黑龍江省依蘭縣人民檢察院

起?訴?書

黑哈依檢訴刑訴〔2020〕91號

被告人葉某某，男，19**年*月**日出生，身份證號碼23082319**********，漢族，初中文化，依蘭縣**鄉(xiāng)水利站工人，住黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村。2018年12月29日因涉嫌貸款詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，2019年1月7日經(jīng)本院以涉嫌騙取貸款罪不批準逮捕，同日被依蘭縣公安局取保候審，2020年1月7日被依蘭縣公安局監(jiān)視居住，2020年5月15日被本院取保候審。

被告人張某某，女，19**年**月*日出生，身份證號碼23082319**********，漢族，初中文化，依蘭縣**鄉(xiāng)郵政儲蓄所營業(yè)員，住黑龍江省依蘭縣***鎮(zhèn)**村。2020年3月31日因涉嫌偽證被依蘭縣公安局取保候審，2020年5月15日被本院取保候審。

被告人亞某某，男，19**年*月**日出生，身份證號碼23082319**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村。2020年3月31日因涉嫌偽證被依蘭縣公安局取保候審，2020年5月15日被本院取保候審。

被告人蘇某某，女，19**年*月**日出生，身份證號碼23012319**********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村。2020年3月31日因涉嫌偽證被依蘭縣公安局取保候審，2020年5月15日被本院取保候審。

本案由黑龍江省依蘭縣公安局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌騙取貸款罪、妨害作證罪，被告人亞某某、蘇某某、張某某涉嫌偽證罪，于2020年4月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。期間，本院于2020年5月15日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年4月，被告人葉某某找到同村村民張某某、亞某某、蘇某某及其本人在依蘭縣愚公信用社互保貸款人民幣400，000元，葉某某改變貸款用途，將上述貸款全部用于償還上一年度貸款。2014年8月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊在查處愚公信用社原信貸員王某甲（另案處理）挪用資金案時，葉某某與王某甲共謀后，指使被告人張某某、亞某某、蘇某某向公安機關出具偽證。張某某、亞某某、蘇某某明知貸款為葉某某所使用，故意隱瞞貸款用途，向公安機關證實上述貸款系為王某甲頂名并為王某甲使用。2015年7月17日，王某甲因犯挪用資金罪被依蘭縣人民法院判處有期徒刑六年。2017年10月10日，依蘭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社按照不良貸款核銷管理辦法規(guī)定，對貸款人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某名下人民幣400，000元貸款按照王某甲挪用資金進行了核銷處理，給信用社造成重大經(jīng)濟損失。

被告人葉某某于2018年12月29日主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實。經(jīng)偵查，被告人張某某、亞某某、蘇某某于2020年3月31日被公安機關傳喚到案。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、欠據(jù)，核銷貸款臺賬，刑事判決書，黑龍江省農(nóng)村信用社借款及還款憑證、取款憑條，黑龍江省農(nóng)村信用社農(nóng)戶聯(lián)保貸款檔案等；

2.?證人王某甲、王某乙的證言；

3.?被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某騙取金融機構貸款，給金融機構造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人葉某某指使他人作偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害作證罪追究其刑事責任。被告人張某某、亞某某、蘇某某在刑事訴訟中，對與案件有重要關系的情節(jié)，故意作虛假證明，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以偽證罪追究其刑事責任。被告人葉某某犯罪后主動到公安機關投案，并如實供述犯罪事實，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。葉某某在案發(fā)后已償還全部貸款并得到被害單位諒解，可以酌定從輕處罰。被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某犯數(shù)罪，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。騙取貸款罪法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，妨害作證罪法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，偽證罪法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役。故建議以騙取貸款罪對葉某某判處有期徒刑六至八個月，并處罰金，以妨害作證罪對葉某某判處有期徒刑一年至一年二個月，數(shù)罪并罰建議對葉某某判處有期徒刑一年二個月至一年八個月，并處罰金。建議以偽證罪對被告人張某某、亞某某、蘇某某判處有期徒刑六至八個月。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

黑龍江省依蘭縣人民法院

檢察官：翟英凱

二O二O年五月十九日

附件：

1.被告人葉某某、張某某、亞某某、蘇某某現(xiàn)均被取保候審于依蘭縣其家中；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.認罪認罰具結書四份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》?

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三百零五條?在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有重要關系的情節(jié)，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

第三百零七條?以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人做偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

幫助當事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

司法工作人員犯前兩款罪的從重處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行的，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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