深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕Z1529號(hào)

被告人葉某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415231997********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省汕尾市**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)***村?***號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日逮捕。

被告人胡某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415231995********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省汕尾市**縣**鎮(zhèn)**居委***路**村?**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葉某某、溫某某（另案處理）、胡某某以及未成年人汪某某（未滿16周歲）保持密切聯(lián)系，后于2019年 10月1日租下、居住于廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**村***巷*號(hào)*樓***房。2018年，被告人葉某某在山東省青島市一工地做工、領(lǐng)工，被害人張某某同在該工地做木工工作，兩人因而認(rèn)識(shí)，2019年5月開(kāi)始，被告人葉某某起意以介紹工程、需要收取相關(guān)的打點(diǎn)關(guān)系等費(fèi)用為由詐騙了被害人張某某的錢財(cái)一萬(wàn)余元，同時(shí)導(dǎo)致被害人張某某引帶十多名工人前往浙江省杭州市做工程，實(shí)際沒(méi)有工程可做耗費(fèi)較多的費(fèi)用。 2019年5月開(kāi)始，被告人葉某某擬再次使用上述類似的手法實(shí)施詐騙作案，通過(guò)微信與被害人張某某聯(lián)系上，主要是葉某某謊稱在廣東省廣州市、深圳市等地有木工工程可以接單下來(lái)做；同年6、7月許，被告人葉某某召集溫某某以及未成年人汪某某一起，在廣東省陸河縣進(jìn)行了商量密謀，以介紹工程、需要收取相關(guān)的打點(diǎn)關(guān)系等費(fèi)用為由詐騙被害人張某某的錢財(cái)，具體由溫某某在微信中扮演工地總承包人的角色“陳某某”， 溫某某在微信中負(fù)責(zé)回復(fù)被害人的微信或按照葉某某的指令進(jìn)行回復(fù)被害人張某某的微信信息，使用微信賬戶 （w134*******，昵稱是“相某某某，備注：*古”）；汪某某通過(guò)電話、微信中扮演“陳某某”（實(shí)際為溫某某）的妻子角色，在實(shí)施作案過(guò)程中通過(guò)微信聊天、通電話以取得被害人張某某的信任，使用微信賬戶（wang_L********0、昵稱“愛(ài)***”）；同年8、9月許，上述等人再次經(jīng)過(guò)商量密謀以及葉某某的指定，由被告人胡某某扮演工地總承包人角色“陳某某”，用于出面和被害人張某某見(jiàn)面、接待等，使用微信賬戶 （Les*****J昵稱為“L****”）；葉某某扮演多種角色，扮演工地總承包人角色“陳某某”以及工地總經(jīng)理梁某某、使用微信賬戶（微信號(hào)x*_***4、海***），同時(shí)使用微信賬戶 （wang_L********0、昵稱“愛(ài)***”）、?（w134*******，昵稱是“相某某某，備注：*古”）、（?吳某某，?微信號(hào)J******6、微信名：幼*）、?（ye********3，昵稱“T***.”）等微信賬戶扮演各種身份與被害人張某某進(jìn)行溝通交流。此后，被告人胡某某、溫某某、未成年人汪某某按照葉某某的指令，在上述四人的居住地即龍崗區(qū)**街道**村***巷*號(hào)*樓***房，開(kāi)始實(shí)施詐騙被害人張某某的錢財(cái)活動(dòng)。?2019年9月25日許，被害人張某某被葉某某誘騙至廣東省深圳市龍華區(qū)**街道，后被害人張某某與被告人葉某某、胡某某、彭某某（胡某某的朋友）、以洽談工程裝修相關(guān)事項(xiàng)為由，聚集一起，在一家飯店吃飯，葉某某指令胡某某扮演陳某某（工地總承包人身份），以需要購(gòu)買裝修工具為名索要費(fèi)用，共詐騙了被害人張某某3萬(wàn)元人民幣（其中25500元轉(zhuǎn)賬至葉某某的微信賬戶，4500元人民幣轉(zhuǎn)賬至葉某某控制的汪某某的微信賬戶）；同年10月1日許，被害人張某某再次被葉某某誘騙至廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道，經(jīng)葉某某指令，溫某某以自己是工地員工將被害人引帶、入住龍崗區(qū)**街道***酒店；此后，葉某某以需要打點(diǎn)關(guān)系、賠償被害人張某某的損失需要繳納退款交稅為由，詐騙張某某20000余元人民幣；?此后，葉某某等人以打點(diǎn)關(guān)系等為由詐騙了被害人張某某?10000余元人民幣。?被害人張某某質(zhì)疑被告人葉某某的行為，要求對(duì)方賠償時(shí)，葉某某假裝同意，在同案人的配合下，寫(xiě)下六萬(wàn)元的欠條交付被害人張某某，后被告人葉某某謊稱自己有能力賠?償，又出具了借條，要求被害人張某某將其小轎車（鄂?A****Q）留下作為抵押（后被扣押、找回并發(fā)還被害人）；被告人葉某某用于實(shí)施詐騙作案的工具手機(jī)兩部被依法扣押；同案人溫某某、胡某某用于實(shí)施詐騙的工具手機(jī)一部被依法扣押。?被害人張某某對(duì)被告人葉某某等人有裝修工程給自己做一事信以為真，已從他處將自己的裝修工具以快遞方式郵寄到龍崗區(qū)******貨運(yùn)市場(chǎng)快捷好源物流公司，準(zhǔn)備進(jìn)行裝修工程。被害人張某某對(duì)被告人葉某某等人以裝修工程為由詐騙了相關(guān)款項(xiàng),被害人共轉(zhuǎn)賬85697.38元人民幣。其中被害人張某某通過(guò)微信賬戶、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬至葉某某控制使用的微信賬戶30370元人民幣、“梁某某”名義微信賬戶金額為?17260人民幣、“吳某某”名義微信賬戶的金額為300元人民幣，轉(zhuǎn)賬至同案人溫某某的微信賬戶?（w134*******，昵稱是“相某某*某，備注：*古”，實(shí)際為虛構(gòu)的“陳某某”）的款項(xiàng)共12088元人民幣，轉(zhuǎn)賬至葉某某控制使用的支付寶賬戶金額3449.38元人民幣；轉(zhuǎn)賬至汪某某的微信賬戶的款項(xiàng)為22500元人民幣。被告人葉某某等人通過(guò)上述四個(gè)微信賬戶以及支付寶賬戶一個(gè)接受被害人張某某支付的款項(xiàng)，贓款總金額達(dá)85967.38元人民幣（微信賬戶接受贓款金額為82518元、支付寶賬戶接受贓款金額為?3449.38元）；被告人葉某某等人在實(shí)施詐騙作案的過(guò)程中，為避免引起被害人張某某的懷疑、繼續(xù)實(shí)施詐騙，葉某某以編造他人的身份通過(guò)自己以及他人的微信賬戶給予被害人張某某小量款項(xiàng)以滿足張的緊急生活需求，多次從30元至1000元不等的數(shù)額支付給被害人張某某總金額為6556元人民幣。贓款大部分被被告人葉某某處分、揮霍。被告人胡某某、溫某某明知同案人葉某某實(shí)施詐騙作案而積極配合，從而導(dǎo)致葉某某順利實(shí)施詐騙被害人張某某的財(cái)物。被告人葉某某、胡某某、溫某某除直接詐騙被害人張某某79411.38元財(cái)物外，造成被害人張某某較大的其他經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、裝修工具等；2.書(shū)證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人汪某某等人的證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：錄像光盤等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、胡某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍崗區(qū)人民法院

檢察官：初苗

檢察官助理：姚潔

2020年6月10日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，《量刑建議書(shū)》八份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

3.隨案移送：手機(jī)兩部。