夫徐某某退繳違法所得50000元。被告人葉某甲退繳賭資人民幣15000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、賬單記錄、通話記錄、公安行政處罰決定書、銀行賬戶流水明細(xì)、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人戴某甲、某某己、賴某某、肖某某、徐某某、胡某某、蔣某某、葉某丁、葉某戊、潘某丁、某某庚、某某辛、李某某、陳某某、王某某、戴某乙、潘某戊、金某某、谷某丙等人的證言，到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明等；

3.被告人的供述與辯解：被告人廖某某、谷某甲、黃某某、吳某某、潘某丙、潘某乙、楊某乙、朱某某、葉某甲、葉某丙、盧某某等人的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：刑事搜查筆錄以及照片，電子物證檢查工作記錄，檢查筆錄，辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)提取光盤等。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、谷某甲、黃某某、吳某某、潘某丙明結(jié)伙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某乙、楊某乙、朱某某、葉某甲、葉某丙、盧某某，結(jié)伙聚眾賭博，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某、谷某甲、黃某某、吳某某、潘某丙在開設(shè)賭場的共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，可以從輕或減輕處罰。被告人谷某甲、潘某丙、廖某某、盧某某、潘某乙、葉某甲、葉某丙犯罪后主動投案，歸案后如實供述自己犯罪事實，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人朱某某歸案后如實供述自己犯罪事實并認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第十五條，第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市路橋區(qū)人民法院

檢察員：戴慶彬

2020年4月1日

附：

????1.被告人潘某丙、廖某某、盧某某、潘某乙、葉某甲、葉某丙、吳某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥桓嫒?/span>朱某某、楊某乙、谷某甲、黃某某現(xiàn)押于臺州市路橋看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。

3.隨案移送被告人退繳違法所得人民幣78000元。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書拾壹份。