江西省德安縣人民檢察院　

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2021〕10號　

　　被告人葉某甲，男性，19**年**月**日出生，公民身份號碼360426**********，漢族，大專文化，浙江省杭州市**公司員工，戶籍地浙江省杭州市**區(qū)**巷**號**棟**單元**室，現(xiàn)住浙江省杭州市**區(qū)**巷**號**棟**單元**室。因涉嫌洗錢罪，于2019年7月26日被德安縣公安局立案偵查，同年10月23日被德安縣公安局依法取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦酉村X罪，于2020年10月13日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由德安縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由德安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌洗錢罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年06月26日，葉某乙（另案處理）因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪被德安縣公安局抓獲歸案，并對其家進(jìn)行搜查。2019年07月04日，德安縣公安局公開向全社會發(fā)布《關(guān)于征集葉某乙、王某某等人涉黑惡違法犯罪線索的通告》。被告人葉某甲在明知葉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪的情況下，仍然對涉及葉某乙的資產(chǎn)進(jìn)行窩藏、轉(zhuǎn)移，并實(shí)施以下犯罪行為：

2019年07月08日，葉某乙妻子胡某某（另案處理）因擔(dān)心葉某乙資金被公安機(jī)關(guān)查獲，遂同胡某丙一起前往**銀行**支行，將胡某某所有但以胡某丙名義辦理的100萬元定期存款取現(xiàn)后離開。數(shù)日后，胡某某經(jīng)與被告人葉某甲商議，將其中的23萬現(xiàn)金交由被告人葉某甲作為支付葉某乙律師的費(fèi)用，65萬交由張某甲（胡某某兒媳的弟弟，另案處理）駕車送往湖南省醴陵市的李某某（葉某甲岳母）處藏匿，張某甲與李某某碰面后，經(jīng)與被告人葉某甲微信視頻確認(rèn)李某某身份后，當(dāng)場將65萬元現(xiàn)金交由李某某。2019年10月22日，被告人葉某甲將涉案資金主動上交公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)?

如下：

????1.書證：立案決定書、受案登記表、扣押決定書、常住人口信息、刑事判決書等；2.證人證言：證人胡某某、張某甲、葉某丁、張某乙、葉某乙、張某丙、袁某某、李某某、胡某丙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人葉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲在明知轉(zhuǎn)移的錢款系涉黑社會性質(zhì)組織犯罪嫌疑人葉某乙所有的情況下，仍然對涉案資金進(jìn)行窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案自首，且到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人葉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人葉某甲有期徒刑一年，緩期執(zhí)行二年，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德安縣人民法院　

檢察官：管榮勛

檢察官助理：王海寶

（院?。?/span>

2021年1月14日　

附件：

1.被告人葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料二冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份