黑龍江省依蘭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑哈依檢訴刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人葉某某，男，19**年*月**日出生，身份證號(hào)碼23082319**********，漢族，初中文化，依蘭縣**鄉(xiāng)水利站工人，住黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村。2018年12月29日因涉嫌貸款詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，2019年1月7日經(jīng)本院以涉嫌騙取貸款罪不批準(zhǔn)逮捕，同日被依蘭縣公安局取保候?qū)彛?020年1月7日被依蘭縣公安局監(jiān)視居住，2020年5月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，19**年**月*日出生，身份證號(hào)碼23082319**********，漢族，初中文化，依蘭縣**鄉(xiāng)郵政儲(chǔ)蓄所營(yíng)業(yè)員，住黑龍江省依蘭縣***鎮(zhèn)**村。2020年3月31日因涉嫌偽證被依蘭縣公安局取保候?qū)彛?020年5月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人亞某某，男，19**年*月**日出生，身份證號(hào)碼23082319**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村。2020年3月31日因涉嫌偽證被依蘭縣公安局取保候?qū)彛?020年5月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，女，19**年*月**日出生，身份證號(hào)碼23012319**********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村。2020年3月31日因涉嫌偽證被依蘭縣公安局取保候?qū)彛?020年5月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省依蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌騙取貸款罪、妨害作證罪，被告人亞某某、蘇某某、張某某涉嫌偽證罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>期間，本院于2020年5月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年4月，被告人葉某某找到同村村民張某某、亞某某、蘇某某及其本人在依蘭縣愚公信用社互保貸款人民幣400，000元，葉某某改變貸款用途，將上述貸款全部用于償還上一年度貸款。2014年8月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在查處愚公信用社原信貸員王某甲（另案處理）挪用資金案時(shí)，葉某某與王某甲共謀后，指使被告人張某某、亞某某、蘇某某向公安機(jī)關(guān)出具偽證。張某某、亞某某、蘇某某明知貸款為葉某某所使用，故意隱瞞貸款用途，向公安機(jī)關(guān)證實(shí)上述貸款系為王某甲頂名并為王某甲使用。2015年7月17日，王某甲因犯挪用資金罪被依蘭縣人民法院判處有期徒刑六年。2017年10月10日，依蘭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社按照不良貸款核銷(xiāo)管理辦法規(guī)定，對(duì)貸款人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某名下人民幣400，000元貸款按照王某甲挪用資金進(jìn)行了核銷(xiāo)處理，給信用社造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

被告人葉某某于2018年12月29日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。經(jīng)偵查，被告人張某某、亞某某、蘇某某于2020年3月31日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書(shū)證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、欠據(jù)，核銷(xiāo)貸款臺(tái)賬，刑事判決書(shū)，黑龍江省農(nóng)村信用社借款及還款憑證、取款憑條，黑龍江省農(nóng)村信用社農(nóng)戶(hù)聯(lián)保貸款檔案等；

2.?證人王某甲、王某乙的證言；

3.?被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某騙取金融機(jī)構(gòu)貸款，給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某指使他人作偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、亞某某、蘇某某在刑事訴訟中，對(duì)與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽證罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某犯罪后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。葉某某在案發(fā)后已償還全部貸款并得到被害單位諒解，可以酌定從輕處罰。被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。騙取貸款罪法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，妨害作證罪法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，偽證罪法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役。故建議以騙取貸款罪對(duì)葉某某判處有期徒刑六至八個(gè)月，并處罰金，以妨害作證罪對(duì)葉某某判處有期徒刑一年至一年二個(gè)月，數(shù)罪并罰建議對(duì)葉某某判處有期徒刑一年二個(gè)月至一年八個(gè)月，并處罰金。建議以偽證罪對(duì)被告人張某某、亞某某、蘇某某判處有期徒刑六至八個(gè)月。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

黑龍江省依蘭縣人民法院

檢察官：翟英凱

二O二O年五月十九日

附件：

1.被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某現(xiàn)均被取保候?qū)徲谝捞m縣其家中；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)四份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》?

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三百零五條?在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對(duì)與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

第三百零七條?以暴力、威脅、賄買(mǎi)等方法阻止證人作證或者指使他人做偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

司法工作人員犯前兩款罪的從重處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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