廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2020〕373號

被告人葉某某，女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼：4505211982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣廉州**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款,于2020年7月6日被北海市公安局刑事拘留，同年8月12日經北海市人民檢察院批準并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月12日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同月14日轉至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2015年4月至2016年2月期間，被告人葉某某未經有關部門依法批準，通過口口相傳的方式向社會公開宣傳，以“養(yǎng)卡”及開設公司需要資金周轉為名，許諾支付高額利息，向社會不特定對象吸收資金。被告人葉某某在北海市海城區(qū)向吳某某、吳某某、楊某某、蘇某某、李某某、黃某某、龐某某、林某、龐某某、彭某某等多名不特定人員非法吸收公眾存款共計4505917元。被告人葉某某還通過非法持有李某某、周某某、溫某某、夏某某、梁某某、梁某某、楊某某等多人的信用卡并許諾支付高額利息，從而進行套現(xiàn)，向上述不特定人員非法吸收公眾存款共計1063000元。被告人葉某某將通過上述兩種方式所吸收的公眾存款以更高額利息出借給莫某某、黃某某，從中牟利或者償還其所欠的高額利息。至案發(fā)時，被告人葉某某造成上述人員損失4213967元。

2020年7月5日14時，被告人葉某某在廣西壯族自治區(qū)自治區(qū)合浦縣山口鎮(zhèn)某某公安檢查站被公安人員抓獲。歸案后，被告人葉某某如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人陳述、被告人供述、報案材料、銀行流水、抓獲經過、相關書證、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人葉某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人葉某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察官：鄔柱光

2020年11月29日

附：1、被告人葉某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案案卷材料、證據(jù)共肆冊及量刑建議書；

3、《認罪認罰具結書》。