安徽省靈璧縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕239號(hào)

被告人葉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061992********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動(dòng)者，湖北省天門市人，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省天門市**路**號(hào)。被告人葉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年2月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈璧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間因需要補(bǔ)充證據(jù)，于2020年5月20日、7月17退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2020年6月19日、8月14日重新移送審查起訴。2020年5月8日、9月15日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人葉某某在湖北省**市其經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)認(rèn)識(shí)了實(shí)施電信詐騙的人員，其明知涉案款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍通過(guò)本人的支付寶予以轉(zhuǎn)移，并通過(guò)銀行ATM取款機(jī)將款項(xiàng)取出，且收取一定的好處費(fèi)。具體事實(shí)如下：

1.2019年12月22日，靈璧縣**鎮(zhèn)的倪某某被他人通過(guò)電信實(shí)施詐騙，通過(guò)轉(zhuǎn)賬將15500元（分別為600元、3500元、3800元、7600元）轉(zhuǎn)入金某某的華夏銀行和廣發(fā)銀行賬戶內(nèi)。被告人明知款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍通過(guò)其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項(xiàng)1.5%的好處費(fèi)。

2.2019年12月22日，深圳市**區(qū)的張某某被他人通過(guò)電信詐騙騙取20000元，其中8000元轉(zhuǎn)進(jìn)金某某的卡號(hào)為62302001********的華夏銀行賬戶內(nèi)。被告人明知款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍通過(guò)其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項(xiàng)1.5%的好處費(fèi)。

3.2019年12月24日，河北省石家莊市**區(qū)的沈某某被他人通過(guò)電信實(shí)施詐騙，其通過(guò)轉(zhuǎn)賬將22800元（分別為3800元、7600元、11400元）轉(zhuǎn)進(jìn)金某某的卡號(hào)為62302001********的華夏銀行賬戶內(nèi)。被告人明知款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍通過(guò)其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項(xiàng)1.5%的好處費(fèi)。

4.2019年12月26日，南京市浦口區(qū)的楊某某被他人通過(guò)電信實(shí)施詐騙，其通過(guò)轉(zhuǎn)賬將71400元（分別為600元、3800元、7600元、11400元、20000元、28000元）轉(zhuǎn)進(jìn)金某某的卡號(hào)為62302001********的華夏銀行賬戶內(nèi)。被告人明知款項(xiàng)系他人犯罪所得，仍通過(guò)其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項(xiàng)1.5%的好處費(fèi)。

被告人葉某某于2020年1月3日在天門市其經(jīng)營(yíng)的超市內(nèi)被傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被害人陳述：被害人倪某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：靈璧縣公安局制作勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片、辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料：靈璧縣公安局制作的視聽資料光盤。

本院認(rèn)為，被告人葉某某明知是他人犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額人民幣117700元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

安徽省靈璧縣人民法院

檢察官?朱立彬

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2020年9月29日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)被羈押在靈璧縣看守所。

2.公安卷貳冊(cè)、檢察卷肆冊(cè)。

3.證人名單。