浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕673號(hào)

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811987********，漢族，?？莆幕?，經(jīng)商，現(xiàn)住浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**房**號(hào)。因本案于2018年9月26日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月1日被依法逮捕。?

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年2月13日、4月28日兩次退回補(bǔ)充偵查，2019年5月28日諸暨市公安局再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2014年至2018年8月期間，被告人葉某某以做汽車銷售生意、資金周轉(zhuǎn)為名，向社會(huì)不特定19人共計(jì)借款1億余元，所得款項(xiàng)，絕大多數(shù)用于借新還舊和支付利息，并未用于汽車銷售生意。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人葉某某共計(jì)歸還本息共計(jì)5000余萬元，造成損失4000余萬元。具體為：

1.2014年2月至5月，被告人葉某某以資金周轉(zhuǎn)為名，向金某甲借款20萬元，支付利息2.88萬元，本金未歸還，造成損失17.12萬元。

2.2014年下半年至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向駱某甲借款1244.8萬元，本息均未還，造成損失1244.8萬元。

3.2015年至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向慎某某借款2962.3萬，支付利息71.6萬，歸還本金2415.5萬，造成損失475.2萬元。

4.2015年至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向朋友金某乙借款1700余萬元，支付本息共計(jì)1100余萬元，造成損失600萬元左右。

5.2016年3、5月份，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向袁某某借款40萬元，支付利息4.95萬元，歸還本金20萬元，造成損失15.05萬元。

6.2017年開始至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向駱某乙借款724.5多萬，歸還本金140萬，造成損失584.5萬。

7.2017年4月份至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向蔣某甲借款831萬，支付利息173萬，歸還本金393.8萬，造成損失264.2萬。

8.2017年5月份至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向章某某借款155萬，已支付利息91.6萬，本金未歸還，造成損失63.4萬。

9.2017年9月至今，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向樓某某借款249萬元，支付利息?20萬元，本金未歸還，造成損失229萬元。

10.2017年12月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向楊某甲借款492萬，支付利息48.6萬，歸還本金388萬，造成損失55.4萬元。

11.2018年2月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向許某某借款178.7萬元，支付利息40萬元，本金未歸還，造成損失138.7萬元。

12.2018年3月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向宣某某借款660萬元，支付本息190萬元，造成損失470萬元。

13.2018年3月份開始，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向黎某某借款267萬，支付利息34萬，本金未歸還，造成損失234萬。

14.2018年4月，被告人葉某某以還貸為名向侯某某借款10萬元，歸還本金5萬元，造成損失5萬元。

15.2018年5月，被告人葉某某以做車生意為名向金某丙借款50萬元，本息均未付，造成損失50萬元。

16.2018年6月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向周某某借款53萬元，本息均未付，造成損失53萬元。

17.2018年7月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向金某丁借款30萬元，本息均未付，造成損失30萬元。

18.2018年8月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向蔣某乙處借款465.7萬，支付利息18.6萬，歸還本金332.7萬，造成損失114.4萬。

19.?2018年8月，被告人葉某某以做車生意為名，先后共計(jì)向趙某某處借款189萬，本息均為付，造成損失189萬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、戶籍證明、聊天記錄、借款協(xié)議、借條等；

2.證人證言：證人謝某某、王某某的證言；

3.被害人金某甲、駱某甲等人的陳述;

4.被告人葉某某的供述和辯解等。

二、合同詐騙

2018年七八月期間，被告人葉某某先后與被害人金某戊、楊某乙、慎某某簽訂汽車買賣合同，向上述三被害人收取購車款共計(jì)144.35萬元，后將車款用于歸還他人債務(wù)。

2018年9月25日，被告人葉某某主動(dòng)到諸暨市公安局工業(yè)新城派出所投案，并如實(shí)供述了主要的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：汽車銷售合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人趙某某、金某戊、楊某乙、慎某某的陳述;

4.被告人葉某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人葉某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)予并罰。鑒于犯罪后能自首，依法可以從輕處罰。故對(duì)被告人葉某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二百二十四條、第六十九條、第六十七第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：***

?　　????????????????????????????2019年6月24日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所。

2.移送偵查卷宗10冊(cè)。