株洲市蘆某某人民檢察院

起?訴?書

株蘆檢刑檢刑訴〔2020〕2號

被告人陽某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4503311986********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，2018年7月17日被株洲市天元分局刑事拘留，2018年7月18日被該局取保候?qū)彛?019年8月21日被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

被告人葉某某，曾用名葉顆，綽號COCO，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4211261993********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省黃岡市**縣**期**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)株洲市人民檢察院批準，于2019年5月15日被株洲市公安局天元分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

本案由株洲市天元區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、陽某某涉嫌詐騙罪，2019年7月11日移送株洲市天元區(qū)人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)株洲市人民檢察院指定管轄，2019年8月21日天元區(qū)人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月18日補查重報；本院于2019年11月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報。本院于2019年11月19日、2020年1月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月1日，胡**?(另案處理)與弟媳柳**（另案處理）成立廣州唯托生物科技有限公司，以推廣免費旅游、海外醫(yī)療為幌子實施詐騙，公司為實施詐騙專門建立培訓部、市場部、醫(yī)療部、外聯(lián)部、客戶部、企宣部（設(shè)計部）、票務(wù)部、財務(wù)部等多個部門，胡**、柳**在全國各地招募骨干人員在公司各部門任職，胡**、柳**通過召開招商會、名媛會等在全國各地尋找共同實施詐騙行為的代理商，指示各省級代理商尋找共同實施詐騙行為的美容院。唯托公司對公司的員工、下屬代理商、美容院進行專門培訓，從詐騙對象的物色、冒充“國外專家教授”的包裝、偽造藥品的包裝、偽造假發(fā)票、偽造體檢報告、詐騙模式等實施詐騙行為。犯罪過程：1、預謀環(huán)節(jié)。培訓：由唯托公司組織對全國各地的代理商進行專業(yè)培訓，再由各地代理商對美容店進行培訓。培訓內(nèi)容：1、如何篩選客戶2、如何鋪墊客戶3、如何跟進客戶。唯托公司要求代理商和美容店做好被害對象的隔離，禁止被害對象之間互相溝通。4、如何配合成交。要求代理商和美容店老板冒充客戶的身份，禁止跟被害對象介紹自己的真實身份，為了詐騙被害對象營造有利氛圍。5、如何售后管理?？蛻舨慷ㄆ诮o被害對象進行電話回訪，回訪中要求被害對象到國外進行復查，準備對被害人實施第二次詐騙行為。6、海外醫(yī)療的具體流程。另外，胡薇聘請廣州嶺南律師事務(wù)所的律師程虎對員工進行專業(yè)培訓，培訓員工如何規(guī)避法律風險，如何逃避公安機關(guān)的打擊，如何應對公安機關(guān)的審訊。2、犯罪預備環(huán)節(jié)。出國之前，唯托公司利伙同各省級代理商、美容院收集客戶信息，篩選客戶，通過全國各地的代理商和美容院，物色特定的客戶作為“優(yōu)質(zhì)客戶”上報到唯托公司作為詐騙對象。物色對象條件是：每年在美容店消費2萬元以上，有錢；有意識，非常重視自己的身體健康狀況；職業(yè)不能是公檢法、記者、律師、醫(yī)務(wù)人員等特殊人群；*****病人。代理商將這些詐騙對象的信息提供給唯托公司，公司派區(qū)域經(jīng)理、代理商到受害人所在美容院了解其財產(chǎn)狀況以及自身病史、家族病史等信息，并制作出一份《客戶分析表》。在出國前，公司根據(jù)收集的信息制定詐騙方案、設(shè)定詐騙金額。3、實施詐騙環(huán)節(jié)。代理商和美容店按照唯托公司的培訓要求，在出國之前向被害人介紹是免費出國旅游，以免費出國旅游為幌子引誘被害人出國。唯托公司安排企宣部的蘇**、曾**偽造體檢報告、假藥。確定被詐騙對象以后，唯托公司安排蘇**、曾**在公司事先偽造好被詐騙人的重金屬檢測報告，報告中都預設(shè)好被詐騙人各種重金屬含量超標指數(shù)，同時唯托公司安排唐**、廖**、鄭**等人事先準備好相應數(shù)量的假藥帶出國給被詐騙對象服用。隨后公司安排區(qū)域經(jīng)理、代理商以及美容院老板或員工將受害人騙至泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、日本東京、阿聯(lián)酋迪拜等國外城市的著名醫(yī)院參加體檢，在體檢之前唯托公司安排假冒國外當?shù)蒯t(yī)院教授的喬**、何**?(均另案處理)等人對被詐騙對象進行講課講座，健康講座的實質(zhì)目的是為了詐騙被害人進行前期的鋪墊，獲取被害人對假教授的信任。而唯托公司則事先租賃了醫(yī)院房間，安排公司的無行醫(yī)資質(zhì)的喬**、何**等人冒充成這些醫(yī)院的醫(yī)學“專家教授”，利用前期健康講座的鋪墊和收集的受害人的《客戶分析表》、偽造的醫(yī)院體檢報告，謊稱受害人身體有****或患癌癥的趨向、心腦血管硬化、重金屬超標等**，同時，公司安排人員自稱是“專家教授”的助理，伙同陪同的區(qū)域經(jīng)理、公司員工、代理商、美容院老板按公司統(tǒng)一培訓的話術(shù)配合“教授”給受害人“下危機”（指會得各種癌癥），同時營造出被害人患**的恐懼氛圍，使受害人對自身身體狀況產(chǎn)生錯誤的危機意識，被迫接受這些冒充的“專家教授”開出的十幾萬至幾百萬不等的治療方案，收到的卻是不明配方的廉價保健藥物。事后，按照唯托公司30%、各省級代理商20%、美容店老板47%、假教授3%的提成比例分成。為掩蓋犯罪事實，胡薇還花巨資安排蘇**等人在網(wǎng)上刪除受害人的舉報信息。經(jīng)查，唯托公司利用海外醫(yī)療為幌子詐騙被害人1815人，詐騙金額5.21億余元，涉及全國26個省，涉案代理商146家，涉案美容院762家。

1、被告人陽某某于2016年5月進入唯托公司，系唯托公司泰太美品牌的的區(qū)域經(jīng)理，系公司核心層成員，其在明知唯托公司運作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然配合胡**、柳**、吳**（另案處理），楊**、何**、張**、假教授喬**和何**、代理商、公司員工及美容院老板等人對河南地區(qū)、山西地區(qū)、浙江地區(qū)的被害人徐**等人進行詐騙行為，為唯托公司獲取非法利益。截至2017年11月，經(jīng)過審計公司的鑒定，陽某某涉案金額高達2273.9萬元。個人按唯托公司回款2%-3%提成。

2、被告人葉某某于2016年5月進入唯托公司市場部泰太美品牌的的區(qū)域經(jīng)理，系公司核心層成員，其在明知唯托公司運作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然配合胡**、柳**、吳**，楊**、何**、張**?(均另案處理)、假教授喬**和何**、代理商、公司員工及美容院老板等人對福建地區(qū)、浙江地區(qū)的被害人**等人進行詐騙，為唯托公司獲取非法利益，截至2017年11月，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限公司株洲分公司鑒定，被告人葉某某涉案金額高達1078萬元。個人按唯托公司回款2%-3%提成。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、客戶出團確認函、明細、客戶分別表、護照復印件、廣州**公司績效情況、體檢報告、唯托國際生物與河南太青春泰美太對賬單等書證；2、辨認筆錄；3、證人鄭**等人的證言；4、被害人徐**等人的陳述；5、被告人葉某某、陽某某及同案何**、鄭**、辛**、李**、陳**等人的供述與辯解；6、司法鑒定意見書。

本院認為，被告人葉某某、陽某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陽某某、葉某某伙同他人共同實施故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陽某某、葉某某均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市蘆某某人民法院

檢察員：鄒俊宇

2020年2月10日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所；被告人陽某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1382442****、1373732****）

_2、隨案移送案卷20本；

3、起訴書18份，量刑意見書5份；

4、換押證1份。