上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????滬浦檢金融刑訴〔2020〕3353號

被告人葉某某，男，1983年8月1日，公民身份號碼：3101091983********，漢族，大學文化，系**集團有限公司員工，戶籍在上海市虹口區(qū)**路**弄**號**室，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**村**號**室。2020年3月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月1日延長拘留期限三十天，同年4月29日經本院以涉嫌集資詐騙罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年3月起，雷某某(另案處理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司（以下簡稱**公司）、**集團有限公司（以下簡稱**公司）等公司，經營名為**”的數字幣交易所（以下簡稱**交易所）。2019年2月，**交易所通過以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺幣，由曹某某(另案處理)自行注冊所謂的“**基金會”（以下簡稱**基金），虛構**基金的海外背景，并以與該基金會合作的名義自行開發(fā)**基金會網(www.flaresg.org)和IT分銷系統(tǒng)，謊稱**基金投資數億美元認購IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無任何實際運用場景等真相，吸引不特定公眾入場交易。

2019年6月，IT幣分銷系統(tǒng)上線運營并推出IT幣鎖倉返傭活動，通過上述方式并承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾通過**平臺購入IT幣后轉入**基金IT幣分銷系統(tǒng)參與鎖倉活動，以此方式騙取集資參與人投資款。經審計，2019年11月21日**交易所關閉當日，**基金IT幣分銷系統(tǒng)中尚有IT幣211萬余枚，折合人民幣1318萬元；未到期IT幣鎖倉計劃3437萬余枚，折合人民幣2.24億余元，用戶余額和未到期投資合計3648萬余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無法提現(xiàn)。

2018年10月至2019年10月，被告人葉某某入職雷某某控制的**公司，后擔任**交易所技術部測試組組長，明知公司未經依法批準而以IT幣鎖倉返傭活動的名義非法吸收公眾存款，仍安排下屬測試員胡某某、田某某（另案處理）等人參與IT分銷系統(tǒng)相關測試工作。經審計，被告人葉某某任職期間，**基金IT幣分銷系統(tǒng)中用戶余額和未到期投資IT幣折合人民幣2.3億余元。

2020年3月30日，被告人葉某某經電話通知后到案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.同案關系人白某某、曹某某、曾某某、張某某、田某某、胡某某等人的供述以及公安機關調取的工商資料等，證實**交易所運營的組織架構、業(yè)務模式和被告人葉某某的任職情況。

2.集資參與人葉某某等人的證言以及轉賬記錄等書證，證實**交易所通過發(fā)布白皮書等方式公開對外宣傳、推出IT幣后依托**基金IT幣分銷系統(tǒng)啟動鎖倉返傭活動，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實。

3.上海**事務所有限公司關于**數字貨幣交易所涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項審計報告，證實與被告人葉某某有關的吸收公眾資金金額。

4.公安機關出具的抓獲經過等，證實被告人葉某某的到案情況。

5.公安機關調取的戶籍人口基本信息，證實被告人葉某某的基本身份情況。

6.被告人葉某某的供述，其對上述涉案事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人葉某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人葉某某犯罪后能主動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人葉某某有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣三萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察官席娜

??????????????????????????????????檢察官助理付紅梅

2020年7月21日

附：

1．被告人葉某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗三冊，審計報告二冊，案件材料一套。

3．《認罪認罰具結書》《征詢辯護人意見書》各一份。

4．相關法律條文。

????????????《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

??????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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