湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2020〕127號

被告人葉某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼3303261971********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，2019年7月23日被長沙市公安局高新區(qū)分局決定取保候審。

本案由長沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月，許某甲（另案處理）在長沙市雨花區(qū)注冊成立湖南**科技有限公司（以下簡稱**公司），擔任法定代表人和董事長。2017年3月公司注冊地址變更為長沙市高新區(qū)**大道**港**棟**樓。公司股東分別為許某甲，占公司32%的股份，負責公司總體運營管理，直接管理技術部和財務部；許某乙（另案處理），占公司18%的股份，擔任公司總經(jīng)理，管理行政部、企劃部、培訓部，負責公司的日常管理、制作宣傳資料、配合市場部對員工進行培訓；王某某（另案處理），占公司2%的股份，擔任湖南省新化縣區(qū)域經(jīng)理；被告人葉某某，占公司6%的股份，擔任貴州省黎平縣區(qū)域經(jīng)理，并于2017年8月下旬擔任公司副總經(jīng)理，管理公司市場部，負責開發(fā)市場，下沉各個區(qū)縣**服務中心講解公司的運行模式、對區(qū)域經(jīng)理進行培訓。2016年年中，**公司開發(fā)“**APP”平臺，并開始運營。**公司通過制作宣傳資料、開發(fā)微信公眾號、公司網(wǎng)站、開培訓會議、設立**服務中心、老會員介紹等方式對外宣傳，吸引商家和消費者注冊成為**網(wǎng)絡平臺會員?！?*APP”平臺以縣（區(qū)）劃分設定為一個區(qū)域，聘用區(qū)域經(jīng)理，在每個區(qū)域內，區(qū)域經(jīng)理處于組織頂層，區(qū)域經(jīng)理又自行聘用客戶經(jīng)理。區(qū)域經(jīng)理、客戶經(jīng)理、商家、普通會員之間形成上下層級關系?！?*APP”平臺運營推廣模式分為兩個階段，2016年年中至2017年9月20日前為舊模式，2017年9月22日后為新模式。舊模式下，顧客在**加盟商家店內進行消費時，商家通過讓利吸引顧客注冊成為**會員，讓利的標準是顧客消費額度的1%-20%，具體額度由商家自行決定，讓利的形式為商家向“**APP”平臺支付讓利額度16%的服務費后，由“**APP”平臺以贈送積分的形式回饋顧客，以會員在商家消費100元為例，如果商家愿意讓利20%給會員，商家在收到100元貨款后，向“**APP”平臺支付讓利額度的16%即3.2元服務費后，平臺即贈送20個積分給會員，但該積分為不可用積分，只有當積分累計到500個時，平臺每天返還1個可用積分給會員，經(jīng)過500天之后，會員得到500個可用積分，平臺則收到商家支付的80元服務費。會員可將激活的可用積分在商家店內兌換商品或服務。商家收取會員換購商品的積分后，扣除16%的平臺服務費，可用500積分從“**APP”平臺提現(xiàn)420元。按照該模式，會員每消費100元獲得20積分，要獲得500積分需要消費2500元，此時平臺剛好獲得80元服務費。但在實際操作中，會員為了更快獲取利益，在不購物的情況下，直接通過商家向平臺支付80元服務費，獲取平臺贈送的500個積分，經(jīng)過一段時間轉換成可用積分后直接通過商家進行提現(xiàn)，也就是向平臺交80元服務費，經(jīng)過500天后向平臺提現(xiàn)420元。**平臺收取16%的服務費后，將其中10%用于支付贈送給會員的積分、4%用于公司利潤和運轉、2%用于區(qū)域經(jīng)理、客戶經(jīng)理、商家的獎勵。具體獎勵比例為，區(qū)域經(jīng)理可獲得區(qū)域內會員消費獲贈積分總額的1.35%作為傭金，客戶經(jīng)理可獲得自己發(fā)展的商家銷售贈送積分的0.36%作為傭金獎勵，商家推薦會員，商家將獲得贈送會員積分的0.45%作為傭金獎勵，若商家發(fā)展其他六個商家便可申請成為客戶經(jīng)理，同時領取客戶經(jīng)理的傭金獎勵。新模式下，商家每次按讓利額度的10%向**平臺繳納服務費，會員通過平臺消費時獲贈的積分為未激活的不可用積分，只有當直推下級會員消費時，才能將自己的不可用積分激活為可用積分，激活的額度為直推下級會員獲贈積分的5%，會員可以通過分享二維碼的方式推薦消費者成為自己的直推下級會員（只綁定一級）。一個可用積分相當于一元，會員可以用于積分消費或提現(xiàn)。新模式下區(qū)域經(jīng)理可獲得區(qū)域內會員獲贈積分總額0.8%的傭金，客戶經(jīng)理可獲得自己發(fā)展的商家贈送積分1.5%的傭金，商家推薦會員可獲得被推薦會員獲贈積分額度5%的直推獎勵。2017年10月，**公司資金鏈斷裂被迫關停。經(jīng)鑒定，根據(jù)流水結合“**APP”平臺統(tǒng)計得出**網(wǎng)絡公司從20401個投資賬號流入資金399351929.24.24元，支付投資人提現(xiàn)款合計388895208.94元。其中，被告人葉某某獲得區(qū)域經(jīng)理傭金20余萬元。

2019年6月21日，被告人葉某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、戶籍證明等書證；2、證人李某某的證言；3、被告人葉某某和同案人許某甲、許某乙、王某某的供述和辯解；4、鑒定意見；5、訊問光盤等視聽資料。

本院認為，被告人葉某某違反國家金融管理制度，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人葉某某與同案人系共同犯罪，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：陳奕玲

2020年2月26日

附：

1、被告人葉某某（電話：1828546****、1302968****）現(xiàn)取保候審在家。

2、移送案卷二十四冊、光盤一張。