溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鹿檢公訴刑訴〔2018〕34號(hào)

被告人葉某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303021971********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**巷**弄**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2016年10月14日被溫州市公安局取保候?qū)彛?017年10月13日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被溫州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2017年9月6日向溫州市人民檢察院移送審查起訴，溫州市人民檢察院于2017年9月19日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2017年11月3日至11月29日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2017年10月20日至11月4日、2017年12月30日至2018年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2015年11月期間，被告人葉某某通過(guò)微信聯(lián)系，從鄭某某（另案處理）處購(gòu)買(mǎi)外匯美元，通過(guò)直接轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)手倒賣(mài)給蘇某某、薛某某等客戶(hù)，共計(jì)443200美元。具體情況如下：

1、2015年10月22日，葉某某倒賣(mài)97200美元給蘇某某;

2、2015年10月27日，葉某某倒賣(mài)50000美元給陳某甲；

3、2015年10月30日，葉某某倒賣(mài)65000美元給陳某甲、1000美元給陳某乙；

4、 2015年11月2日，葉某某倒賣(mài)30000美元給陳某甲、200000美元給薛某某。

2016年10月14日，被告人葉某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：匯率查詢(xún)結(jié)果、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、發(fā)還清單、戶(hù)籍證明；

2.證人證言：證人蘇某某、薛某某、陳某甲、鄭某某、陳某乙的證言和證人陳義出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：物證檢驗(yàn)報(bào)告；

5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某違反國(guó)家規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：藍(lán)文權(quán)

2017年12月29日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式13705886394；

2.案卷貳冊(cè)。