云南省開遠市人民檢察院　

起?訴?書

開檢二部刑訴〔2020〕15號　

被告人葉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3623221988********，漢族，中專文化，農民，戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣，住江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌合同詐騙罪，經開遠市公安局決定，于2018年11月5日被開遠市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經開遠市公安局決定，于2018年12月14日被開遠市公安局取保候審；因涉嫌合同詐騙罪，經開遠市公安局決定，于2019年12月19日被開遠市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2020年1月2日被開遠市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省開遠市公安局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回開遠市公安局補充偵查，該局于同年5月2日補查重報。

經依法審查查明：

2018年4月至7月期間，被告人葉某某在云南省開遠市先后注冊成立云南**商務有限公司（以下簡稱**公司）、開遠市**信息咨詢服務部，被告人葉某某系**公司法定代表人，負責公司經營活動。公司經營過程中，未經中國人民銀行開遠支行、中國銀保監(jiān)會紅河監(jiān)管分局批準或備案，以“曾某某在云南省紅河州金平縣**鎮(zhèn)**小區(qū)20套住宅共計約2100平方米”、“何某某在云南省紅河州河口縣**首府**棟1-7層住宅樓”作為借款項目抵（質）押物，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾一定期限內以現金返利、按月支付利息、到期償還本金，向社會不特定公眾吸收資金，先后與李某某、周某某等31名投資人簽訂36份《出借業(yè)務居間服務合同》，合同投資金額合計800000元，實際收取投資資金774885元。經查茂尚公司內部資料，至案發(fā)時該公司以收益、介紹費、返現等向投資人返還162051元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等；

2.書證：受案登記表、人口信息查詢、到案經過、扣押決定書、中國銀保監(jiān)會紅河監(jiān)管分局復函等；

3.證人證言：證人鄭某某、楊某某、白某某、李某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；?

5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；

6.人身安全檢查筆錄、辨認筆錄及照片等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人葉某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人葉某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省開遠市人民法院

檢察員：楊茜

2020年5月29日

附：

???1.被告人葉某某現羈押于開遠市看守所。

???2.案卷材料和證據6冊。

???3.《認罪認罰具結書》1份。