湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)縣檢公訴刑訴〔2019〕421號(hào)

被告人葉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4301211982********，漢族，中專文化，經(jīng)商，湖南省長(zhǎng)沙縣人，住長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年10月13日被湖南省長(zhǎng)沙縣公安局刑事拘留，同年11月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省長(zhǎng)沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案分別于2018年11月2日、2019年1月17日兩次退回湖南省長(zhǎng)沙縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2018年12月2日、2019年2月17日重新移送審查起訴。期間依法三次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：長(zhǎng)沙市**食品有限公司（另案處理，以下簡(jiǎn)稱“湘派公司”）系在長(zhǎng)沙縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是肉制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、豆制品的生產(chǎn)。

2008年，同案人宇正強(qiáng)（另案處理）成立長(zhǎng)沙市**食品有限公司，并任公司法定代表人。當(dāng)時(shí)登記的股東為宇正強(qiáng)、宇亮輝，被告人葉某某系該公司銷售部門負(fù)責(zé)人之一，負(fù)責(zé)湖南片區(qū)的銷售。2015年1月8日，宇正強(qiáng)通知葉某某、鄧占義，將湘派公司的股東變更為鄧占義、葉某某、宇正強(qiáng)、宇亮輝，其中鄧占義和葉某某各占股25%。被告人葉某某和鄧占義在此后仍負(fù)責(zé)該公司的銷售業(yè)務(wù)。2017年4月份，被告人葉某某退出公司股份，股東變更為鄧占義（25%）、宇正強(qiáng)（75%）。

2012年以來，湘派公司法定代表人宇正強(qiáng)在不具備吸收公眾存款等金融資質(zhì)的情況下，以公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)為由，通過“口口相傳、相互介紹”等方式，面向社會(huì)公開宣傳以月息1%至1.2%不等的回報(bào)吸收資金，主要針對(duì)公司住所地長(zhǎng)沙縣江背鎮(zhèn)五福村周邊的不特定村民吸收資金。經(jīng)湖南省鵬程司法鑒定所鑒定：2012年年初至2016年2月期間，該公司實(shí)收本金共計(jì)2540.61萬元，已轉(zhuǎn)化為本金的利息170.57萬元，歸還本金1698.15萬元，未歸還本金1013.03萬元，付息共計(jì)407.89萬元。2016年2月至案發(fā)，該公司實(shí)收本金共計(jì)1173.98萬元，已轉(zhuǎn)化為本金的利息13.77萬元，歸還本金329.66萬元，未歸還本金858.09萬元，付息共計(jì)37.32萬元。

2012年以來，被告人葉某某經(jīng)手收取了村民陳某某、熊某某、章某某、尹萬其等人的存款共計(jì)36.6萬元。此外，審計(jì)報(bào)告顯示，另有3名集資戶共計(jì)31.16萬元流入了葉某某的個(gè)人賬戶。此外，被告人葉某某經(jīng)手歸還了18戶村民的集資款，共計(jì)17.53萬元。審計(jì)報(bào)告顯示，宇正強(qiáng)共計(jì)打給葉某某500萬，其中有80萬元葉某某不能作出合理解釋。

2015年期間，宇正強(qiáng)多次找葉某某、鄧占義，以公司周轉(zhuǎn)不靈的名義要求他們?cè)谕饨杩畈⒃谝恍┙杩顡?dān)保協(xié)議上簽名。經(jīng)查證：被告人葉某某在2015年至2017年間找其朋友陳禹、陳暉等人借款共計(jì)180余萬元，其均以個(gè)人名義出具了借條，其供述此款項(xiàng)均交給宇正強(qiáng)用于公司經(jīng)營(yíng)。

2017年10月10日，公安民警將被告人葉某某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶籍證明、到案經(jīng)過、借條等書證；2、證人陳某某、熊某某、章某某、尹萬其等人的證言；3、被告人葉某某及同案人宇正強(qiáng)的供述與辯解；4、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人葉某某作為長(zhǎng)沙市**食品有限公司的其他直接責(zé)任人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人葉某某系起次要作用的從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院

檢察員：唐雙燕

2019年6月26日

附：1、被告人葉某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

偵查卷七冊(cè)；

3、審計(jì)報(bào)告二冊(cè)。?